Справа №133/3097/23
Провадження №1-кс/133/638/23
05.10.23
Слідчий суддя Козятинського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023020230000454 від 01.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
Слідчий СВ відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023020230000454 від 01.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивовано тим, що 18.08.2023 до чергової частини ВП №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області, з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 про те, що 14.08.2023 близько 14:10 години невідома особа чоловічої статі, представившись службою безпеки банку, здійснивши телефонний дзвінок із номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 на телефонний номер потерпілого, під приводом розблокування банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , яка прив'язана до депозитного рахунку НОМЕР_4 , заволоділа грошовими коштами в сумі 17160,00 гривень, які були перераховані на ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Відомості про дане кримінальне правопорушення 19.08.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12023020230000454 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в своїх показах вказала те, що 14.08.2023 близько 14:10 години, на мобільний номер телефону потерпілого зателефонував раніше невідомий чоловік з номеру телефону НОМЕР_5 та представився працівником служби безпеки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в ході спілкування останній повідомив, що в ОСОБА_4 є проблеми з банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , яка прив'язана до депозитного рахунку НОМЕР_4 . У зв'язку з розблокуванням картки необхідно назвати чотири останні цифри та цифровий код, який прийде у вигляді смс-повідомлення. На що потерпілий ОСОБА_4 погодився та надати всю інформацію, що просив невідомий чоловік, який представився працівником служби безпеки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »
В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні доступу до банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 ) - рух коштів по рахунку НОМЕР_4 , за номером банківської картки НОМЕР_3 та належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителю АДРЕСА_1 , що в подальшому слугуватиме речовим доказом по матеріалам вказаного кримінального провадження.
У судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні якого перебуває вказана вище інформація, про час і місце слухання справи повідомлений в порядку ст.135 КПК України засобами електронного зв'язку, у судове засідання не з'явився та про причини неявки суду не повідомив.
За правилами ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів на підставі ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, прийшов до висновку про його задоволення з огляду на таке.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відомості про банківські рахунки та банківські операції відповідно до п. 1,2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Пунктом 6 ч. 1 ст. 164 КПК України визначено, що в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
З метою всебічного, повного та об'єктивного розслідування даного кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023020230000454 від 01.08.2023, враховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у справі та може бути використана в якості доказу, які передбачається довести за допомогою цих відомостей, а також зважаючи на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, клопотання слідчого слід задовольнити.
Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Хмільницького районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023020230000454 від 01.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.
Надати оперуповноваженим відділення поліції №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області, які здійснюють оперативний супровід даного кримінального правопорушення, а саме: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 (посвідчення ВНП № 012092 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0110187), капітану поліції ОСОБА_6 (посвідчення ВНП № 012103 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107350), майору поліції ОСОБА_7 (посвідчення ВНП № 012106 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107347), капітану поліції ОСОБА_8 (посвідчення ВНП № 012104 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107402), капітану поліції ОСОБА_9 (посвідчення ВНП № 012091 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0109872), оперуповноваженому СКП відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 (посвідчення ВНП № 011980 видане 03.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107349), капітану поліції ОСОБА_11 (посвідчення ВНП № 012090 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107348), лейтенанту поліції ОСОБА_12 (посвідчення ВНП № 016022 видане 06.04.2023 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0036295), тимчасовий доступ до документів та речей з можливістю їх вилучення(здійснити виїмку), володільцем яких є: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 ), а саме:
- інформацію про проведення банківських операцій по банківській картці/рахунку НОМЕР_4 , за номером банківської картки НОМЕР_3 та належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителю АДРЕСА_1 , щодо руху коштів по рахунку в період часу з 00:00 годин 14.08.2023 року по теперішній час з зазначенням платіжних доручень;
- касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (із зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та призначенням платежів);
- інформації щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказів; інформацію щодо встановлення зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були проведені (із зазначенням дати, часу та ІР-адреси);
- інформації щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу (із зазначенням дати, часу, ІР-адреси пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних) здійснених операцій в системі інтернет-банкінгу, в тому числі із дати, часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу;
- СМС-повідомлень між користувачем та банком в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку в період часу з 00:00 години 29.07.2023 по 05.10.2023;
- карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах де здійснювалося зняття коштів, а також повного пакету документів на особу володільця картки № НОМЕР_6 .
Отриману інформацію надати в друкованому та електронному вигляді.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою вилучення зазначених речей і документів. За умисне невиконання ухвали суду яка набрала законної сили винні особи несуть кримінальну відповідальність відповідно до ст. 382 КК України
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1