Справа № 367/7973/23
Провадження №1-кс/367/989/2023
Іменем України
18 жовтня 2023 року місто Ірпінь
Ірпінський міський суд Київської області у складі
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника СД ВП №2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №12022116040000456 від 05 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів,
11 жовтня 2023 року начальник СД ВП №2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу по кримінальному провадженню № 12023116040000456 від 05 липня 2023 року.
В обґрунтування поданого клопотання начальник сектору дізнання зазначає наступне.
У провадженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 7-А перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023116040000456 від 05 липня 2023 за правовою кваліфікацією: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході дізнання встановлено, що 22.02.2022, невстановлена особа, знаходячись у невстановленому місці, шляхом обману (шахрайство), заволоділа грошовими коштами в сумі 29680 гривень, які належать ОСОБА_5 .
Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » замовив ліжко та 22.02.2022 оплатив на рахунок НОМЕР_1 передплату в сумі 29680 гривень. Однак, до теперішнього часу замовлення не отримав та гроші не повернули.
Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що для з'ясування питань які цікавлять слідство виникла необхідність у розкритті банківської таємниці.
До поданого клопотання начальником сектору дізнання додано належним чином завірені документи на підтвердження зазначених у клопотанні обставин.
В клопотанні зазначено про розгляд даного клопотання без участі процесуального керівника та групи дізнавачів, а також особи, у володінні якої знаходяться документи - представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням статті 107 КПК України.
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 6 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно частини 4 статті 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та про необхідність задоволення клопотання дізнавача про тимчасовий доступ документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя відмовляє начальнику сектору дізнання в задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу у випадку наявності до матеріалів службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за даним фактом, оскільки начальником сектору не доведено, що вказані документи перебувають у власності банку.
Враховуючи вищевикладене та керуючись статтями 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя
Клопотання начальника СД ВП № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.
Надати начальнику сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання, а саме;
-справи з юридичного оформлення рахунку НОМЕР_4 , включаючи інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів до вищевказаного карткового рахунку з моменту реєстрації вказаного рахунку;
-інформацію про рух коштів по рахунку НОМЕР_4 з 22.02.2022 до моменту здійснення тимчасового доступу;
-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів із рахунку НОМЕР_4 з 22.02.2022 до моменту здійснення тимчасового доступу, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому фактичну адресу таких банківських терміналів;
-інформацію про рахунки, на які з рахунку НОМЕР_4 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, включаючи наступі документи; анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо відкриття рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків;
-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з рахунку НОМЕР_1 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплату комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;
-інформацію про підключення до карткового рахунку НОМЕР_4 послуги інтернет-банкінг, із зазначенням ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи її використання з 22.02.2022 до моменту здійснення тимчасового доступу.
Зобов'язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати вказану інформацію в друкованому чи електронному вигляді.
У разі невиконання ухвали про надання тимчасового доступу до вказаних документів (інформації) та можливості її вилучити, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до нього, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів (інформації).
Ухвала набирає чинності з дня її оголошення та залишається в силі протягом одного місяця - до 18 листопада 2023 року.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1