Справа № 364/538/23
Провадження № 1-кс/364/42/23
18.10.2023 року смт Володарка
Слідчий суддя Володарського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання т.в.о. начальника сектору дізнання відділення поліції № 4 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: за адресою: АДРЕСА_1 , в рамках кримінального провадження № 12023116160000087 від 12.06.2023 року за ст. 190 ч. 1 КК України,-
встановив:
17.10.2023 року т.в.о. начальника сектору дізнання відділення поліції № 4 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до відомостей, які відносяться до охоронюваної законом таємниці, з можливістю їх вилучення, у паперовому та електронному вигляді, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання мотивоване тим, що в провадженні сектору дізнання відділення поліції № 4 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 12023116160000087 від 12.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_4 .
11.06.2023 до відділення поліції № 4 Білоцерківського районного управління поліції ГУНП в Київській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , жительки с. Гайворон Білоцерківського району Київської області, про те, що 09.06.2023 здійснила замовлення купівлі дрів у невідомої особи за номером телефону НОМЕР_2 . 11.06.2023 близько 16 год. 30 хв. здійснила транзакцію по оплаті на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 в сумі 5000 грн. та на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 4850 грн. Після чого дрова їй так і не були привезені.
В подальшому невідома особа повідомила, що поверне перераховані йому грошові кошти, про те, ні грошей ні дрів потерпіла так і не отримала, що стало її подальшою причиною звернення до правоохоронних органів.
З метою розкриття вказаного кримінального правопорушення, викриття винуватих осіб та з метою відстеження руху незаконно отриманих коштів, необхідно розкрити банківську та отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, а саме до інформації щодо власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , а саме: прізвище ім'я по батькові власника вказаної картки, паспортні дані, місце фактичної реєстрації та можливого проживання, контактні номери мобільних телефонів які знаходяться у фінансовій установі. Також необхідно отримати інформацію про рух грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_4 за період часу з 00 год. 00 хв. 11.06.2023 року і по термін дії ухвали, а в разі зняття грошових коштів з вказаної картки через систему банкоматів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріали фото чи відео спостереження з банкоматів про осіб які знімали грошові кошти з банківської картки за № НОМЕР_4 . Інформацію про те чи не закритий рахунок станом на теперішній час, а якщо закритий то ким і з яких підстав, яка може знаходитися в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення.
Дізнавач СД в судове засідання не з'явилась, направила до суду клопотання, яким просила розгляд клопотання проводити без її участі.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12023116160000087 від 12.06.2023 року за ст. 190 ч. 1 КК України щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступних міркувань.
При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб; умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.
Слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення виходячи із наступних міркувань.
Згідно ч. 1, п. 4 ч. 2 ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання. Дізнавач уповноважений: звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.
Так, згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України , під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторона кримінального провадження має право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і їх можливо використати як доказ.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що банківська таємниця розкривається за рішенням суду.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність»:
Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є:
1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;
2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;
3) фінансово-економічний стан клієнтів;
4) системи охорони банку та клієнтів;
5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;
6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;
7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;
8) коди, що використовуються банками для захисту інформації;
9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.
Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.
Інформація про банки чи клієнтів, отримана Національним банком України відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави для використання з метою банківського нагляду або запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, чи фінансуванню тероризму, становить банківську таємницю.
Положення цієї статті не поширюються на інформацію, яка підлягає опублікуванню.
Перелік інформації, що підлягає обов'язковому опублікуванню, встановлюється Національним банком України та додатково самим банком на його розсуд.
Національний банк України видає нормативно-правові акти з питань зберігання, захисту, використання та розкриття інформації, що становить банківську таємницю, та надає роз'яснення щодо застосування таких актів.
З урахуванням вищевикладеного, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі вищевикладеного та керуючись Законом України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
ухвалив:
Надати т.в.о. начальника сектора дізнання відділення поліції №4 Білоцерківського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12023116160000087 від 12.06.2023 за ст. 190 ч. 1 КК України, та за дорученням згідно вимог ст. 40-1 КПК України, працівникам сектору розшуку злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому інспектору-криміналісту ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, із можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: щодо власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , а саме: прізвище ім'я по батькові власника вказаної картки, паспортні дані, місце фактичної реєстрації та можливого проживання, контактні номери мобільних телефонів які знаходяться у фінансовій установі. Також необхідно отримати інформацію про рух грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_4 за період часу з 00 год. 00 хв. 11.06.2023 року і по термін дії ухвали, а в разі зняття грошових коштів з вказаної картки через систему банкоматів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріали фото чи відео спостереження з банкоматів про осіб які знімали грошові кошти з банківської картки за № НОМЕР_4 . Інформацію про те чи не закритий рахунок станом на теперішній час, а якщо закритий то ким і з яких підстав .
Ухвала є обов'язковою для виконання службовими особамиАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: за адресою: АДРЕСА_1 .
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали до 17 листопада 2023 року.
Оригінал ухвали пред'являється, а її копія вручається службовим особамАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: за адресою: АДРЕСА_1 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1