Справа №295/14056/23
1-кс/295/5848/23
18.10.2023 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Житомирського РУП ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженні за №12023087040000111 від 29.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1, 2 ст. 190 КК України, -
17.10.2023 старший слідчий за погодженням з процесуальним керівником звернулася до слідчого судді із клопотанням, в якому зазначено, що у провадженні СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023087040000111 від 29.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1, 2 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.03.2023 до чергової частини відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшли матеріали звернення з ВПК в Запорізькій області ДКП НПУ про те, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка шахрайським шляхом, з використанням мережі інтернет та веб-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_2 номеру телефону НОМЕР_1 , під приводом оформлення кредиту, заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_4 , на загальну суму 1 000,00 грн, які він перерахував зі своєї банківської карти № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_3 в якості передоплати. Сума матеріального збитку становить 1 000,00 грн.
18.04.2023 року прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_5 було визначено підслідність кримінального правопорушення, внесеного до ЄРДР за № 12023087040000111 від 29.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за сектором дізнання Житомирським РУП ГУНП в Житомирській області.
Крім того, 09.06.2023 року невідома особа, перебуваючи в невстановленому місці, шахрайським шляхом, повторно, під приводом надання кредитів на платформі ОЛХ, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_6 в сумі 4300 грн., які останній перерахував зі своєї картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_4 на картку № НОМЕР_5 .
Дані відомості було внесено до ЄРДР за №12023065400001300 від 12.09.2023 року.
14.09.2023 року прокурором Житомирської окружної прокуратури вищевказані кримінальні провадження було об'єднано та визначено підслідність за слідчим відділом Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області.
Під час опрацювання звернення ВПК в Запорізькій області ДКП НПУ встановлено, що 26.03.2023 в 14:45:36 грошові кошти в сумі 1000 грн. виведено на картку емітовану АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_6 , власником якої є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_7 , м.т. НОМЕР_8 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 . За допомогою вказаної картки здійснювався розрахунок на суму 206,70 грн. 26.03.2023 в 21:45:32 в продуктовому магазині в м. Житомир, Житомирської області.
Так під час проведення огляду отриманої інформації по банківському рахунку НОМЕР_9 який належить гр. ОСОБА_7 , було встановлено, що після отримання грошових коштів шахрайським шляхом, остання здійснює транзакції до ігрових автоматів онлайн « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
У зв'язку з вище викладеним виникла необхідність отримати від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » дані стосовно особи, яка здійснила верефікацію за номером телефону НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , та здійснює виведення грошових коштів на банківську картку НОМЕР_5 та з банківської картки НОМЕР_16 .
Виходячи з вище викладеного інформація, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » містить відомості, які встановлюють наявність чи відсутність фактів або обставин, що можуть бузи використані як доказ, а отримали дану інформацію в інший спосіб не представляється за можливим, а тому існує обгрунтована необхідність в тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме дані стосовно особи, яка здійснила верефікацію за номером телефону НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , та здійснює виведення грошових коштів на банківську картку НОМЕР_5 та з банківської картки НОМЕР_16 .
У судове засідання старший слідчий не з'явилася, подала до суду заяву про розгляд без її участі, клопотання просила задовольнити.
Згідно вимог ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.
Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене та те, що слідчим доведено необхідність отримання доступу до документів та інформації, оскільки вона має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, та таким, що підлягає до задоволення.
Керуючись ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Житомирського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 (ЖТП №009723 від 12.07.2021), старшому слідчому СВ Житомирського РУП капітану поліції ОСОБА_3 (ЖТП №013334 від 11.10.2023), слідчому СВ Житомирського РУП ОСОБА_9 (посвідчення ЖТП №011646 від 14.09.2022), слідчому СВ Житомирського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 (посвідчення ЖТП №011493 від 03.08.2022), та за їх дорученням: оперуповноваженому Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_11 (посвідчення ЖТП № 011208 від 11.05.2022 ), оперуповноваженому Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 (ЖТП №011434 від 13.07.2022), оперуповноваженому Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області сержанту поліції ОСОБА_13 (ЖТП №013021 від 09.08.2023), оперуповноваженому Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 (посвідчення ЖТП № 010480 від 27.10.2021) тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме дані стосовно особи, яка здійснила верефікацію за номером телефону НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , та здійснює виведення грошових коштів на банківську картку НОМЕР_5 та з банківської картки НОМЕР_16 , з можливістю виготовлення електронних та друкованих копій інформації, а також вилучення копії інформації в електронному та паперовому вигляді.
Встановити строк дії ухвали до 16.11.2023.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_15 Перекупка