Справа № 562/3683/23
09.10.2023 року слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Здолбунів клопотання слідчого СВ відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Як зазначено у клопотанні, 12.05.2023 надійшов рапорт начальника чергової частини ВП №6 ОСОБА_5 , про те, що 03.03.2023 надійшло електронне звернення (ІД 280999) громадянки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , моб. тел. НОМЕР_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невідома особа, 03.03.2023 під приводом купівлі товарів на платформі онлайн-оголошень "OLX", шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами у сумі 1758 грн. Кошти були списані з карти банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 на електронний гаманець НОМЕР_3 , який зареєстрований на ОСОБА_7 , тел. НОМЕР_4 , що за адресою АДРЕСА_2 .
Відповідні відомості по даному факту 12.05.2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023181130000188 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
02 серпня 2023 року, отримано відповідь на запит від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якому зазначено, що вищевказаний банк не може надати інформацію у зв"язку з тим, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відсутній Процесинговий центр. Крім того, зазначено, що банк при здійсненні банківської діяльності користувався послугами технологічних операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПО НОМЕР_5 ). 3 08.03.2023 розпочато процедуру ліквідації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в зв"язку з чим, припинено інформаційний обмін між Банком та вищевказаним оператором.
Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_5 .
Зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та надалі може бути використана як доказ. На даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини.
У судове засідання слідчий СВ відділення поліції № 6 не з'явилася, подала до суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала у повному обсязі.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання відповідно до ч.2 ст.163 КПК України може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходиться документи, та приходить до такого висновку .
Частиною 1 ст.131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачено, що заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів згідно ч.1 ст.159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.1 ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
З урахуванням наведеного, а також того, що документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та беручи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задоволити.
Надати тимчасовий доступ слідчому слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 ; начальнику СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 ; заступнику начальника СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області підполковнику поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , а саме: інформації, що стосується клієнта банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_6 , переказ грошових коштів з банківського рахунку якої було здійснено через банк екваєр ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , зокрема:
- інформацію про рух коштів на вказаному рахунку НОМЕР_7 у період з 03.03.2023 (або з моменту відкриття, в разі його відкриття після зазначеної дати) по 04.03.2023 із розшифровкою призначення платежу, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) із зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів) з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалися транзакції;
- виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_7 (з наданням повного номеру відповідної картки НОМЕР_2 ) з обов'язковим вказанням повної та деталізованої інформації про транзакції, що відбувались з даного розрахункового рахунку у період часу з 00:00 год. 03.03.2023 по 00:00 год. 04.03.2023, зокрема при розірванні договору вказати інформацію про подальший рух грошових коштів; зокрема у випадку подальшого перерахунку - по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) із зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів).
- інформація щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції;
- інформацію про рух коштів на вказаному рахунку у період з 03.03.2023 по 04.03.2023 із розшифровкою призначення платежу, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) із зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів) з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалися транзакції, історії авторизацій із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайєра або із зазначенням назви банку-екваєра;
- фото- та відео- матеріали даних банків, банкоматів щодо фіксації здійснення грошових операцій з даного розрахункового рахунку № НОМЕР_2 у період з 03.03.2023 по 04.03.2023.
- надати виписку по картковому рахунку № НОМЕР_2 ;
- IP-адреси логування в обліковий запис акаунта карткового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 03.03.2023 по 04.03.2023 із зазначенням інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні картковим рахунком № НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (доступ до системи клієнт-банк);
- кінцевий переказ коштів, який було здійснено о 13:14 год. 03.03.2023, з банківської картки № НОМЕР_2 , яка відкрита на клієнта банку ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительку АДРЕСА_1 , (ІD НОМЕР_8 ), - із можливістю ознайомитися з ними та виготовити копії вказаних документів, зокрема фото-, відеозаписів на електронний носій інформації - оптичний носій (диск).
Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали встановити по 09 листопада 2023 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: