Справа № 712/10967/23
Провадження №1- кс/712/5007/23
про тимчасовий доступ до речей та документів
17 жовтня 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.01.2023 за № 12023250310000307, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.367 КК України, -
До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивує тим, що Групою слідчих зі складу працівників слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області та слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023250310000307 від 27.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.
Встановлено, що рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 № 436 від 14.06.2022 впроваджено автоматизовану систему обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті з 15.06.2022, яка передбачає роботу особи, уповноваженої здійснювати справляння плати за транспортні послуги в міському пасажирському транспорті.
Визначення особи, уповноваженої здійснювати справляння плати за транспортні послуги, здійснено на конкурсній основі. Умови проведення конкурсу з визначення особи, уповноваженої здійснювати справляння плати за транспортні послуги в міському пасажирському транспорті м. Черкаси затверджено рішенням виконкому ІНФОРМАЦІЯ_1 від 06.07.2021.
Так, рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 № 663 від 06.07.2021 впроваджено автоматизовану систему обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті м. Черкаси. Затверджено порядок функціонування та вимоги до автоматизованої системи обліку оплати проїзду (далі - АСООП), положення про конкурсний комітет з визначення особи, уповноваженої здійснювати справляння плати за транспортні послуги в міському пасажирському транспорті м. Черкаси. Також затверджено перелік документів, що подаються суб'єктами господарювання для участі в конкурсі з визначення уповноваженої особи, склад конкурсного комітету, форму заяви на участь у конкурсі, форму договору про здійснення справляння плати за транспортні послуги в міському пасажирському транспорті м. Черкаси, технічні вимоги до АСООП.
Забезпечення проведення конкурсу з визначення уповноваженої особи покладено на ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Згідно Протоколу № 2 від 14.09.2021 засідання конкурсного комітету з визначення уповноваженої особи, документи для участі в конкурсі подало три претендента: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
За результатами конкурсу переможцем визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
В подальшому, рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 № 1044 від 28.09.2021 вирішено укласти договір про здійснення справляння плати за транспортні послуги в міському пасажирському транспорті м. Черкаси з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
На підставі вказаного рішення 08.10.2021 укладено договір № 1 про здійснення справляння плати за транспортні послуги в міському пасажирському транспорті міста Черкаси з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » строком на 10 років.
Відповідно до умов договору, оператор має право на отримання плати за виконання зобов'язань за договором. При цьому, кошти від придбання та поповнення електронних квитків пасажирами надходять на рахунок Оператора, що відкритий у фінансовій установі, з дотриманням вимог чинного законодавства.
Оператор, кожного наступного банківського дня після звітного дня, за допомогою програмного забезпечення та зібраних за допомогою АСООП даних формує звіт про фактичну кількість перевезених пасажирів при цьому граничний термін формування звіту та його передачі договором не визначено. Оператор зобов'язаний здійснювати зарахування коштів на поточний рахунок приватного перевізника не пізніше 3 (трьох) банківських днів з дня надходження до Оператора звітів про проведені операції, у залежності від реально виконаної роботи (кількості завалідованих електронних квитків) в попередній (звітний) період, за мінусом 10 % комісійної винагороди Оператора за надані послуги, що визначені цим Договором.
Зокрема, за одиницю виміру під час здійснення розрахунків у договорі обрано один банківський день, у зв'язку з чим, жодних обов'язків у оператора щодо проведення розрахунку у вихідні та святкові дні не має.
Таким чином, строк перерахування грошових коштів перевізнику становить: 1 день надання послуги + 1 день отримання звіту + 3 дні після надходження звіту, що в сумі дорівнює 5 дням (без врахування вихідних та святкових).
При цьому, оборотні кошти, які формуються від надходження плати за перевезення, не обмежуються для використання оператором для інших цілей, не пов'язаних із здійсненням справляння плати за транспортні послуги в міському пасажирському транспорті.
Крім того, перевізник фактично позбавлений можливості здійснювати перевірку правильності наданих у звіті даних, оскільки доступ до програмного забезпечення, яке використовується Оператором у перевізника безпосередньо відсутній. Жодний технічний контроль за діями Оператора договором не передбачений.
Фактично предметом цього договору є забезпечення оператором в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » впровадження в діяльності комунального підприємства автоматизованої системи обліку оплати проїзду (далі - АСООП), яка визначена Законом України «Про автомобільний транспорт» як програмно-технічний комплекс, призначений для здійснення обліку наданих транспортних послуг за допомогою електронного квитка (проїзного документа) встановленої форми, який після реєстрації в АСООП дає право пасажиру на одержання транспортних послуг. Крім того, оператор зобов'язаний здійснювати справляння плати за транспортні послуги комунального підприємства.
Згідно інформації з відкритих джерел, розміщених у мережі Інтернет встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг не отримувало. Вбачається, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відсутнє право на залучення отриманих коштів за проїзд (які належать комунальному підприємству та приватним перевізникам як суб'єктам господарювання) на особистий рахунок Оператора, що відкритий у фінансовій установі.
Відповідно до повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення убачається, що обладнання АСООП ймовірно має російське походження, яке на територію України імпортувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Також, на веб-сайті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_9 міститься інформація щодо сертифікатів якості на обладнання АСООП, видані в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Таким чином, вказане Товариство ймовірно має відношення до поставленого КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » обладнання.
Крім того, згідно змісту вказаного повідомлення, власником авторських прав мобільного застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_10 », який призначений для придбання електронних квитків на приміський та міжміський транспорту, є компанія «О-City». Однак в мобільному застосунку та на веб - сайті ІНФОРМАЦІЯ_9 відсутні відомості та інформація про розробника даного застосунку, документи на державну сертифікацію, а також інші документи, що свідчать про наявність відповідного захисту від несанкціонованого втручання до програми.
Варто також зазначити, що в реєстраційних діях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » досить часто відбуваються зміни в керівному та засновницькому складі ы також юридичної адреси, що може свідчити про ознаки ризиковості та фіктивності здійснення господарської діяльності.
Таким чином, у органу досудового розслідування достатньо підстав вважати, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 внаслідок неналежного виконання своїх службових обов'язків могло бути допущено службову недбалість при прийнятті рішення щодо впровадження автоматизованої системи обліку плати проїзду в міському пасажирському транспорті, в результаті чого завдається шкода державним інтересам.
Із матеріалів даного кримінального провадження вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснює грошові перекази за перевезення до КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (за вирахуванням винагороди в сумі 10%) з банківського рахунку НОМЕР_2 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Також в ході досудового розслідування отримано інформацію про те, що з січня 2023 року Товариство здійснювало перекази грошових коштів вже з іншого рахунку, який також відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », але реквізитів даного рахунку на даний час не встановлено.
На теперішній час, для проведення перевірки належного справляння плати за транспортні послуги в міському пасажирському транспорті м. Черкаси, а саме встановлення всіх наявних у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » банівських рахунків, а в подальшому, отримання до них тимчасового доступу з метою визначення реальної суми надходження грошових коштів за здійснення валідацій в громадському транспорті м. Черкаси та в подальшому їх перерахування до КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за вирахуванням комісії та згідно наданих Товариством звітів, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, з можливістю їх вилучення в паперовому та завіреному належним чином вигляді, а у разі неможливості на електронному носії інформації, які знаходяться у володінні посадових та службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_12 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) за період часу з 08.10.2021 по 10.10.2023, серед якої:
- відомостей про всі банківські рахунки (відкриті / закриті);
- відомостей про систему оподаткування за вказаний період;
- інформації про доходи та витрати, інформації про звітування по окремих видах діяльності як платника податку;
- реєстрів виписаних і отриманих податкових накладних за вказаний період;
- часу та дати реєстрації податкових накладних та податкової звітності;
- відомостей з ЄРПН щодо господарських операцій;
- E-mail, IP-адреса;
- контактного телефону;
- анкетних даних осіб, які подавали податкову звітність та реєстрували податкові накладні;
- облікової (реєстраційної та звітної) справи, які містять інформацію про облікові дані платника (реєстраційні дані, відомості про керівників, засновників, про особу відповідальну за ведення бухгалтерського та податкового обліку);
- інформації щодо найманих працівників, з вказанням прізвища ім'я та по-батькові, а також інших наявних анкетних та реєстраційних даних на осіб, які були зареєстровані як працівники вказаного підприємства у зазначений період;
- відомості з ДРФО про суми виплачених доходів найманим працівникам та утриманих податків.
Потреба у вилученні вказаних документів також обумовлена тим, що в подальшому необхідно буде призначити судово - економічну експертизу, спрямовану на встановлення відповідності між отриманими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » грошових коштів за здійснення перевезення та фактично отриманими КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та іншими приватними перевізниками.
У судове засідання слідчий не з'явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав у повному обсязі.
Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п'яти днів з дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов'язковою.
Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що участь слідчого під час розгляду поданого нею клопотання обов'язковою не визнана, слідчий суддя, з врахуванням положень ч.2 ст.163 КПК України, приходить до висновку про можливість розгляду клопотання без участі слідчого та без виклику представників службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_12 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи положення ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.
Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно із ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що вказане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що здійснення тимчасового доступу до указаних у клопотанні документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення в паперовому та завіреному належним чином вигляді, а у разі неможливості на електронному носії інформації, які знаходяться у володінні посадових та службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_12 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) за період часу з 08.10.2021 по 10.10.2023, серед якої:
- відомостей про всі банківські рахунки (відкриті / закриті);
- відомостей про систему оподаткування за вказаний період;
- інформації про доходи та витрати, інформації про звітування по окремих видах діяльності як платника податку;
- реєстрів виписаних і отриманих податкових накладних за вказаний період;
- часу та дати реєстрації податкових накладних та податкової звітності;
- відомостей з ЄРПН щодо господарських операцій;
- E-mail, IP-адреса;
- контактного телефону;
- анкетних даних осіб, які подавали податкову звітність та реєстрували податкові накладні;
- облікової (реєстраційної та звітної) справи, які містять інформацію про облікові дані платника (реєстраційні дані, відомості про керівників, засновників, про особу відповідальну за ведення бухгалтерського та податкового обліку);
- інформації щодо найманих працівників, з вказанням прізвища ім'я та по-батькові, а також інших наявних анкетних та реєстраційних даних на осіб, які були зареєстровані як працівники вказаного підприємства у зазначений період;
- відомості з ДРФО про суми виплачених доходів найманим працівникам та утриманих податків.
Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшого слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 , старшого слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , старшого слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , старшого слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 та слідчих, що входять в слідчу групу, або за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 .
Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1