Справа № 563/601/23
провадження № 1-кс/563/438/23
18 жовтня 2023 року м. Корець
Слідчий суддя Корецького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (відомостей),
До суду надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , що погоджене з прокурором Корецького відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів (відомостей) за матеріалами кримінального провадження № 12023186140000043 від 06 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтовується тим, що 05 квітня 2023 року до ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшли матеріали з ВПК в Рівненській області ДКП НП України за зверненням ОСОБА_5 про те, що невідома особа, шляхом зловживання її довірою, заволоділа її грошима в сумі 2 000 грн., які вона 25 березня 2023 року перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_1 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за придбання батуту, оголошення про продаж якого було розміщено на сайті "ОЛХ", однак, в подальшому, батут відправлено не було, а гроші не повернуто.
Також встановлено, що перед перерахунком грошей ОСОБА_5 зателефонувала за номером мобільного оператора, що був зазначений в оголошенні, НОМЕР_2 , що належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та домовилась з невідомою особою про умови передплати та відправки товару.
В ході виконання ухвали Корецького районного суду від 12 квітня 2023 року, згідно якої надано тимчасовий доступ до речей та документів, а саме, до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 встановлено, що даний картковий рахунок оформлений на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_1 . На вказаний картковий рахунок 25 березня 2023 року о 13 год. 36 хв. надійшли гроші в сумі 2 000 грн. від ОСОБА_5 . Цього ж дня о 13 год. 38 хв. 2 000 грн. перераховані на інший картковий рахунок № НОМЕР_3 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і виданий невідомій особі.
Тому, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, в яких містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю. Такими відомостями являється інформація про операції щодо руху грошових коштів по банківських карткових рахунках невідомої особи, в тому числі і по картковому рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з моменту відкриття по час здійснення тимчасового доступу.
Оскільки, відомості щодо фізичної особи-власника банківського рахунку та операції проведені по даному рахунку за вказаний період часу мають істотне значення для даного кримінального провадження та полягає у тому, що особа, яка користується або користувалась даним рахунком може бути причетною до вчинення даного кримінального проступку, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення, дізнавач звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням.
Дізнавач в судове засідання не з'явився, подав до суду заяву, в якій подане клопотання підтримує та просить суд розглянути без його участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з'явився, хоча про час та місце розгляду клопотання був повідомлений завчасно, за допомогою електронної пошти. Неявка в судове засідання, з огляду на ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши та дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно підлягає до задоволення з таких підстав.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
В судовому засіданні встановлено, що дізнавачем доведено обставини для надання тимчасового доступу до документів (відомостей) за матеріалами кримінального провадження № 12023186140000043 від 06 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий судя
Клопотання задоволити.
Надати групі дізнавачів у кримінальному провадженні, а саме: начальнику СД ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 та старшому дізнавачу СД ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів (відомостей) щодо: всіх банківських рахунків та банківських карток, що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на особу, на яку також відкрито банківську картку № НОМЕР_3 з наданням копій особової справи, а також відомості про час та місце перерахунку коштів на дані рахунки та їх рух по рахунках, а саме, часу та місця зняття грошових коштів (із долученням фотознімків, відеозапису) з моменту відкриття даних рахунків та банківських карток по час здійснення тимчасового доступу, з можливістю ознайомлення, копіювання на оптичний диск та подальшого вилучення; наявних зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки; інформації чи створений обліковий запис в мобільному додатку; щодо руху коштів із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичних особах - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату; юридичних особах - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дати, суми); анкетних та паспортних даних вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів); фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками; інформації про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомостей щодо логінів, інших наявних даних щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками; детальної інформації про транзакції, що здійснені по рахунках (IP - адреси пристроїв з яких здійснювався вхід, переказ коштів на інші рахунку, їх місцезнаходження, марку та модель пристрою і інше).
Тимчасовий доступ здійснити через головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , або через найближче до місця проведення досудового розслідування відділення.
Надати дозвіл, у разі необхідності, на проведення тимчасового доступу за письмовим дорученням дізнавача особовому складу СКП ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , майору поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 .
Строк дії ухвали до 18 листопада 2023 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя