1-кс/754/3260/23
Справа № 754/14754/23
Іменем України
18 жовтня 2023 року
Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №12023100030002874 від 26.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,
18 жовтня 2023 року слідчий звернувся до слідчого судді Деснянського районного суду міста Києва з клопотанням, яке погоджене з прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування вказаного клопотання, слідчий зазначив, що здійснює досудове розслідування кримінального провадження №12023100030002874 від 26.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.
Вказував, що під час досудового розслідування по кримінальному провадженню, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю та стосуються банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На думку слідчого, зазначені документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження.
Посилаючись на викладене, слідчий просив надати тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні документів.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.
В судове засідання слідчий не з'явився, разом з клопотанням подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності. Клопотання просив задовольнити.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, виходить з наступного.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим проводиться досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України - крадіжка скоєна в умовах воєнного стану.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Слідчий суддя погоджується, що додані до клопотання матеріали, свідчать про існування обґрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення.
На думку слідчого судді, додані до клопотання докази підтверджують, що документи про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення або спростування важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
При цьому, слідчий суддя враховує, що досудове розслідування ще триває, а тому в інтересах досудового розслідування, детальна інформація щодо доданих до клопотання матеріалів, відповідно до ст.ст.221, 222, 290 КПК України при обґрунтуванні вказаної ухвали не зазначається.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.84 - 86, 94, 132, 159 - 166, 221, 222, 290, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №12023100030002874 від 26.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 України - задовольнити.
Відповідальній (уповноваженій) особі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код згідно з ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 надати (забезпечити) слідчим слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитись з ними та зробити і вилучити їх копії, а саме до:
- документів про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , за період з 00 год. 00 хв. 20.09.2023 по 18.10.2023 року;
- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов'язковому моніторингу, з додаванням підтверджуючих документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;
- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по банківських рахунку НОМЕР_2 , за період з 00 год. 00 хв. 20.09.2023 по 18.10.2023 року;
- інформації про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду ( копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу), а також документів про номер телефону, який заявлений користувачем та використовується для надсилання банком SMS-сповіщень користувачам карток;
- фотографій та відеоматеріалів одержаних з платіжних терміналів вказаних вище під час здійснення процедур поповнення платіжної картки та зняття, а також повних анкетних даних (повні П.І.Б., дата народження, адреси реєстрації, адреси надсилання кореспонденції, номери мобільних телефонів) та номерів рахунків осіб які здійснювали операції з поповненням/зняттям вказаної платіжної картки готівкою через платіжні термінали та зняття готівки;
- повні анкетні дані( повні П.І.Б., дата народження, адреси реєстрації, адреси надсилання кореспонденції, номери мобільних телефонів), номери рахунків та ІР-адрес через які здійснювався вхід до онлайн-сервісу осіб, які здійснювали перерахування грошових коштів на/з вказану вище платіжну картку, ІР-адресу через які здійснювався вхід до онлайн-сервісу, осіб які одержували грошові кошти з вказаних вище платіжних карток;
- інформацію про рух коштів по вказаному рахунку, фото- та відео- матеріалів одержаних з терміналів;
- номери розрахункових рахунків, по яким видано вказані платіжні картки.
Строк дії цієї ухвали - з 18 жовтня 2023 року по 18 грудня 2023 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ця ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1