Справа № 559/2408/23
Провадження № 1-кс/559/829/2023
"19" жовтня 2023 р. м. Дубно
Слідчий суддя Дубенського міськрайонного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023181040000397 від 18 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановив:
в обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 17.06.2023 надійшла заява ОСОБА_5 , про те що 11.06.2023 та 15.06.2023 невідома особа по телефону, назвавшись працівником банку, шляхом обману, незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 18 350 гривень, які було перераховано з його банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 . В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді, було тримано тимчасовий доступ до рахунків ОСОБА_5 , з якого встановлено, що 11.06.2023 о 13:55 було списано гроші в сумі 200 грн. на картку № НОМЕР_3 , яка імітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім'я ОСОБА_6 , що зазначено в описі до платежу. 11 червня 2023 року о 13:51 було списано гроші в сумі 13000 грн на картку № НОМЕР_4 , яку відповідно до інформації на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 імітовано в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 15.06.2023 о 19:14 було списано гроші в сумі 5000 грн. на картку № НОМЕР_5 , яка імітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім'я ОСОБА_7 , що зазначено в описі до платежу. 15 червня 2023 року о 19:17 було списано гроші в сумі 130 грн на картку № НОМЕР_5 , яка імітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім'я ОСОБА_7 , що зазначено в описі до платежу. На даний час в ході досудового розслідування виникла неохідність у тимчасовому доступі до деталізованої інформації, про власників карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 та рух коштів по рахунках вказаних осіб, яка знаходиться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Та до деталізованої інформації про власника банківської картки № НОМЕР_4 та руху коштів по ній, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Зазначена інформація перебуває у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, просить його задовольнити.
Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» в судове засідання не з'явилися, будучи належно повідомленими про дату, час та місце розгляду справи
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що наведено обґрунтовані підстави для задоволення клопотання.
Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснює досудове слідство у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 12023181040000397 від 18.06.2023 (а.с.3).
Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з абзацом першим ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Ретельно дослідивши клопотання та додані до нього документи, враховуючи, що зазначена інформація перебуває у володінні вищезазначеної юридичної особи, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даній інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації - є підстави для задоволення клопотання.
В даному випадку, отримання інформації прокурором (слідчим) від її володільця може допомогти встановити осіб, які причетні до скоєння злочину, або надати інформацію щодо важливих обставин події.
Керуючись ст.ст. 162- 164, 309 КПК України, слідчий суддя
ухвалив:
клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення деталізованої інформації в період з 01.05.2023 по 18.10.2023 про наявні карткові рахунки та банківські картки видані:
власникам карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 у АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1
власнику картки № НОМЕР_4 у Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), зокрема про:
- наявність карткових рахунків та банківських карток (в тому числі не активних, які діяли у визначений період), з зазначенням їх номерів та відомостей про всі номери рахунків відкритих на ім'я осіб яким видано зазначені банківські картки;
- рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму) по всіх рахунках на ім'я осіб яким видано зазначені банківські картки, у випадку переказу коштів на рахунок клієнта банку, надати його паспортні дані та інформацію про рух коштів по його рахунках за визначений період;
- наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки (за наявності вказати дату та час зміни фінансового номера);
- відомості, про те, чи створений обліковий запис в системі самообслуговування банку та дату його створення по кожній особі;
- анкетні дані, паспортні дані осіб яким видано зазначені банківські картки; (з наданням копій документів);
- фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні рахунками вказаних осіб;
- інформацію про Ір-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк);
- інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;
з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за вказаний період, розкривши для працівників слідчого відділення СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , які перебувають у складі слідчої групи.
Встановити строк дії ухвали до 18.11.2023 включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1