1-кс/754/3240/23
Справа № 754/14716/23
Іменем України
17 жовтня 2023 року
Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №12023100030002418 від 09.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,
17 жовтня 2023 року слідчий звернувся до слідчого судді Деснянського районного суду міста Києва з клопотанням, яке погоджене з прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування вказаного клопотання, слідчий зазначив, що здійснює досудове розслідування кримінального провадження №12023100030002418 від 09.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Вказував, що під час досудового розслідування по кримінальному провадженню, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю та стосуються рахунку НОМЕР_2 відкритому на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
На думку слідчого, зазначені документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження.
Посилаючись на викладене, слідчий просив надати тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні документів.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.
В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, виходить з наступного.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим проводиться досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України - шахрайство вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Слідчий суддя погоджується, що додані до клопотання матеріали, свідчать про існування обґрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення.
На думку слідчого судді, додані до клопотання докази підтверджують, що документи про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення або спростування важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
При цьому, слідчий суддя враховує, що досудове розслідування ще триває, а тому в інтересах досудового розслідування, детальна інформація щодо доданих до клопотання матеріалів, відповідно до ст.ст.221, 222, 290 КПК України при обґрунтуванні вказаної ухвали не зазначається.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.84 - 86, 94, 132, 159 - 166, 221, 222, 290, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого слідчого відділу Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №1202310030002418 від 09.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 України - задовольнити.
Відповідальній (уповноваженій) особі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) слідчому слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитись з ними та зробити і вилучити їх копії, що містять інформацію по розрахунковому номеру НОМЕР_2 , відкритому на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та знаходяться у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- документів про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 та призначення платежів за період з 19 год 20 хв по 20 год 00 хв 03.08.2023 з повним розшифруванням фінансових операцій, реквізитів платіжних документів, інформацію про власників банківських рахунків, їх есональна інформація ( прізвище, ім'я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортних даних, наявності інших відкритих банківських рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням їх реквізитів);
- у разі, якщо грошові кошти з карткового рахунку НОМЕР_2 готівковані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати інформацію по адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату тощо, де здійснювались вказані операції та надати фото- та відеоматеріали із зображенням особи, яка здійснювала операції із зняття готівки за період з 19 год 20 хв по 20 год 00 хв 03.08.2023;
- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установаю та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов'язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів ( заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної картки), що стали підставою для видачі пластикових карток клієнта за період з 19 год 20 хв по 20 год 00 хв 03.08.2023;
- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 з 19 год 20 хв по 20 год 00 хв 03.08.2023;
- інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду ( копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу) за період з 19 год 20 хв по 20 год 00 хв 03.08.2023;
- у разі доступу до рахунку з використанням електронно-обчислювальної техніки надати повну інформацію по ІР-адресу та інші ідентифікаторів такої техніки за період з 19 год 20 хв по 20 год 00 хв 03.08.2023;
- у разі підключення послуги смс-інформування про операції за рахунком НОМЕР_2 , надати інформацію про номер та/або адресу, за яким здійснюється інформування за період з 19 год 20 хв по 20 год 00 хв 03.08.2023;
- у разі підключення послуги «Інтернет банкінг» за рахунком НОМЕР_2 , надати номери телефонів за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювалися входи у вказану систему за період 19 год 20 хв по 20 год 00 хв 03.08.2023.
Строк дії цієї ухвали - з 17 жовтня 2023 року по 17 грудня 2023 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ця ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1