Справа № 159/347/23
Провадження № 1-кс/159/2510/23
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
про продовження строку досудового розслідування
20 жовтня 2023 року м. Ковель
Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 ,
з участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
слідчого ОСОБА_4 ,
підозрюваного ОСОБА_5 ,
захисника ОСОБА_6 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023030550000091 від 20.01.2023 року, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні стосовно підозрюваного
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Ковеля Волинської області, українця, громадянина України, з вищою освітою, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , одруженого, приватного підприємця, раніше не судимого,
у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 358 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчим СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , за погодженням з першим заступником керівника Волинської обласної прокуратури ОСОБА_7 , внесено до слідчого судді клопотання про продовження строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.
Клопотання обґрунтовано тим, що СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023030550000091 від 20.01.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 358 КК України.
Органом досудового розслідування ОСОБА_5 підозрюється в тому, що він, будучи фізичною особою - підприємцем (ФОП ОСОБА_5 ), 05.12.2022 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, діючи умисно, з корисливих мотивів, знаходячись у офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , з метою вчинення привласнення грошових коштів, вніс завідомо недостовірні відомості до видаткової накладної № 49 від без дати 2022 року про відвантаження Дубечненській сільській раді генератора бензинового 20 KVA у кількості 1 шт., 350 000 грн. з ПДВ, склав, засвідчив своїм підписом та видав її директору ліцею с. Дубечне, Дубечненської сільської ради ОСОБА_8 , достовірно усвідомлюючи, що вказана видаткова накладна та факт відвантаження генератора бензинового 20 KVA у кількості 1 шт., 350 000 грн. з ПДВ, не відповідають дійсності.
Таким чином, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється в складанні, видачі приватним підприємцем, який не є службовою особою, завідомо підробленого офіційного документу, який посвідчує факти, що мають юридичне значення, та надає певні права, з метою подальшого використання, тобто у скоєнні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 358 КК України.
Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що 05.12.2022 року між Дубечнеською сільською радою, в особі сільського голови ОСОБА_9 (Замовник), та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 (Постачальник), укладено договір № 152 від 05.12.2022 року про поставку джерел резервного живлення «Генератор», зазначені в специфікації, що є невід'ємною частиною договору з кінцевим строком поставки товару по 27.12.2022 року.
Відповідно до умов розділу 2 «Якість Товару», Постачальник повинен поставити Замовнику товар, якісні, технічні характеристики та комплектність якого відповідають вимогам, зазначеним у Додатку № 1 «Специфікація», стандартам якості, що застосовуються до Товару, технічними умовами, технічній документації на даний вид товару, у тому числі у частині комплектності, узгоджуються з усіма електричними вимогами, що встановлені в Україні, звичайними вимогами до такого Товару.
Відповідно до розділу 3 «Ціна договору», ціна цього Договору складає 800 000 грн. (вісімсот тисяч гривень 00 копійок), без ПДВ.
Відповідно до розділу 4 «Поставка Товару», строк поставки Товару - по 27.12.2022 року, здача-прийом Товару здійснюється у присутності уповноважених представників обох Сторін у місці поставки та посвідчується підписами Сторін на видатковій накладній.
Відповідно до пункту 5.1 розділу 5 «Порядок здійснення оплати», розрахунки здійснюються протягом 15 (п'ятнадцяти) робочих днів з моменту отримання товару шляхом безготівкового перерахування коштів на розрахунковий рахунок Постачальника на підставі рахунку та накладної в межах бюджетних призначень на відповідний бюджетний період.
Так, згідно додатку 1 до договору від 05.12.2022 року № 152 «Специфікації», ФОП ОСОБА_5 зобов'язувався на виконання умов вищевказаного договору поставити до Дубечненської сільської ради:
1. Генератор (Джерело резервного живлення) 20 кВт в кількості 1 шт., вартістю 350 000 гривень.
2. Генератор (Джерело резервного живлення) 5.5 кВт в кількості 5 шт., вартістю 300 000 гривень.
3. Генератор (Джерело резервного живлення) 3.5 кВт в кількості 5 шт., вартістю 150 000 гривень, однак, достовірно усвідомлюючи, що генератор 20 KVA не буде поставлено до Дубечненської сільській ради.
У подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 05.12.2022 року, в ході виконання договору № 152 від 05.12.2022 року у ОСОБА_5 виник корисливий умисел на незаконне заволодіння чужим майном - коштами Дубечненської сільської ради, шляхом внесення до видаткової накладної № 49 від без дати 2022, про відвантаження до Дубечненської сільської ради генератора бензинового 20 KVA у кількості 1 шт., 350 000 з ПДВ, що фактично не відповідало дійсності, з метою привласнення коштів.
У невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, ОСОБА_5 , керуючись корисливим мотивом з метою незаконної наживи, на невстановленій досудовим розслідуванням комп'ютерній техніці склав, засвідчив своїм підписом видаткову накладну № 49 від без дати 2022 про відвантаження до Дубечненської сільської ради генератора бензинового 20 KVA у кількості 1 шт., 350 000 грн. з ПДВ, що фактично не відповідало дійсності.
