Справа № 216/5258/23
провадження 1-кс/216/2710/23
іменем України
18 жовтня 2023 року місто Кривий Ріг
Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:
у складі слідчого судді - ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № 12023041230001397 від 13.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -
16 жовтня 2023 року слідчий слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури, про надання слідчому дозволу на здійснення тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні Акціонерного товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що невстановлена особа 10.07.2023 шляхом обману вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 загальною сумою 18730 грн.
В ході досудового розслідування встановлено, що 10.07.2023 невстановлена особа, діючи умисно з корисливих мотивів, маючи прямий умисел, спрямований заволодіння чужим майном шляхом обману, використовуючи мобільний зв'язок надіслала з невстановленого абонентського номеру (потерпілий не зміг надати) смс повідомлення у меседжері "Viber" на абонентський номер НОМЕР_1 (мобільний термінал не встановлений), який належить ОСОБА_4 , з пропозицією отримати грошову допомогу та посиланням на інший сайт (потерпілий не зміг надати). Перейшовши за посиланням ОСОБА_4 ввела логін та пароль свого входу до ІНФОРМАЦІЯ_2 , що призвело до списання грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 , зареєстрованому на ім'я ОСОБА_4 , на невстановлений банківський рахунок, та в подальшому заволоділа грошовими коштами загальною сумою 18730,00 грн.
Під час проведення огляду виписки по рахунку ОСОБА_4 за карткою НОМЕР_3 встановлено, 10.07.23 о 21:31:49 з картки ОСОБА_4 № НОМЕР_3 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 18,185.00 грн. на карткові рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .
У зв'язку з вищевикладеним для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин і встановлення об'єктивної істини у кримінальному проваджені під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації по рахункам у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: НОМЕР_4 та НОМЕР_5 за період з 01.07.2023 по дату отримання тимчасового доступу, яка відноситься до банківської таємниці, та знаходиться в Акціонерному Товаристві Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому слідчий просила клопотання задовольнити.
Слідчий, прокурор в судове засідання не з'явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, підтримавши клопотання в повному обсязі.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, неприбуття представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.
В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 12023041230001397 від 13.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст.190 КК України з обставин того, що невстановлена особа 10.07.2023 шляхом обману вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 загальною сумою 18730 грн.
Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю для з'ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, вилучення викраденого майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, -
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати слідчому СВ Криворізького РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ( адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), із можливістю проведення тимчасового доступу та вилучення завірених належним чином копії документів у відділення (філії) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме документів, котрі містять відомості про :
- довідки - інформації про рух коштів із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по рахункам у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: НОМЕР_4 та НОМЕР_5 за період з 01.07.2023 по дату отримання тимчасового доступу, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаного рахунку та отримувачів платежів з вказаного рахунку з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток;
- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по карткові рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме: прізвище, ім'я та по - батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;
- інформацію отриману банком під час обслуговування рахунків у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: НОМЕР_4 та НОМЕР_5 за період з 01.07.2023 по дату отримання тимчасового доступу, а саме: номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв'язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
- відомостей щодо фінансового телефону (фінансових телефонів), які були зазначені особою для реєстрації вищевказаного рахунку, а також даних про зміну фінансового номеру, з відображенням дати та часу зміни фінансового номеру та порядку зміни фінансового номеру;
- відомостей щодо даних фінансового номеру, за яким здійснювався вхід до особистого кабінету в інтернет - банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по карткові рахункам у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: НОМЕР_4 та НОМЕР_5 за період з 01.07.2023 по дату отримання тимчасового доступу;
- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по рахункам у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: НОМЕР_4 та НОМЕР_5 за період 00:00 годин 01.07.2023 по дату отримання тимчасового доступу з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за аналогічний період.
- копії документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) рахунків у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корішок розписки про видачу ПІН коду, корішок розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначених рахунків.
- надати фото-, відеоматеріали зняття грошових коштів з рахунків у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , а також інших банківських карток які закріплені за рахунком, до якого прикріплена ця банківська картка, у разі зняття через них викрадених грошових коштів з моменту надходження на неї грошових коштів у період часу з 21:30 год. 10.07.2023 по дату отримання тимчасового доступу.
Отримати зазначену вище інформацію у письмовому вигляді для зняття з них копій, та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні Криворізького філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .
Термін дії ухвали два місяця з дня її постановлення, тобто по 18 грудня 2023 року включно.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_5