Справа 127/28242/23
Провадження 1-кс/127/10942/23
12 жовтня 2023 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
Слідчий ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, мотивуючи свої вимоги тим, що у провадженні СВ відділення поліції № 1 ВРУП ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023020030000303 від 20.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що до відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області 19.04.2023 надійшло звернення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жителя АДРЕСА_1 , про те, що 18.04.2023 року невідома особа, шахрайським шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом купівлі товару, надіславши фішингове посилання на сайт: «olx- ІНФОРМАЦІЯ_2 », в додатку «Вайбер» з номеру телефону НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 7 189 гривень, чим завдала матеріального збитку на вищевказану суму.
Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілого гр. ОСОБА_5 , який зазначив, що, 12.04.2023 розмістив оголошення про продаж аудіоінтерфесу «Xtuga e22» на платформі онлайн-оголошень «OLX», при цьому вказавши свої контактні дані. Так, 18.04.2023 близько 21:00 год., у мобільному додатку «Viber», гр. ОСОБА_5 отримав повідомлення від ОСОБА_6 ( НОМЕР_1 ) та яка зазначила мобільний номер телефону платформі онлайн-оголошень «OLX» ( НОМЕР_2 ). Вказана особа виявила бажання придбати даний товар через сервіс «OLX-доставка». Наступним, гр. ОСОБА_5 , перейшовши за вказаним посиланням «olx- ІНФОРМАЦІЯ_2 » побачив платіжну форму, яка за зовнішнім інтерфейсом повністю співпадала із офіційним сайтом онлайн-оголошень «OLX». У даній платіжній формі гр. ОСОБА_5 ввів реквізити своєї банківської карти № НОМЕР_3 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та поточний баланс вказаної карти. Так, виконавши усі дії, гр. ОСОБА_5 , отримав сповіщення від інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про підтвердження зняття грошових коштів у сумі 7 189 гривень. Наступним, слідуючи вказівкам покупця ОСОБА_6 , гр. ОСОБА_5 підтвердив здійснення оплати, у зв'язку із чим, із банківської карти останнього були списані грошові кошти у вищевказаній сумі. Так, у чаті підтримки платформи онлайн-оголошень «OLX», у який, гр. ОСОБА_5 , перейшов за допомогою посилання, що надіслала ОСОБА_6 , остання повідомила, що кошти найближчим часом будуть повернуті, проте, в подальшому, на телефонні дзвінки та повідомлення ОСОБА_6 не відповідала.
Враховуючи вищевикладене виникла необхідність встановлення додаткових свідків, отримання доказів вчинення шахрайських дій, отримати доступ до матеріалів, які відповідно до п.7 ч. І ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і можуть бути отримані лише відповідно, до ст. 159 КПК України.
Зважаючи на те, що на даний час у кримінальному провадженні проводиться досудове розслідування, а також те, що в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , представництво якого розташоване за адресою: у АДРЕСА_3 ), знаходиться інформація у друкованому та електронному вигляді про наявність рахунків та руху коштів по них із зазначенням контрагентів AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » що має істотне значення для цього кримінального провадження, з метою вжиття заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, які у інший спосіб отримати неможливо, для подальшого використання в якості доказу.
Процедура такого вилучення вказаних документів не може негативно вплинути на діяльність AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку), тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду, ст. 160 КПК України надає право сторонам кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слід врахувати, що матеріали цивільної справи, не є документами, до яких заборонено доступ, згідно ст. 161 КПК.
Враховуючи неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, необхідно здійснити доступ до вказаних документів та долучити їх до матеріалів кримінального провадження, тому слідчий ОСОБА_3 звернулася з даним клопотанням до суду.
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 , не з'явилася, натомість надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність. Клопотання підтримала у повному обсязі.
Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до судового засідання не з'явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.
Дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя находить, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав..
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче остання перебувають у AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче ініціатор клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та містять банківську таємницю.
Отже, враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що речі, про доступ до яких клопоче остання, перебувають в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса якого: АДРЕСА_4 , неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.
На підставі наведеного, керуючись ст. 107, 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задоволити.
Надати дозвіл слідчим СВ відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області: лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 , капітану поліції ОСОБА_15 , капітану поліції ОСОБА_16 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , капітану поліції ОСОБА_19 , капітану поліції ОСОБА_20 , на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса якого: АДРЕСА_4 , а саме:
- відомостей щодо банківської картки № НОМЕР_3 , зокрема інформації за період часу з 00:00 год. 18.04.2023 по 00:00 год. 20.04.2023: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по 12.10.2023 року, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця картки № НОМЕР_3 ;
- інформацію щодо операцій зняття готівки за послугою «зняття без картки», із зазначенням дати, часу, суми операцій, найменувань терміналів, їх номерів та адрес розташування.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: