Справа № 569/17715/23
1-кс/569/7200/23
03 жовтня 2023 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 (далі слідчий), погоджене прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 , подане в рамках кримінального провадження №42023182220000013 від 30.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України (далі - це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -
Слідчими третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні.
Слідчий у клопотанні вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з корисливих мотивів, організував схему незаконного переправлення через державний кордон України в країни Європи громадян України - чоловіків призивного віку, щодо яких введено обмеження у виїзді за межі України, передбачені дією правового режиму воєнного стану.
Зокрема, ОСОБА_5 спільно з вищевказаними особами, за грошову винагороду в сумі від 850 до 3000 доларів США, організовують внесення недостовірних даних про осіб, які планують виїхати за кордон, до інформаційної системи «Шлях», що дає підстави для подальшого безперешкодного проходження такими особами прикордонного контролю в пунктах пропуску через державний кодон України.
Слідчий також зазначає, що в ході проведення обшуків за місцем проживання ОСОБА_5 було виявлено та вилучено дві банківські карти видані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із картковим рахунком № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .
Покликаючись на наведене, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, перелік яких наведено у клопотанні, а саме відомостей по карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , виданих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та які мають істотне значення у кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що мають суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження.
Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо.
Слідчий надіслав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив задоволити клопотання.
З огляду на обставини кримінального правопорушення, клопотання розглядається невідкладно, без повідомлення особи у володінні котрої перебувають документи (інформація).
З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ, є банківською таємницею.
Слідчий у клопотанні довів достатньо підстав, передбачених ст. 163 КПК України, що документи (інформація) про які йдеться у клопотанні знаходяться у володінні вищевказаного банку, і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, а в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, оскільки відомості що містяться в них відноситься до охоронюваної законом таємниці, слід клопотання задоволити.
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -
Надати слідчому третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів:
- роздруківок руху коштів по банківських картах № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період з 01.01.2022 по даний час з розшифровкою дат, вичерпних відомостей про контрагентів (у тому числі із зазначенням їх номерів телефонів, фактичного місця проживання, місця реєстрації, РНОКПП, сум, призначення платежів;
- відомості та повні анкетні дані особи власників банківських карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , коли, на яких умовах та де зареєстрований рахунок;
- відомостей про відкриття рахунків у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » такими особами як ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_3 ), а також всіх без винятку копій банківських документів щодо відкриття та використання вказаних рахунків, із зазначенням залишку грошових коштів на вказаних рахунках станом на момент проведення тимчасового доступу;
- абонентських номерів телефонів, які були прикріплені до номерів рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відкриті на персональні дані таких осіб: як ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2022 по даний час для здійснення управління фінансовими операціями по зазначених рахунках за допомогою системи «Банк Клієнт» (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») із вказанням конкретного проміжку часу щодо кожного такого факту, з наданням всіх без винятку персональних відомостей про користувачів таких абонентських номерів та надання вичерпної інформації про наявність інших відкритих у такій банківській установі рахунків зазначеними особами;
- договорів про встановлення системи "Банк-Клієнт" (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») щодо обслуговування рахунків, які відкриті на персональні дані таких осіб: як ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_3 ), копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес комп'ютерних машин з яких проходило з'єднання системи "Банк-Клієнт"( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) між комп'ютерною машиною або сервером банку і комп'ютерною машиною клієнта за період з 01.01.2022 по даний час;
- інформацію в електронному та паперовому вигляді про проведення моніторингу по операціям, що підлягають фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, (договори, акти прийому - передачі, договори комісії, накладні, акти та інші документи які подавались до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу), у яких фігурують особи з персональними даними: як ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2022 по даний час;
- фото/відеоматеріалів осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з рахунків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відкриті на персональні дані таких осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_3 ) з прив'язкою до кожної фінансової операції, - з можливістю отримати інформацію у письмовому вигляді, скопіювати фото, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний диск.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - один місяць з моменту постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1