Справа 127/29820/23
Провадження 1-кс/127/11554/23
11 жовтня 2023 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
Дізнавач ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що у провадженні Відділу поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали дізнання, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023164470000220 від 15.05.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Проведеним дізнанням встановлено, що 15.05.2023 до чч відділу поліції №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , яка просить прийняти міри до невстановленої особи (користується мобільними номерами телефону НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ), яка 13.05.2023, шляхом обману, представившись працівником AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які остання перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_3 зі своєї банківської карти НОМЕР_4 , перебуваючи за адресою свого мешкання. Сума матеріального збитку становить 45961 гривень. Відомості про кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР 15.05.2023 за №12023164470000220 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування, встановлено, що 15.05.2023 року о 13:00 ОСОБА_5 перебувала вдома та до неї зателефонувала невідома особа чоловічої статі з номеру телефону НОМЕР_2 , яка представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_3 та повідомив що з її банківської картки намагаються сплатити за невідомий товар та під приводом захисту грошових коштів потерпілій ОСОБА_5 необхідно було дотримуватись інструкцій. Після цього ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти у розмірі 27461 гривень на банківські рахунки:
- НОМЕР_3 ;
- НОМЕР_5 ;
- НОМЕР_6 ;
- НОМЕР_7 ;
- НОМЕР_8 .
Проте, деякі з транзакцій не підтвердились та ОСОБА_5 , зняла готівку з банківської картки та через термінал в ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 перерахувала грошові кошти декількома транзакціями у сумі 18500 гривень на невідомі їй номери карток які вона не пам'ятає.
Враховуючи викладене, а також те, з метою з'ясування істини в кримінальному провадженні, необхідно здійснити доступ, до банківської таємниці та долучити до матеріалів кримінального провадження відомості по банківському рахунку НОМЕР_5 , в період часу з 01.05.2023 по теперішній час, та документів про рух грошових коштів по банківському рахунку відомостей щодо банківських карток, зокрема інформації в період часу моменту вчинення правопорушення по теперішній час: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів банківських установ та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, IP-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет- банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань 3 онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото-, відео- зйомки відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця картки так, як вказана інформація може допомогти в розкритті даного кримінального правопорушення з можливістю вилучення усіх документів та копій зазначених документів у м. Вінниці, та з можливістю визнання їх в подальшому як речових доказів, з метою долучення до матеріалів кримінального провадження №12023164470000220 від 15.05.2023 року, оскільки отримані документи допоможуть досудовому розслідуванню здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення.
Іншими способами, окрім тимчасового доступу до вказаної інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю і знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , АДРЕСА_3 ), встановити у кримінальному провадженні неможливо.
Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначені документи становлять банківську таємницю. Порядок та механізм витребування речей та документів регламентується главою 15 КПК України «Тимчасовий доступ до речей і документів».
Статтею 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, що містить банківську таємницю.
Частина 2 статті 159 КПК України передбачає, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України слідчий за погодженням з прокурором має право звернутись до слідчого судці під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці документи мають суттєва значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Таким чином, з метою всебічного та об'єктивного дослідження обставин справи, а тому, дізнавач ОСОБА_3 звернувся з даним клопотанням до суду.
В судове засідання дізнавач ОСОБА_6 , який знаходиться в групі дізнавачів не з'явився, натомість надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримав у повному обсязі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до судового засідання не з'явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.
Дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя находить, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав..
Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Матеріалами кримінального провадження та клопотанням дізнавача підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче ініціатор клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та містять банківську таємницю.
Отже, враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріалами кримінального провадження та клопотанням дізнавача підтверджено факт того, що речі, про доступ до яких клопоче останній, перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АДРЕСА_4 , неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.
На підставі наведеного, керуючись ст. 107, 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задоволити.
Надати дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління поліції лейтенанту поліції ОСОБА_3 , сержанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , а також групі дізнавачам у кримінальному провадженні № 12023164470000220 від 15.05.2023 року на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АДРЕСА_4 , а саме:
- відомості по банківському рахунку НОМЕР_5 , за період часу з 01.05.2023 по 11.10.2023 року, та документів про рух грошових коштів по банківському рахунку відомостей щодо банківських карток, зокрема інформації в період часу моменту вчинення правопорушення по теперішній час: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів банківських установ та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, IP-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет- банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по 11.10.2023 року, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото-, відео - зйомки відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця картки.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: