Справа № 138/3040/23
Провадження №:1-кс/138/763/23
про тимчасовий доступ до документів, які містять
охоронювану законом таємницю
20 жовтня 2023 року м. Могилів-Подільський
Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області клопотання старшого дізнавача СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023025160000418 від 12.10.2023, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
До Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області із зазначеним клопотанням звернулась дізнавач СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 .
Просить надати старшим дізнавачам СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачам СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення (здійснення виїмки) з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки та зарахування коштів за сiм-картками абонентських номерів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , які відбувались за 11.10.2023 - під час вчинення шахрайських дій та за 12.10.2023 - для з'ясування поточного місця знаходження особи.
Дізнавач СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , прокурор Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 в судове засідання не з'явилися, надали заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали, просили його задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходяться документи, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, її представник за судовим викликом не прибув, не повідомив про причини неприбуття, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
До Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , про те, що 11.10.2023 на її мобільний телефон НОМЕР_4 зателефонувала невідома особа з мобільного номера телефону НОМЕР_2 , яка представилась працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила, що з її банківською картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 проводяться шахрайські дії. Далі на її мобільний телефон зателефонував невідомий з номера НОМЕР_3 та, представившись менеджером АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », порадив задля збереження грошових коштів перерахувати їх на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 , що остання і зробила, перерахувавши грошові кошти у сумі 76220 грн.
За даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12023025160000418 від 12 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Потерпіла ОСОБА_11 показала, що 11.10.2023 року на її мобільний телефон НОМЕР_4 зателефонував номер НОМЕР_2 , невідомий представився службою безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Далі в телефонній розмові їй повідомили про те, що з її банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 намагаються зняти грошові кошти, для оплати інтернет-замовлення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Запитавши, чи саме вона робить покупку, вона відповіла що ні, на що їй порадили звернутись на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_3 за номером НОМЕР_7 . Відразу зателефонувавши на номер НОМЕР_7 автовідповідач повідомив, що через декілька хвилин з нею зв'яжеться працівник банку. Через декілька хвилин на номер її телефону зателефонував невідомий номер НОМЕР_3 , який представився працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та запропонував допомогу у відхилені оплати і закриттю рахунку карти, що їй належить. Далі їй порадили перерахувати грошові кошти двома платежами на рахунок банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_12 , оскільки саме таким чином можна буде зберегти грошові кошти. Погодившись на це, вона двома платежами по 37000 грн кожен перерахувала грошові кошти, в загальному 76220 грн. Вже після проведення операції з грошовими коштами, вона зрозуміла, що стала жертвою шахрайський дій.
Приватному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належать мережі у міжнародному форматі, а саме : НОМЕР_8 , НОМЕР_9 (066), НОМЕР_9 (095), НОМЕР_9 (099).
З метою здійснення повного та неупередженого досудового розслідування та встановлення місця знаходження особи, яка для отримання грошових коштів шахрайським шляхом використовувала номери мобільного зв'язку НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , у дізнавача виникла необхідність в отриманні доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформацію про телефонні дзвінки за сім-картами оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , які відбувались за 11.10.2023 - під час вчинення шахрайських дій та за 12.10.2023 - для з'ясування поточного місця знаходження особи, для передачі кримінального провадження за підслідністю та притягнення особи до кримінальної відповідальності.
У відповідності до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити ї копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних система, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо..
Згідно ч.ч.5-7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно ст.1 Закону України «Про телекомунікації» абонент - це споживач телекомунікаційних послуг, який отримує телекомунікаційні послуги на умовах договору, котрий передбачає підключення кінцевого обладнання, що перебуває в його власності або користуванні, до телекомунікаційної мережі. Телекомунікаційна послуга - це продукт діяльності оператора та/або провайдера телекомунікацій, спрямований на задоволення потреб споживачів у сфері телекомунікацій; телекомунікації (електрозв'язок) - передавання, випромінювання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, проводових, оптичних або інших електромагнітних системах; телекомунікаційна мережа - це комплекс технічних засобів телекомунікацій та споруд, призначених для маршрутизації, комутації, передавання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, проводових, оптичних чи інших електромагнітних системах між кінцевим обладнанням.
Стаття 9 Закону України «Про телекомунікації» передбачає, що охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією та законами України. Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом. Оператори, провайдери телекомунікацій зобов'язані вживати відповідно до законодавства технічних та організаційних заходів із захисту телекомунікаційних мереж, засобів телекомунікацій, інформації з обмеженим доступом про організацію телекомунікаційних мереж та інформації, що передається цими мережами.
Згідно ст.34 Закону України «Про телекомунікації» оператори, провайдери телекомунікацій повинні забезпечувати і нести відповідальність за схоронність відомостей щодо споживача, отриманих при укладенні договору, наданих телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо. Інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом. В інших випадках зазначена інформація може поширюватися лише за наявності письмової згоди споживача.
Відповідно до п.17 ч.1 ст.39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікацій зобов'язані вживати заходів для недопущення несанкціонованого доступу до телекомунікаційних мереж та інформації, що передається цими мережами.
Таким чином, інформація яка знаходиться в оператора та провайдера телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про з'єднання абонентів, згідно п.7 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у документах.
Враховуючи, що стороною обвинувачення у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація перебуває у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо, - наявні підстави для надання тимчасового доступу до документів, зазначених у клопотанні.
Разом з цим дізнавачем не обгрунтовано необхідності надання тимчасового доступу до інформації про зарахування коштів на номери телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , їх можливого переказу на інший рахунок, або їх подальшого зняття, а також до фотознімку особи із камери відеоспостереження, де було знято кошти із вказаних номерів. Більше того викликає сумнів навіть технічна можливість володільця такої інформації надати її дізнавачу, а тому в цій частині в задоволенні клопотання необхідно відмовити.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити частково.
Надати старшим дізнавачам СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачам СД Могилів-Подільського РВП ГУГП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення (здійснення виїмки) з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки та зарахування коштів за сiм-картками абонентських номерів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , які відбувались за 11.10.2023 та 12.10.2023, а саме:
- адреси розташування та номерів базових станцій;
- типів з'єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);
- дата, час та тривалість з'єднання;
- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А), (абонентський серійний, IMSI номери сім-картки, IMEI);
- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонента Б), з'єднання нульової тривалості;
- за наявності контрактної угоди або відповідно реєстрації надати відомості про абонента.
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.
Строк дії ухвали встановити два місяці з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1