В подальшому, 07.12.2022 року вказану видаткову накладну скеровано до Управління Державної казначейської служби у Волинській області, на підставі якої 15.12.2022 року на банківський рахунок ФОП ОСОБА_5 були перераховані бюджетні кошти загальною сумою 800 000 грн., хоча фактично генератор бензиновий 20 KVA у кількості 1 шт., ціною 350 000 грн. з ПДВ, поставлений не був, в результаті чого ОСОБА_5 було привласнено кошти на суму 350 000 грн.
Після чого ОСОБА_5 , достовірно усвідомлюючи, що його протиправну діяльність викрито працівниками правоохоронних органів, приблизно 15.01.2023 року здійснив замовлення генератора марки «EnerSol» моделі «SCFO/SCFS-25DM», з метою створення видимості виконання умов договору та уникнення відповідальності.
Таким чином, ОСОБА_5 , керуючись єдиним умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами місцевого бюджету Дубечненської сільської ради в сумі 350 000 гривень, шляхом підроблення видаткової накладної, діючи умисно, незаконно заволодів бюджетними коштами Дубечненської сільської ради на суму 350 000 гривень.
Таким чином, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється привласненні чужого майна, яке перебувало у його відданні, вчинених в умовах воєнного стану, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Відомості про вказані кримінальні правопорушення внесені до ЄРДР за № 12023030550000091 від 20.01.2023 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 358 КК України.
22.07.2023 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 358 КК України.
Постановою керівника Ковельської окружної прокуратури від 20.09.2023 року строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 22.10.2023 року включно.
З часу внесення відомостей до ЄРДР по даний час органом досудового розслідування проведено значний обсяг слідчих дій, однак у кримінальному провадженні необхідно провести та завершити проведення розпочатих раніше слідчих (розшукових) та процесуальних дій, які мають значення для встановлення об'єктивної істини та отримання доказів, що можуть бути використані під час судового розгляду, що потребує додаткового часу, та які з об'єктивних причин не проведено раніше.
Так, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, у кримінальному провадженні необхідно виконати слідчі (розшукові) та процесуальні дії, зокрема: провести тимчасовий доступ до речей та документів, якими володіє Дубечненська сільська рада, з метою вилучення експериментальних зрізків підпису ОСОБА_9 ; отримати висновок судової почеркознавчої експертизи щодо дослідження зразків підпису ОСОБА_9 ; після проведення експертиз та отримання предметів дослідження, визнати речовими доказами предмети, які мають силу доказів у вказаному кримінальному провадженні; забезпечити виконання ухвал слідчого судді Ковельського міськрайонного суду про тимчасовий доступ до речей та документів; провести огляд та детальний аналіз інформації, отриманої за результатами тимчасових доступів до речей та документів, з врахуванням цього провести додаткові слідчі (розшукові) дії, в проведенні яких виникне необхідність; надати ОСОБА_9 (сільському голові Дубечнеської сільської ради) статусу особи, стосовно якої зібрано достатньо доказів для повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 191 КК України (привласнення чужого майна, яке перебувало у його відданні, вчинених в умовах воєнного стану, вчиненого групою осіб); провести інші слідчі дії, необхідність в яких виникне після проведенні вказаних слідчих (розшукових) дій; виконати вимоги ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.
У трьохмісячний строк вищевказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії виконати не виявилось за можливе у зв'язку зі значним їх обсягом, а також з об'єктивних причин, що обумовлено особливою складністю кримінального провадження, великим обсягом слідчих дій та великою кількістю епізодів кримінального провадження.
Для завершення проведення слідчих дій необхідний додатковий строк, тобто виникла потреба у продовженні строку досудового розслідування.
Враховуючи викладене, слідчий СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 просить продовжити строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до шести місяців, а саме до 22 січня 2024 року.
В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали з підстав, викладених вище та просили його задовольнити.
Захисник ОСОБА_6 заперечувала проти задоволення даного клопотання, оскільки вважає, що в органу досудового розслідування було достатньо часу для проведення відповідних слідчих та процесуальних дій. Вважає, що орган досудового розслідування умисно затягує проведення таких дій. Просила відмовити в задоволенні клопотання.
Підозрюваний ОСОБА_5 підтримав позицію захисника.
Заслухавши учасників судового засідання, перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з ЄРДР, слідчий суддя вважає, що внесене клопотання є підставним та підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 3 ст. 219 КПК України, з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування повинно бути закінчене протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру.
Згідно ч. 4 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно вимог ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора; до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.
Статтею 295-1 КПК України визначено, що у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Згідно ст. 12 КК України, кримінальні правопорушення, передбачені ч. 4 ст. 191 та ч. 2 ст. 358 КК України, відноситься до категорії тяжких та нетяжких злочинів відповідно.
Зважаючи на обсяг вже проведених слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а також на обсяг таких дій, які ще планується провести в даному кримінальному провадженні, вбачається особлива складність даного провадження, а тому, відповідно до п. 2 ч. 3, ч. 4 ст. 294 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений до шести місяців.
Продовження строків досудового розслідування сприятиме проведенню та завершенню слідчих та інших процесуальних дій, направлених на отримання відомостей про обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Так, зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення, а також винуватості/невинуватості конкретних осіб у вчиненні кримінального правопорушення, забезпечить дотримання завдань та засад кримінального провадження.
Враховуючи зазначені обставини, стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023030550000091 від 20.01.2023року, яке розслідується стосовно ОСОБА_5 , підозрюваного у вчиненні ним кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 358 КК України, до шести місяців, а саме - до 22 січня 2024 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1