Немирівський районний суд Вінницької області
Справа № 930/2407/23
Провадження № 1-кс/930/711/23
"17" жовтня 2023 р. м. Немирів
Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Немирові клопотання старшого слідчого СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 на підставі матеріалів кримінального провадження за № 12023020070000327, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.08.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України ,-
До Немирівського районного суду звернувся з клопотанням старший слідчий СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 на підставі матеріалів кримінального провадження за № 12023020070000327, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.08.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України , мотивуючи його тим, що до чергової частини ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області 25.08.2023 надійшов рапорт о/у СКП ВП № 5 майора поліції ОСОБА_4 з приводу того, що ним у ході розгляду матеріалів ЄО № 3981 від 28.07.2023 було установлено те, що невідомі особи, маючи намір на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи за попередньою змовою, користуючись мобільними телефонами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , під приводом продажу автомобіля марки «Renault Trafic» на сайті «OLX», у шахрайський спосіб заволоділи належними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителю АДРЕСА_1 , (тел. НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ), грошовими коштами у загальній сумі 160 200 грн., які останній в період з 09.07.2023 по 25.07.2023 перераховував через термінал «ПриватБанк» зі своєї банківської картки банку АТ «КБ «ПриватБанк» НОМЕР_6 на вказані невідомими особами банківські картки: банку АТ «Укрсиббанк» НОМЕР_7 , банку АТ «Банк Кредит Дніпро» НОМЕР_8 , банку АТ «Банк «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» НОМЕР_9 , банку АТ «Sense bank» НОМЕР_10 та банку «ПУМБ» НОМЕР_11 , завдавши таким чином ОСОБА_5 значної шкоди.
Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 надав покази, що дійсно в період часу з 09.07.2023 по 25.07.2023 він перерахував на картки різних банків, зокрема на картку банку «ПУМБ» НОМЕР_11 , грошові кошти у загальній сумі 160 200 грн. під приводом передплати за доставку йому з-за кордону автомобіля марки «Renault Trafic», оголошення про продаж якого він знайшов на інтернет сайті«OLX».
Згідно довідки за вих. № КНО-07.8.6/4175 від 11.09.2023 з банку АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» («ПУМБ»), банківська картка з № НОМЕР_11 належить банку АТ «Ідея Банк».
У зв'язку з вищевикладеними, є необхідність у здійсненні тимчасового доступу до банку АТ «Ідея Банк», адреса якого: 79008, м. Львів, вул. Валова, 11, з метою отримання інформації про здійснені фінансові операції по банківській картці № НОМЕР_11 .
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Старший слідчий СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 , у судове засідання не з'явився, надав суду заяву в якій просить клопотання розглянути без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі, просить його задовольнити.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, тому клопотання слідчим суддею було розглянуто без виклику керівництва та представників АТ «Ідея Банк».
Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно зобов'язати керівництво АТ «Ідея Банк», адреса якого: 79008, м. Львів, вул. Валова, 11 надати інформацію про здійснені фінансові операції по банківській картці № НОМЕР_11 , а також видати вищевказану інформацію з відділення, розташованого за адресою: НОМЕР_12 , маг. «Будинок Одягу», проспект Коцюбинського, 11, м. Вінниця, Вінницька область, або з відділення, розташованого за адресою: 21050, м. вулиця Соборна, 75, м. Вінниця, Вінницька область, або з відділення, розташованого за адресою: 23600, маг. «Меблі N», вул. Леонтовича, 42, м. Тульчин, Вінницька область.
Керуючись ст.ст.40,110,131,132,159-164 КПК України п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя , -
Клопотання Ст. слідчого СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Зобов'язати керівництво АТ «Ідея Банк», адреса якого: 79008, м. Львів, вул. Валова, 11 надати інформацію про здійснені фінансові операції по банківськиій кратці № 5355162189368044 та забезпечити тимчасовий доступ і можливість вилучення з вищевказаної банківської установи старшим слідчим СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_2 (посвідчення ВНП № 010890 видане 14.01.2021), або заступником начальника СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_6 , або слідчим СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_7 (посвідчення ВНП № 012924 видане 08.07.2021), або слідчим СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_8 (посвідчення ВНП № 012712 видане 10.06.2021), або старшим слідчим СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_9 (посвідчення ВНП № 014027 видане 20.01.2022), або старшим слідчим СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_10 (посвідчення ВНП № 010898 видане 14.01.2021), або слідчим СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_11 , або оперуповноваженим СКП ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області молодшим лейтенантом поліції ОСОБА_12 , або заступником начальника СКП ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_13 , або старшим оперуповноваженим СКП ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_14 , або оперуповноваженим СКП ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_15 , інформації за період часу з 01.07.2023 по 03.10.2023, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по картці за номером (рахунком) № НОМЕР_11 в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів та призначенням платежів); інформацію щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до систем інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системах інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених в системах інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківської картки за № НОМЕР_11 , а також повних пакетів документів на особу-власника банківської картки за № НОМЕР_11 , а також інформації про зняття грошових коштів з банківської картки за № НОМЕР_11 за період часу з 00:00 год. 01.07.2023 року по 00:00 год. 03.10.2023 року, відеозаписів (фотознімків) з банкоматів/терміналів та місцезнаходження банкоматів/терміналів, через які з банківської картки за № НОМЕР_11 за період часу з 00:00 год. 01.07.2023 року по 00:00 год. 03.10.2023 року, знімались (переводились у готівку) грошові кошти, після переказів з банківської картки банку АТ «КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_6 , за період часу з 00:00 год. 01.07.2023 року по 00:00 год. 01.10.2023 року;
Зобов'язати керівництво АТ «Ідея Банк», адреса якого: 79008, м. Львів, вул. Валова, 11, видати вищевказану інформацію з відділення, розташованого за адресою: НОМЕР_12 , маг. «Будинок Одягу», проспект Коцюбинського, 11, м. Вінниця, Вінницька область, або з відділення, розташованого за адресою: 21050, м. вулиця Соборна, 75, м. Вінниця, Вінницька область, або з відділення, розташованого за адресою: 23600, маг. «Меблі N», вул. Леонтовича, 42, м. Тульчин, Вінницька область,
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 17.11.2023 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя : ОСОБА_1