Справа № 755/10009/23
1-кс/755/3215/23
"18" жовтня 2023 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12023100040002451 від 06.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України),
Старший слідчий СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , відносно клієнта, який використовує номер банківської картки: НОМЕР_3 , а саме: інформації про власника (користувача) банківської картки - НОМЕР_3 із зазначенням повних анкетних даних, адреси реєстрації та проживання, фінансових номерів телефонів та всіх наявних номерів телефонів, які були прив'язані до рахунку, а також кінцевих банківських карток та рахунків, на які були здійснені грошові перекази; копій документів власників (користувачів) номеру банківської картки - НОМЕР_3 , які були пред'явлені клієнтом під час оформлення та відкриття рахунку; інформації про рух коштів за номером банківської картки - НОМЕР_3 за період часу з моменту відкриття рахунку до теперішнього часу, а саме: відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів за вказаними рахунками, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, ІР-адреси та ідентифікаторів технічних пристроїв, використовуючи які, здійснювалося з'єднання з онлайн-банкінгом, фотознімків осіб з банкоматів при отриманні готівки в банкоматах, з можливістю вилучення оригіналів документів, а в разі їх відсутності, завірених належним чином їх копій.
Клопотання погоджено з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 .
Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12023100040002451 від 06.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 2 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 20 квітня 2023 року невстановлена досудовим розслідуванням особа, використовуючи номер банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " - НОМЕР_4 , заволоділа грошовими коштами в сумі 165 000 грн., які належать ОСОБА_5 .
Допитаний потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що в період часу з 12 квітня 2023 року до 20 квітня 2023 року, організував збір коштів для 67 ОМБр та ССО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою купівлі двох квадрокоптерів DJI Mavic 3T зі своїм другом ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . У подальшому, за допомогою сервісу оголошень «OLX» було знайдено оголошення (посилання - ІНФОРМАЦІЯ_6 ) про продаж квадрокоптерів DJI Mavic 3T, вартістю 170 000 грн. за одиницю та після цього, ОСОБА_6 зателефонував за номером телефону НОМЕР_5 , який був вказаний у якості контактного в оголошенні, та в якості контактного імені зазначалось « ОСОБА_7 ». Після цього, в ході розмови ОСОБА_6 запитав подробиці, на що ОСОБА_7 відповів, що квадрокоптери є в наявності та перебувають у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у АДРЕСА_2 .
Також, у ході розмови ОСОБА_7 повідомив, що підтримує добрі відносини з власниками магазину « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які нібито, дають змогу придбати вказані квадрокоптери зі знижкою та попросив прийти до магазину, де потерпілому ОСОБА_5 та його товаришу ОСОБА_6 продемонстрували квадрокоптери. У подальшому, ОСОБА_6 зателефонував чоловікові на ім'я ОСОБА_7 за номером телефону НОМЕР_5 та повідомив, що готовий перерахувати грошові кошти, так як все влаштовує, на що останній в месенджері «Viber» надіслав реквізити банківської карти, а саме № НОМЕР_4 , та в подальшому, потерпілий ОСОБА_5 зі своєї картки № НОМЕР_6 перерахував грошові кошти в сумі 165 000 грн. трьома транзакціями (60 000 грн., 60 000 грн., 45 000 грн.) та в подальшому, чоловікові на ім'я ОСОБА_7 перестав виходити на зв'язок.
У подальшому, органом досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, відповідно до ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду міста Києва від 14.07.2023 року, а саме, відносно клієнта номеру банківської картки, відкритої в ІНФОРМАЦІЯ_3 » - НОМЕР_4 .
Крім цього, у ході проведення огляду інформації (руху коштів) клієнта номеру банківської картки, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - НОМЕР_4 , було встановлено, що частина грошових коштів, які належать потерпілому ОСОБА_5 , у подальшому були перераховані на номер банківської картки, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме - НОМЕР_3 .
Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, яка містить банківську таємницю, з метою перевірки відомостей про злочинну діяльність невстановленої (их) особи (осіб) та забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження. Зокрема, інтерес представляє інформація про клієнта номеру банківської картки, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_3 .
Враховуючи те, що вищезазначені документи містять відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом, а також те, що їх дослідження необхідне для швидкого та повного розслідування, з урахуванням того, що іншим способом неможливо встановити фактичні дані про відкриття та функціонування даних банківського рахунку, а також, встановити осіб, які організували вищезазначену незаконну діяльність, проведення криміналістичних експертиз, а також той факт, що згідно положень ч. 3 ст. 99 КПК України, сторона кримінального провадження, потерпілий зобов'язані надати суду оригінал документа, а також те, що відповідно до науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 року № 53/5 (в редакції Наказу від 26.12.2012 року № 1950/5), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів, орган досудового розслідування вносить дійсне клопотання до Дніпровського районного суду м. Києва про розкриття банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , відносно клієнта, який використовує номер банківської картки - НОМЕР_3 .
Вказані документи мають важливе значення у кримінальному провадженні і відомості, що знаходяться у них, будуть використані як докази. Іншими способами довести ті обставини, що будуть отримані внаслідок тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо.
У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, що знаходяться у банківській установі, мають суттєве значення для встановлення досліджуваних обставин у кримінальному провадженні, а тому, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та надати можливість їх вилучити.
Слідчий у судове засідання не з'явилася, клопотав про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлялося про дату та час розгляду клопотання, однак, його представник до суду не з'явився.
Відповідно до ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ слідча, є документами, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На думку слідчого судді, зазначені слідчим дані доводять можливість використання як доказу інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 . Під час розгляду клопотання, слідчим доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться саме у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а також, така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та його задоволення.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 162-165, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , відносно клієнта, який використовує номер банківської картки: НОМЕР_3 , а саме: інформації про власника (користувача) банківської картки - НОМЕР_3 із зазначенням повних анкетних даних, адреси реєстрації та проживання, фінансових номерів телефонів та всіх наявних номерів телефонів, які були прив'язані до рахунку, а також кінцевих банківських карток та рахунків, на які були здійснені грошові перекази; копій документів власників (користувачів) номеру банківської картки - НОМЕР_3 , які були пред'явлені клієнтом під час оформлення та відкриття рахунку; інформації про рух коштів за номером банківської картки - НОМЕР_3 за період часу з моменту відкриття рахунку до теперішнього часу, а саме: відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів за вказаними рахунками, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, ІР-адреси та ідентифікаторів технічних пристроїв, використовуючи які, здійснювалося з'єднання з онлайн-банкінгом, фотознімків осіб з банкоматів при отриманні готівки в банкоматах, з можливістю вилучення оригіналів документів, а в разі їх відсутності, завірених належним чином їх копій.
У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: