Справа № 286/4224/23
16 жовтня 2023 року м. Овруч
Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,
з секретарем ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання заступника начальника слідчого відділення ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №12023060500000341 від 21.08.2023 , -
Складання повного тексту ухвали відкладено та буде оголошено о 18 год. 00 хв. 17.10.2023.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 162 ч.1 п.5, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати заступнику начальника СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 та начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, та вилучити у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), засвідчені належним чином копії документів, котрі містять банківську таємницю, а саме:
1. Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку та видачі банківської картки № НОМЕР_1 , копії підтверджуючих документів;
2. Розширена виписка руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 23.03.2022 по 01.05.2022 включно, із обов'язковим зазначенням:
- призначення платежу;
- дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування готівки та за допомогою якої платіжної системи;
- номера банківських карток (номера рахунків), на які були перераховані грошові кошти з рахунку користувача банківської картки за № НОМЕР_1 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи, а також анкетні дані їх користувачів;
- номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, де було здійснено видачу готівки з рахунку користувача банківської картки № НОМЕР_1 за період з 23.03.2022 по 01.05.2022 включно.
3. Всі зміни, які відбулись по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме: зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ), з яких здійснювався вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та їх місцезнаходження (за наявності координати) в момент вчинення транзакції, за період з 23.03.2022 по 01.05.2022 включно.
4. Інформацію про контрагентів, на які були перераховані грошові кошти з рахунків користувача картки № НОМЕР_1 , з наданням повної виписки по їх рахунках руху коштів, за період з 23.03.2022 по 01.05.2022 включно.
5. Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківської картки № НОМЕР_1 , із зазначенням адреси розташування банкомату за період з 23.03.2022 по 01.05.2022 включно.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення та закінчується 16 листопада 2023 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1