Олевський районний суд Житомирської області
Справа № 287/666/23
1-кс/287/285/23
16 жовтня 2023 року м. Олевськ
Слідчий суддя Олевського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження № 12023060520000042 від 01.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
Старший слідчий СВ відділення поліції № 2 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Олевського відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження № 12023060520000042 від 01.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, в якому він просить надати дозвіл старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції № 2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 або за дорученням слідчого оперуповноваженому СКП відділення поліції № 2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення на паперові та електронні носії, а саме: інформації стосовно карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на який 13.12.2022 року о 00:46:39 год. та о 00:47:42 год. ОСОБА_13 перерахував грошові кошти потерпілої двома платежами по 15 000 грн. 00 коп. кожен із зазначенням інформації про рух коштів по вказаному рахунку у період часу з 13.12.2022 року по даний час із наданням інформації про рахунок на який було перераховано грошові кошти потерпілої. Також, якщо грошові кошти потерпілої в подальшому було перераховано на інші картки користувачів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до інформації стосовно власників даних рахунків із зазначенням наявних анкетних даних, копій паспорта, номерів мобільних телефонів, якими користується особа шахрая та наданням фотографій вказаної особи, інформації про рух коштів по вказаному рахунку, місця зняття грошових коштів у період часу з 13.12.2022 року по даний час із наданням фотознімків особи, яка знімала грошові кошти, а також фото (відео) з банкоматів з яких знімалися грошові кошти, анкетних даних громадянина на якого в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оформлювалася банківська картка, копій документів, що посвідчують особу власника картки (паспорту, ІПН), відомостей про абонентський номер з яким працює картка, що перебувають у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , строком на 30 діб.
З матеріалів клопотання вбачається, що 12.12.2022 року, близько 00 год. 00 хв., ОСОБА_14 , використовуючи власний мобільний телефон, перейшла за невідомим посиланням в месенджері «Telegram», в результаті чого з її банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_2 невідомою особою шляхом перерахунку коштів знято грошові кошти у сумі 22600 грн. 00 коп.
01.03.2023 року за даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023060520000042 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
У ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_14 11.12.2022 року, близько 23 год. 30 хв. в месенджері «Telegram» знайшла бота під назвою «Виплати «Дія» для всіх українців» та приєдналася до вказаного чату. Через деякий час ОСОБА_14 написав користувач месенджеру «Telegram», підписаний як « ОСОБА_15 », який повідомив ОСОБА_14 про необхідність для оформлення виплат перейти до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та назвати код із СМС-повідомлення. Написавши вказаний код користувачу « ОСОБА_15 » ОСОБА_14 виявила відсутність на її банківській картці грошових коштів в сумі 22600 грн. 00 коп., які були перераховані на невідому банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Під час здійснення досудового розслідування оперативними працівниками відділення поліції № 2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області на підставі ухвали слідчого судді Олевського районного суду Житомирської області № 287/666/23 було вилучено інформацію на оптичний носій інформації в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В ході проведення аналізу вилученої інформації було встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_14 було перераховано на банківську картку № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_16 , який в подальшому 11.12.2022 року, о 23:58:53 год., перерахував отримані грошові кошти від потерпілої ОСОБА_14 на рахунок № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_13 . В свою чергу ОСОБА_13 13.12.2022 року о 00:46:39 год. та о 00:47:42 год. перерахував дані кошти двома платежами по 15 000 грн. 00 коп. кожен на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Враховуючи наведене, з метою встановлення особи шахрая виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів із розкриттям банківської таємниці, яка містить інформацію стосовно карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на який 13.12.2022 року о 00:46:39 год. та о 00:47:42 год. ОСОБА_13 перерахував грошові кошти потерпілої із зазначенням інформації про рух коштів по вказаному рахунку у період часу з 13.12.2022 року по даний час із наданням інформації про рахунок на який було перераховано грошові кошти потерпілої. Також, якщо грошові кошти потерпілої в подальшому було перераховано на інші картки користувачів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно власників даних рахунків із зазначенням наявних анкетних даних, копій паспорта, номерів мобільних телефонів, якими користується особа шахрая та наданням фотографій вказаної особи, інформації про рух коштів по вказаному рахунку, місця зняття грошових коштів у період часу з 13.12.2022 року по даний час із наданням фотознімків особи, яка знімала грошові кошти, що перебувають у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .
Також, слідчий зазначив, що провести зазначене дослідження в інший спосіб ніж шляхом тимчасового доступу до документів та службових комп'ютерів неможливо.
Слідчий ОСОБА_3 , в судове засідання не з'явився, до суду надав письмову заяву з проханням розглядати справу без його участі, подане клопотання підтримує повністю та просить його задоволити.
Від прокурора ОСОБА_17 до суду надійшла заява з проханням розглядати клопотання без його участі, подане клопотання підтримує та просить його задоволити у повному обсязі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, що стверджується матеріалами справи.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах; неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно положень п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст. 132 КПК України.
Згідно статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
У відповідності до п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Як передбачено пунктами 1.2, 3.2 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою Правління Національного банку України від 14.07.2006р. № 267, банки зобов'язані забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі.
Таким чином, інформація щодо відкриття і використання рахунків, руху коштів по рахунках, дані про власника рахунку та контрагентів банку, здійснених операцій в системі інтернет-банкінгу, різного роду листування між контрагентом банку та банком, матеріалів відео- та фотофіксації зняття коштів з рахунків становить банківську таємницю, яка згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у документах.
Як вбачається з клопотання, відомості, що містяться у вказаних слідчим документах будуть використані, як докази в кримінальному провадженні, а обставини, які передбачається підтвердити цими відомостями, не можливо встановити іншим способом.
Таким чином, отримання тимчасового доступу до документів та інформації, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є необхідною слідчою дією.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначені у клопотанні документи та інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя дійшов до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження № 12023060520000042 від 01.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задоволити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції № 2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 або за дорученням слідчого оперуповноваженому СКП відділення поліції № 2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення на паперові та електронні носії, а саме: інформації стосовно карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на який 13.12.2022 року о 00:46:39 год. та о 00:47:42 год. ОСОБА_13 перерахував грошові кошти потерпілої двома платежами по 15 000 грн. 00 коп. кожен із зазначенням інформації про рух коштів по вказаному рахунку у період часу з 13.12.2022 року по 16.10.2023 року із наданням інформації про рахунок на який було перераховано грошові кошти потерпілої. Також, якщо грошові кошти потерпілої в подальшому було перераховано на інші картки користувачів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до інформації стосовно власників даних рахунків із зазначенням наявних анкетних даних, копій паспорта, номерів мобільних телефонів, якими користується особа шахрая та наданням фотографій вказаної особи, інформації про рух коштів по вказаному рахунку, місця зняття грошових коштів у період часу з 13.12.2022 року по 16.10.2023 року із наданням фотознімків особи, яка знімала грошові кошти, а також фото (відео) з банкоматів з яких знімалися грошові кошти, анкетних даних громадянина на якого в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оформлювалася банківська картка, копій документів, що посвідчують особу власника картки (паспорту, ІПН), відомостей про абонентський номер з яким працює картка, що перебувають у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя: ОСОБА_1