Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1597/2023 Справа № 641/6809/23
23 жовтня 2023 року Комінтернівський районний суду м. Харкова у складі:
головуючого слідчого судді - ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023226180000375 від 23.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
встановив:
До суду надійшло клопотання дізнавача СД Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023226180000375 від 23.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, що стосується виписки по розрахунковому рахунку, який прив'язаний до банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») код ЄРДПОУ НОМЕР_2 за період з 00.00 17.08.2023 по 23:59 23.10.2023, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день - в електронному та друкованому вигляді, а також документів про власника даного рахунку (місце реєстрації та усі відомі адреси, копії документів, які подавалися для відкриття рахунку, інші анкетні дані власника, фото знімок клієнта при отриманні даної картки, номери мобільного та стаціонарного зв'язку, прив'язані до вказаної картки), документів про місце (з зазначенням адреси), час, спосіб та даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;інформацію щодо І -адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з' єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднані вищевказані банківські картки, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій вищевказаних документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування свого клопотання дізнавач посилається на те, що в провадженні СДвідділу поліції № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про кримінальне правопорушення про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023226180000375 від 23.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 22.08.2023 до ЧЧ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУ НП в Харківськіи? області надійшло повідомлення від Департаментакіберполіції Управління протидії Кіберзлочинам в Х/о, що надіи?шла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якіи? остання просить вжити заходи, щодо невстановленоі? особи, яка шахраи?ським шляхом заволоділа її грошовими коштами у сумі 1550 грн. 07.08.2023 у мобільному додатку “Instagram” заявниця знайшла сторінку: look_online.sho21 з продажу одягу, написала продавцю вказаного оголошення смс про те, що хоче купити дві курточки і одну сукню загальною вартістю 1550 грн, та самостіи?но перерахувала з власної картки (банк та номер картки встановлюється) грошові кошти у розмірі 1550 грн. на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 , яку вказав продавець. До теперішнього часу з заявницею не зв'язались, у мобільному додатку “Instagram” вказана сторінка ОСОБА_5 заблокували, товар не відправили, грошові кошти не повернуто.
Під час досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомила, що 16.08.2023 близько 17:30 вона знаходилася за місцем мешкання, де шукала собі речі щоб замовити їх через інтернет. У мобільному додатку “Instagram” ОСОБА_5 знайшласторінку: ІНФОРМАЦІЯ_4 . На вказаній сторінці продавався одяг. Вона написала продавцю повідомлення у мобільному додатку “Instagram” про те, що хоче придбати курточку, погодила з продавцем розмір та колір курточки, їй повідомили про необхідність отримання повної передоплати, та надіслали номер карти ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 для оплати товару. Після чого, так як у потерпілої на карті не було необхідної суми, ОСОБА_5 попросила подругу на ім'я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 переказати продавцю кошти за її покупку в сумі 600 гривень (позичити їй 600 гривень, гроші подрузі потерпіла повернула). 17.08.2023 року о 15:08 був здійснений переказ грошових коштів з картки ОСОБА_6 АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_6 ” № НОМЕР_3 рахунок платника НОМЕР_4 в сумі 600 гривень. Після чого ОСОБА_5 написала продавцю дані для відправки та скрін з мобільного телефону з квитанцією про оплату. 17.08.2023 о 17.37 потерпіла написала повідомлення про те, що хоче додати до її замовлення ще одну куртку та одну сукню, після чого вона самостійно переказала продавцю 950 гривень зі своєї власної банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_5 рахунок платника НОМЕР_6 на вказану продавцем карту ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 та написала повідомлення зі скріном з мобільного телефону про оплату.Загальна сума грошових коштів які були перераховані за покупку речей склала 1550 гривень.19.08.2023 року о 18.47 ОСОБА_5 написала продавцю питання про те коли відправлять її замовлення на що їй відповіли, що відправка у понеділок (21.08.2023). У вівторок 22.08.2023 року потерпіла ще раз написала продавцю чи відправлять їй речі, але ОСОБА_5 вказана сторінка заблокували, товар не відправили, грошові кошти на даний час не повернуто.На даний час назва сторінки “Instagram” “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ” зміненана “ ІНФОРМАЦІЯ_8 ”.
Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не з'явилась, надала заяву про слухання справи за її відсутністю, клопотання підтримала, та просила його задовольнити в повному обсязі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся своєчасно.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, приходить до наступного.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості, що містяться в цих речах і документах, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мають доказове значення у справі.
Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -
постановив:
Клопотання дізнавача СД Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023226180000375 від 23.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, що стосується виписки по розрахунковому рахунку, який прив'язаний до банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») код ЄРДПОУ НОМЕР_2 за період з 00.00 17.08.2023 по 23:59 23.10.2023, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день - в електронному та друкованому вигляді, а також документів про власника даного рахунку (місце реєстрації та усі відомі адреси, копії документів, які подавалися для відкриття рахунку, інші анкетні дані власника, фото знімок клієнта при отриманні даної картки, номери мобільного та стаціонарного зв'язку, прив'язані до вказаної картки), документів про місце (з зазначенням адреси), час, спосіб та даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;інформацію щодо І -адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з' єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднані вищевказані банківські картки, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій вищевказаних документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Обов'язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення зазначеної вище інформації покладається АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя- ОСОБА_1