Справа №133/519/23
Провадження №1-кс/133/668/23
17.10.23
Слідчий суддя Козятинського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023020230000078 від 14.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
Старший слідчий СВ відділення поліції №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023020230000078 від 14.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивовано тим, що 13.02.23 до ВП №2 Хмільницького РВП з заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , про те, що 05.01.2023 невідома особа, зателефонувавши з невідомого номера телефону на мобільний номер телефону потерпілого НОМЕР_1 та представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » задля можливості подальшого неблокування банківської картки та перевірки даних клієнта попросила назвати чотири останніх цифри номера банківської картки, на що останній назвав, після чого з кредитного банківського рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 25.01.2023 було знято грошові кошти в сумі 9310 грн., а з зарплатного банківського рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 в період часу з 05.01.2023 по 07.02.2023 було знято грошові кошти в сумі 8773 грн., тим самим заволодівши грошовими коштами на загальну суму 18083 грн.
В ході розслідування встановлено, що перерахунок грошових коштів відбувався з рахунків, відкритих на ім'я ОСОБА_4 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 з використанням сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
У відповідності до отриманих потерпілим ОСОБА_4 даних у вигляді виписки по картковому рахунку НОМЕР_2 , який відкрито в ТВБВ № НОМЕР_4 філії Вінницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Ідентифікаційний код НОМЕР_5 Код банку НОМЕР_6 АДРЕСА_2 , без його відома перерахунок грошових коштів відбувався з використанням сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в наступний час: - 25.01.2023 о 08:51 переказ коштів у сумі 9200.00 грн з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 564682 30010001; - 25.01.2023 о 08:51 переказ коштів у сумі 110.00 грн з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 564685 30010001.
У відповідності до отриманих потерпілим ОСОБА_4 даних у вигляді виписки по картковому рахунку НОМЕР_3 , який відкрито в ТВБВ № НОМЕР_4 філії Вінницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Ідентифікаційний код НОМЕР_5 Код банку НОМЕР_6 АДРЕСА_2 , без його відома перерахунок грошових коштів відбувався з використанням сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в наступний час: - 05.01.2023 о 12:01 переказ коштів у сумі 2200.00 грн з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 853449 30010001; - 25.01.2023 о 08:51 переказ коштів у сумі 2150.00 грн з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 632032 30010001; - 25.01.2023 о 08:52 переказ коштів у сумі 300.00 грн з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 632033 30010001; - 25.01.2023 о 08:52 год. переказ коштів у сумі 23.00 грн. з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 632035 30010001; - 25.01.2023 о 08:52 переказ коштів у сумі 4100.00 грн з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 632036 30010001.
В ході досудового розслідування на виконання ухвали слідчого судді Козятинського міськрайсуду отримано тимчасовий доступ до інформації - руху коштів по банківським рахункам, відкритим на ім'я ОСОБА_4 , який виконано, та на виконання доручення слідчого співробітниками відділу протидії кіберзлочинам у Вінницькій області ДКП НПУ проведено аналіз отриманої з банківської установи інформації. У відповідності до рапорту співробітника відділу протидії кіберзлочинам у Вінницькій області ДКП НПУ встановлено картковий рахунок, на який після їх заволодіння було перераховані грошові кошти з банківських рахунків, відкритих на ім'я ОСОБА_4 - картковий рахунок, відкритий в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 .
В подальшому, на виконання ухвали слідчого судді Козятинського міськрайсуду отримано тимчасовий доступ до інформації - руху коштів по картковому рахунку, відкритому в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 , на який здійснено перерахунок грошових коштів з банківських рахунків ОСОБА_4 , який виконано, та на виконання доручення слідчого співробітниками відділу протидії кіберзлочинам у Вінницькій області ДКП НПУ проведено аналіз отриманої з банківської установи інформації. У відповідності до рапорту співробітника відділу протидії кіберзлочинам у Вінницькій області ДКП НПУ, встановлено, що власником карткового рахунку № НОМЕР_7 , який відкрито в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживає АДРЕСА_3 , яка задекларувала при відкритті рахунку фінансовий номер телефону НОМЕР_8 . Після чого 21.01.2023 фінансовий номер телефону змінено на НОМЕР_9 . Крім цього, у відповідності до руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_7 , 25.01.2023 з даного карткового рахунку на номер телефону НОМЕР_9 здійснено поповнення грошових коштів сумою 3,00 грн., що вказує на активність даного абонента стільникового зв'язку станом на час проведення операцій перерахунку коштів по картковому рахунку, на даний час даний номер телефону вимкнено.
Володіючи інформацією про активність абонентських номерів телефону НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , якими користувався ймовірний зловмисник чи співучасник шахрайський дій, орган досудового розслідування буде мати можливість у встановленні місця його знаходження та перебування.
Інформацією про зв'язок абонентів по мобільним терміналам з номерами абонентів НОМЕР_8 та НОМЕР_9 володіють: - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 , факс НОМЕР_10 ); - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (юридична адреса: АДРЕСА_5 ).
У судове засідання старший слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.
Представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у володінні яких перебуває вказана вище інформація, про час і місце слухання справи повідомлений в порядку ст.135 КПК України засобами електронного зв'язку, у судове засідання не з'явилися та про причини неявки суду не повідомили.
За правилами ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів на підставі ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, прийшов до висновку про його задоволення з огляду на таке.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Пунктом 6 ч. 1 ст. 164 КПК України визначено, що в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Зважаючи на викладене вище, інформація про зв'язок та надані телекомунікаційні послуги по базовим станціям операторів рухомого (мобільного) зв'язку, що перебувають у оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Отже, з метою всебічного, повного та об'єктивного розслідування даного кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023020230000078 від 14.02.2023, враховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у справі та може бути використана в якості доказу, а також зважаючи на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей, клопотання старшого слідчого слід задовольнити.
Керуючись ст. ст. 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023020230000078 від 14.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.
Надати старшому слідчому ВП№2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції майору поліції ОСОБА_3 (посвідчення ВНП № 012082 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0107332), оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 (посвідчення ВНП № 012092 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0110187), капітану поліції ОСОБА_7 (посвідчення ВНП № 012103 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0107350), капітану поліції ОСОБА_8 (посвідчення ВНП № 012090 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0107348), майору поліції майору поліції ОСОБА_9 (посвідчення ВНП № 012106 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0107347), капітану поліції ОСОБА_10 (посвідчення ВНП № 012104 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0107402), ст. лейтенанту поліції ОСОБА_11 (посвідчення ВНП № 012091 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0109872), лейтенанту поліції ОСОБА_12 (посвідчення ВНП № 016022 видане 06.04.2023 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0036295); які здійснюють оперативне супроводження кримінального провадження, тимчасовий доступ до інформації про з'єднання абонентів рухомого зв'язку за мобільними номерам телефону НОМЕР_8 , НОМЕР_9 у період з 00:00 год. 01.01.2023 по 16.10.2023 з операторів мобільного зв'язку:
- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 , факс НОМЕР_10 ); - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (юридична адреса: АДРЕСА_5 ).
Отриману інформацію надати в друкованому та електронному вигляді з обов'язковим зазначенням: - адреси розташування, азимутів та номерів базових станцій; - типів з'єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); - дати, часу та тривалості з'єднання; -ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ); - ідентифікаційних ознак терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою вилучення зазначених речей і документів. За умисне невиконання ухвали суду яка набрала законної сили винні особи несуть кримінальну відповідальність відповідно до ст. 382 КК України
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1