1-кс/754/3251/23
Справа № 754/14740/23
Іменем України
18 жовтня 2023 року м. Київ
слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного за № 42023102030000051 від 29.03.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,
Старша слідча СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Деснянської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 10.10.2023 подав до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.
Обґрунтовуючи клопотання старша слідча зазначає, що СВ Деснянським УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №42023102030000051 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Відповідно до матеріалів досудового розслідування та витягу з кримінального провадження встановлено, що 15.03.2023 приблизно о 17 годині 40 хвилин невстановлена особа, знаходячись у невстановленому місці, шахрайським шляхом під приводом отримання грошової допомоги від ООН, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у сумі 6337 грн 65 копійок.
На підтвердження своїх показань потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , надав виписку по картковому рахунку, закріпленого за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_1 .
Під час досудового розслідування виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, а саме отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Старша слідча в судове засідання не з'явилась, надала заяву про розгляд справи без її участі, на задоволенні наполягала.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість їх використання як доказів та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Встановлено, що 23 червня 2023 року ухвалою слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва було задоволено клопотання старшої слідчої Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №42023102030000051 від 29.03.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до до копій документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- до документів щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору - закриття рахунку, інформації про власника рахунку ( з завіреними належним чином копіями документів, що посвідчують особу), з можливістю вилучення оригіналів укладених договорів необхідних для отримання вказаної банківської картки (для проведення експертних досліджень), а також інформацію про рух коштів по банківській картці, за якою закріплений наступний міжнародний номер НОМЕР_3 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ;
- інформації про номери платіжних документів, часу та дати платежів, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів ( в тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу, місця зняття грошових коштів з банківського рахунку банківської карти, за якою закріплений наступний міжнародний номер НОМЕР_1 із зазначенням адреси за період з 00 годин 01 хвилин 15.03.2023 по 22 годину 00 хвилин 15.03.2023;
- зобов'язано надати документи, передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання, закриття рахунків у національній валюті та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492 щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору - закриття рахунку, інформації про власника рахунку (з завіреними належним чином копіями документів, що посвідчують особу) з можливістю вилучення оригіналів укладених договорів необхідних для отримання вказаної банківської картки ( для проведення експертних досліджень), а також інформацію про рух коштів по номеру банківського рахунку отримувача;
- у разі доступу до рахунку із використанням електронно-обчислювальної техніки надати повну інформацію про ІР - адресу та інших ідентифікаторів такої техніки за період з 00 годин 01 хвилин 15.03.2023 по 22 годину 00 хвилин 15.03.2023;
- у разі підключення послуги смс-інформування про операції за вказаним рахунком, надати інформацію про номер та/або адресу за якої здійснюється інформування за період з 00 годин 01 хвилин 15.03.2023 по 22 годину 00 хвилин 15.03.2023;
- надати інформацію про ІР - адресу та інші ідентифікатори доступу до особистого кабінету, який відкрито по банківському рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , визначити за період з 00 годин 01 хвилин 15.03.2023 по 22 годину 00 хвилин 15.03.2023;
- надати інформацію про спосіб авторизації при доступі до банківського рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , під час проведення вищевказаних транзакцій;
- зазначити спосіб авторизації під час проведення транзакцій за 15.03.2023.
Дане клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів за своїм змістом є ідентичним клопотанню, поданому в кримінальному провадженні №42023102030000051, яке було задоволено ухвалою слідчого судді від 23 червня 2023 року.
В матеріалах клопотання відсутні відомості щодо виконання ухвали слідчого судді від 23 червня 2023 року, слідчим не наведено підстав для повторного звернення з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
За таких обставин, приходжу до висновку, що клопотання слідчого задоволенню не підлягає.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,
В клопотанні старшої слідчої СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного за № 42023102030000051 від 29.03.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1