Справа 127/27824/23
Провадження 1-кс/127/10742/23
11 жовтня 2023 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
Дізнавач ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що у провадженні СД відділу поліції №2 ВРУП ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали дізнання, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023035610000046 від 20.02.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Проведеним дізнанням встановлено, що 19.02.2023 року близько 15 год. невідома особа перебуваючи невстановленому місці використовуючи мобільні номери НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 представившись працівником служби безпеки банку, шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 , у загальній сумі близько 100 000 гривень, які заявниця через « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із своєї банківської карти НОМЕР_3 перерахувала на банківську карту відкриту в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_4 . Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 19.02.2023 близько 14:00 год. вона разом із своїм чоловіком ОСОБА_6 поїхали до « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться у АДРЕСА_1 . Коли вони перебували у Епіцентрі, то о 15:03 год зателефонував невідомий номер телефону НОМЕР_1 . Коли вона підняла слухавку, то невідома особа чоловічої статі представився працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_4 . Після чого, повідомила, що з її карти знімаються кошти на інтернет-покупку у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та їй потрібно підтвердити чи це вона.
Далі потерпіла відповіла що ніяких покупок не здійснює і підтверджувати нічого не буде і поклала слухавку. О 15-05 год. до потерпілої знову зателефонував невідомий чоловік та оказав, що не все серйозно, та далі остання поклала слухавку. В подальшому, потерпіла о 15:06 год. зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_4 , та оператор повідомив, що з'єднає з іншим оператором. 0 15-07 год., до потерпілої телефонував номер телефону НОМЕР_2 та особа чоловічої статі повідомила, що він зі служби підтримки ІНФОРМАЦІЯ_4 та для того, щоб повернули кошти, то їй потрібно зайти у « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Коли потерпіла зайшла до ІНФОРМАЦІЯ_1 , то грошові кошти були на карті, після чого невідома особа сказала, для того, щоб обереги кошти, потрібно пройти верифікацію і здійснити декілька дій. Потерпіла зайшла знову у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та створила ще одну банківську карту, після чого невідома особа сказала мені, що потрібно кошти перевести зі своєї картки на нову карту частинами. В подальшому, вона телефон поставила на гучномовець та у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » почала перераховувати грошові кошти на банківську карту № НОМЕР_4 , яку диктував невідомий чоловік потерпілій ОСОБА_5 . Та в подальшому потерпіла перерахувала зі своєї карти № НОМЕР_3 три рази по 28 000 гривень, та додатково комісія, загальна сума вийшла 85 525 грн. Після чого невідомий чоловік сказав, щоб гр. ОСОБА_5 залишалася на зв'язку, і пізніше її кошти повернуться назад на її карту. Однак, коли потерпіла зайшла до « ІНФОРМАЦІЯ_1 », то там нічого було, і тоді невідома особа вказала зачекати, потім сказала що вона не одна така, та сказав що грошові кошти надійдуть пізніше, але так і не надійшли.
На теперішній час виникла необхідність в отриманні деталізованої виписку про рух коштів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») за номером банківської картки № НОМЕР_4 з 00:00 год. 19.02.2023 року по день тимчасового доступу
Володільцем даної інформації є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ).
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, так як термін її зберігання обмежений, а виклик особи, у володінні якої знаходиться дана інформація, займає певний час, тому розгляд даного клопотання, згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, доцільно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться дана інформація.
Таким чином, з метою всебічного та об'єктивного дослідження обставин справи, дізнавач ОСОБА_3 звернулася з даним клопотанням до суду.
В судове засідання дізнавач ОСОБА_7 , який знаходиться в групі дізнавачів не з'явився, натомість надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримав у повному обсязі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до судового засідання не з'явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.
Дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя находить, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав..
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Матеріалами кримінального провадження та клопотанням дізнавача підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче остання перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче ініціатор клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та містять банківську таємницю.
Отже, враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріалами кримінального провадження та клопотанням дізнавача підтверджено факт того, що речі, про доступ до яких клопоче остання, перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.
На підставі наведеного, керуючись ст. 107, 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задоволити.
Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_10 , а також дізнавачам слідчої групи у кримінальному провадженні № 12023035610000046 від 20.02.2023 року на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , а саме:
- інформації про клієнта банку - власника картки № НОМЕР_4 ;
- заяви про відкриття банківської картки № НОМЕР_4 власником останньої, копій паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду, номеру телефону мобільного телефону та інших документів, поданих клієнтом при її відкритті, у яких міститься інформація про його прізвище, ім'я та по батькові, дату та місце народження, серію, номер та дату видачі паспорта, місце проживання та реєстрації, громадянство, ідентифікаційний код;
- банківських операцій, які були проведені на користь, чи за дорученням клієнта банку, здійснені ним угоди з використанням картки № НОМЕР_4 з 00:00 год. 19.02.2023 року по 11.10.2023 року;
- руху коштів по банківській картці № НОМЕР_4 за період з 00:00 год. 19.02.2023 року по 11.10.2023 року;
- зовнішнього вигляду осіб, які використовували банківську картку № НОМЕР_4 для здійснення операцій з грошовими коштами, зафіксованого за допомогою камер за період з 00:00 год. 19.02.2023 року по 11.10.2023 року.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: