печерський районний суд міста києва
Справа № 757/42352/23-к
22 вересня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 1-го відділу (розслідування злочинів учинених в умовах збройного конфлікту) управління організації розслідування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту Головного слідчого управління Національної поліції України старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС 1-го відділу (розслідування злочинів учинених в умовах збройного конфлікту) управління організації розслідування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту Головного слідчого управління Національної поліції України старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023000000000554 від 29.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 263 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений час, невстановлені особи, маючи на меті заволодіти належним громадянину російської федерації (далі - рф) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 майном у вигляді нежилого будинку АДРЕСА_2 , забезпечили виготовлення підробленого паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_5 , а також підробленого нотаріального бланку ВЕК № 434188 на який було нанесено текс оригіналу і відповідні підроблені відбитки печаток нотаріуса, БТІ та підроблені підписи, які містилися на справжньому дублікату договору.
Використовуючи вищевказаний підроблений паспорт, невстановлена особа 20.09.2022 звернулася до ІНФОРМАЦІЯ_3 (заява №557 (НЖ-2022) із запитом приватного нотаріуса ОСОБА_6 для отримання відомостей щодо власників будівлі АДРЕСА_2 .
23.12.2022 приватний нотаріус Київського міського округу ОСОБА_7 внесла до реєстру речових прав (індексний номер рішення: 65889222) відомості щодо наявності у громадянина України ОСОБА_5 права власності на нежилий будинок АДРЕСА_2 . Вказані відомості внесені на підставі підроблених документів, оскільки ОСОБА_5 ніколи не являвся громадянином України. Крім того, ОСОБА_7 внесла відомості, згідно яких ОСОБА_5 має право здійснювати правочини без пред'явлення ідентифікаційного номеру у зв'язку із релігійними переконаннями.
13.02.2023, використовуючи підроблений паспорт на ім'я ОСОБА_5 , членами групи було організовано видачу нотаріальної довіреності від імені ОСОБА_5 на ім'я ОСОБА_8 . Вказана довіреність посвідчена приватним нотаріусом Харківської області ОСОБА_9 .
Вказана довіреність була використана з метою отримання ОСОБА_8 16.02.2023 РНОКПП НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_5 .
Згідно наявної інформації, справжній власник вказаної будівлі - ОСОБА_5 наприкінці 2021 року звертався до ОСОБА_8 , яка являється брокером, та просив допомогти знайти покупця на належний йому нежитловий будинок. Таким чином, ОСОБА_8 спілкувалася із справжнім власником будівлі, а також з особою, яка використовує підроблений паспорт на ім'я власника.
У подальшому, невідомі особи, використовуючи підроблений паспорт, звернулися до реєстратора - приватного нотаріуса ОСОБА_10 , який 20.02.2023 зареєстрував Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») засновником якого виступила фіктивна особа - громадянин України ОСОБА_5 (рішення №1 засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).
Приватний нотаріус ОСОБА_10 своїм рішенням (індексний номер: 66476026 від 20.02.2023), на підставі акту приймання-передачі (серія та номер: 133, виданий 20.02.2023) вніс до реєстру речових прав відомості щодо переходу права власності на будинок АДРЕСА_2 від ОСОБА_5 на засноване ним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Того ж дня, приватний нотаріус ОСОБА_10 посвідчив акт приймання-передачі частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (реєстрові номери нотаріуса № № 134, 135), згідно якого фіктивна особа ОСОБА_5 передав належну йому частку в статутному капіталі ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .
21.02.2023 приватний нотаріус ОСОБА_10 вніс до Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомості, згідно яких ОСОБА_11 являється власником 100% частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у розмірі 40 000 000 гривень.
Враховуючи викладене, в органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що невстановлені особи, використовуючи підроблені документи, шахрайським шляхом заволоділи нежилим будинком АДРЕСА_2 .
Для підтвердження або спростування вчинення кримінальних правопорушень, а також для проведення почеркознавчих та технічних експертиз в зазначеному кримінальному провадженні, органу досудового розслідування поряд з іншими документами, необхідні документи які подавалися до ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою отримання РНОКПП на ім'я ОСОБА_5 .
В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023000000000554 від 29.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 263 КК України.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 159, 160, ч. 5 ст. 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України: ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, у тому числі в електронному вигляді, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копій документів на підставі яких 16.02.2023, видавався РНОКПП НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_5 , а також інформацію кому саме видавався РНОКПП НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_5 .
Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя ОСОБА_1