1-кс/754/3006/23
Справа № 754/13778/23
Іменем України
06 жовтня 2023 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Києві в приміщенні суду клопотання дізнавача ВД Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12023105030000924 від 05.09.2023 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
29.09.2023 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформація, яка перебуває у володінні ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження №12023105030000924 від 05.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно фактичних обставин кримінального провадження встановлено, що 15.08.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , близько о 12.00 год. перебуваючи за адресою : АДРЕСА_1 з метою отримання кредиту в телефонному режимі уклала усний договір кредитування з невстановленою особою, а саме, зв"язавшизь по номеру мобільного телефону НОМЕР_1 зі свого мобільного номеру НОМЕР_2 , який представився працівником кредитної установи, після чого запропонував їй внести завдаток для отримання кредиту, та відправив на 'її мобільний номер реквизити банківської картки : НОМЕР_3 , після чого остання перевало грошові кошти в сумі 9550 грн зі своєї картки НОМЕР_4 на зазначену картку. В подальшому кредит ОСОБА_5 не отримала, гроші ій не повернуті, на зв"язок невстановлена особа перестала виходить. Так, дії невстановленої особи кваліфікуються як шахрайство, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 15.08.2023 перебуваючи по місцю свого проживання за адресою : АДРЕСА_1 переглядала в мережі інтернет різні кредитні установи, які видають гроші, оскільки їй необхідна була сума в розмірі 70000 грн. Заповнивши декілька заяв, їй зателефонував чоловік з мобільного телефону НОМЕР_1 та повідомив, що їй надійте повідомлення в вайбер з інструкціями, і що їй необхідно відправити кошти на картку, щоб отримати кредит. Через деякий час з мобільного НОМЕР_5 прийшло повідомлення з номером картки, а саме : НОМЕР_6 на яку вона відправила гроші троьома платежами на загальну суму 9550 грн.
Встановлено, що згідно сервісу визначення за номером картки ІВAN зазначений рахунок: НОМЕР_6 належить банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи вищевикладене, з метою дослідження документів та відомостей, встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного правопорушення, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до копій документів з можливістю їх викопіювання, які містять банківську таємницю у: ПУБЛІЧННЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРСИТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, а саме: повні дані стосовно рахунку : НОМЕР_6 та перекази на рахунок в період часу з 15.08.2023 по 20.08.2023, - який був відкритий в ПУБЛІЧННЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРСИТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , та інформації по рахунку, а саме: дані (належним чином завірені копії документів які надавалися клієнтом для відкриття рахунку/ків, копії паспорту, ідентифікаційного коду, договору про відкриття рахунку анкет, фото; Виписки по руху грошових коштів з їх повними реквізитами (відправника/отримувача); Відомості про інструменти (засоби) доступу до рахунків (перелік пристроїв які здійснювали вхід); відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських відділень через які здійснювалось зняття готівки та за наявності, фото відео осіб, які здійснювали зняття грошах коштів; та іншу наявну інформацію яка має значення для даного кримінального провадження та встановлення осіб причетних до вчинення даного злочину.
Іншого способу отримання цих документів немає, оскільки такі відомості містять банківську таємницю, порядок витребування яких визначено Законом України «Про банки та банківську діяльність».
Вказані документи банківської таємниці мають суттєве значення для кримінального провадження, у зв'язку з чим дізнавач звертається до суду з даним клопотанням.
Дізнавач в судове засідання не з'явилась, в письмовій заяві просила клопотання розглядати за її відсутності, задовольнити в повному обсязі, з наведених в клопотанні підстав.
Слідчий суддя визнав за можливе розглядати клопотання за відсутності дізнавача.
Розгляд вказаного клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки слідчим виконані вимоги ч. 2 статті 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.
Так, відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Клопотання дізнавача відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Одержати в інший спосіб відомості, які містять банківську таємницю в межах досудового розслідування неможливо, так само неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних у клопотанні документів, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Дізнавач в клопотанні довів наявність обставин передбачених ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, що документи про доступ до яких дізнавач клопоче знаходяться в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »., самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.
Керуючись статтями 159-166, 369 -372, 309 КПК України,-
постановив:
Клопотання дізнавача відділу дізнання Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дізнавачу відділу дізнання Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 та іншим уповноваженим особам - групі дізнавачів у кримінальному провадженні № 12023105030000924 від 05.09.2023 року, право тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомлення та виготовлення копій (в електронному та друкованому вигляді), які перебувають у володінні ПУБЛІЧННЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРСИТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 та перекази на рахунок в період часу з 15.08.2023 по 20.08.2023 які містять банківську таємницю, а саме: дані (належним чином завірені копії документів які надавалися клієнтом для відкриття рахунку/ків, копії паспорту, ідентифікаційного коду, договору про відкриття рахунку анкет, фото; виписки по руху грошових коштів з їх повними реквізитами (відправника/отримувача); відомості про інструменти (засоби) доступу до рахунків (перелік пристроїв які здійснювали вхід); відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських відділень через які здійснювалось зняття готівки та за наявності, фото відео осіб, які здійснювали зняття грошах коштів.
Оригінал ухвали та копію ухвали надати дізнавачу відділу дізнання Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Відповідно до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1