провадження №1-кс/366/503/23
справа №366/3065/23
18 жовтня 2023 року смт.Іванків
Слідчий суддя Іванківського районного суду Київської області ОСОБА_1 , (секретар судових засідань ОСОБА_2 ), розглянувши клопотання начальника СВ Відділу поліції № 1 Вишгородського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів (які містять охоронювану законом таємницю) у кримінальному проваджені, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023111060000100 від 12.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України
Слідчий СВ Відділу поліції № 1 Вишгородського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Іванківського відділу Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді в рамках кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023111060000100 від 12.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів (які містять охоронювану законом таємницю), які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять інформацію про рух коштів по платіжній картці № НОМЕР_1 , із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалися перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти за період часу з 11.07.2023 по 13.07.2023, тобто за три робочі банківські дні, протягом яких допускається зарахування коштів, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних.
Мотивуючи клопотання, слідчий ОСОБА_3 посилається на те, що 11.07.2023 до ВП №1 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області звернувся ОСОБА_5 з письмовою заявою про те, що при невідомих йому обставинах, з його банківської картки банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , були списані грошові кошти в сумі 4 700 грн. при цьому йому ні хто не телефонував, даних картки він ні кому не повідомляв.
В ході досудового розслідування, на запит поліції КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 26.09.2023 була надана відповідь про списання коштів з рахунку потерпілого, однак реквізити банківської картки на яку списані кошти повністю не вказані, що унеможливлює прослідкувати подальший рух коштів.
За таких обставин, під час проведення досудового розслідування, виникла необхідність у встановленні обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та у встановленні особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, що можна встановити за рахунок отримання тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів по рахунку, відкритому у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а тому, слідчий звернувся із даним клопотанням до слідчого судді.
Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з'явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка представника банку, відповідно до положень ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Крім того, в судове засідання не з'явився слідчий ОСОБА_3 , згідно письмової заяви, яка наявна в матеріалах справи, клопотання просив задовольнити та розглядати без його участі.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до слідчого судді клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Крім того, у випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Слідчим ОСОБА_3 відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України доведено, що документи ( інформація, яка в них міститься), які вказані у клопотанні перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Ці документи як самі по собі, так і разом з іншими доказами, зібраними у під час досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема з метою встановлення особи, яка може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення.
Крім того, відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчим ОСОБА_3 у клопотанні доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених документах та доведена неможливість іншим способом встановити обставини вказані в клопотанні, а тому слідчий суддя вважає необхідним надати йому доступ до вказаних документів і на підставі ч.1 ст.163 КПК дати розпорядження особі, у володінні якої знаходяться такі документи, про надання слідчому можливості вилучення їх копій чи електронних копій.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені відомості та документи знаходиться у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вказані відомості та документи мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя
Клопотання - задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділення ВП № 1 Вишгородського РУП ОСОБА_6 , заступнику начальника ВП - начальникові слідчого відділення ВП № 1 Вишгородського РУП підполковнику поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Вишгородського РУП ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВКП Вишгородського РУП ОСОБА_8 (за дорученням слідчого) тимчасовий доступ до речей та документів, що можуть містити банківську таємницю - які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме документів про рух коштів по платіжній картці № НОМЕР_1 із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалися перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти за період часу з 11.07.2023 по 13.07.2023.
Зобов'язати уповноважених осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати вказану інформацію в електронному та/чи друкованому вигляді.
Строк дії ухвали до 18 грудня 2023 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_9