Справа № 686/27842/20
Провадження № 1-кс/686/8685/23
11 жовтня 2023 року м.Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №12020245010001185,
встановив:
Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )).
В обґрунтування клопотання дізнавачем зазначено, що «06.10.2020 невстановлена особа, шахрайським шляхом, з корисливих мотивів, представившись працівником безпеки банку, незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 57800 грн., чим спричинила останній матеріальної шкоди на вказану суму.
13.10.2020 відомості про дані кримінального проступку внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020245010001185, попередня кваліфікація вчиненого кримінального проступку - ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 06.10.2020 близько 11:00 години ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем проживання, за допомогою інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснила оформлення картки «Ключ до рахунку», для бізнесу (юридичній особі), вартість якої становила 100 грн. Остання обрала дизайн, номер тієї картки № НОМЕР_1 . Відповідно здійснила замовлення та оплатила його. Через декілька хвилин, цього ж дня, до ОСОБА_5 на мобільний телефон поступив дзвінок із абонентського номеру НОМЕР_2 , від чоловіка, який представився співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Дніпровського відділення - ОСОБА_6 ) та повідомив, що ОСОБА_5 подано заявку на оформлення картки «Ключ до рахунку», при цьому, описавши характерні ознаки картки. Після декількох хвилин розмови, даний співробітник банку повідомив, що у банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для виплат № НОМЕР_3 , яка на вказаний час вже була у користуванні ОСОБА_5 , закінчується строк дії, та для того, аби зберегти грошові кошти, потрібно перерахувати дані грошові кошти на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , яка також перебувала у користуванні ОСОБА_5 . Тому, за усною вказівкою вищевказаної особи, ОСОБА_5 здійснювала вказані дії та, відповідно, перерахувала грошові кошти із своє банківської картки для виплат в розмірі 5300 грн. В подальшому, продовжуючи спілкування з вищевказаною особою, ОСОБА_5 продовжувала виконувати усні вказівки у мобільному банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Також, співробітник банку повідомив, що потрібно створити буферну банківську картку, на яку потрібно перерахувати всі грошові кошти із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка перебуває у користуванні ОСОБА_5 .. Після чого, вищевказаний чоловік, який назвався працівником банку, диктував ОСОБА_5 декілька номерів банківських карток, на які вона перераховувала грошові кошти, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із банківської картки «Універсальна», однак, запам'ятала лише останній переказ та здійснювався він на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 (3900 грн.). Також, під час розмови та виконання вищевказаних дій, на мобільний номер телефону ОСОБА_5 приходили смс-повідомлення із кодами, які остання повідомляла чоловіку, який назвався працівником банку на його прохання. Загалом, з вищевказаної банківської картки ОСОБА_5 перерахувала 45200 грн. (відповідно до виписки руху коштів « ІНФОРМАЦІЯ_3 »). Після чого, чоловік, який назвався працівником банку, повідомив ОСОБА_5 , що у неї в користуванні перебуває банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_7 до рахунку» № НОМЕР_6 , на якій також наявні грошові кошти, які потрібно перерахувати на буферну картку, для зберігання коштів. Тому, продовжуючи телефонну розмову із останнім, цього ж дня, ОСОБА_5 , через банківський термінал « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , здійснила зняття грошових коштів із вказаної картки двома платежами, 8000 грн. та 8000 грн., а також із іншого терміналу банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , здійснила зняття грошових коштів на суму 2000 грн. Цього ж дня, продовжуючи вищевказану розмову із чоловіком, який назвався працівником банку, ОСОБА_5 підійшла до терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_7 , який розташований за адресою: АДРЕСА_5 , та, за вказівкою, здійснила переказ грошових коштів, які зняла готівкою, на свій номер мобільного телефону, а саме № НОМЕР_8 . Всього, ОСОБА_5 здійснила 4 перерахунки, на загальну суму 10 208 грн. (2000, 2000; 1259,99; 4948,01). Вказаний перерахунок коштів, ОСОБА_5 здійснювала з умовою, що дані грошові кошти будуть переадресовані їй на буферну картку, для зберігання грошових коштів. Після переказу коштів, телефонний зв'язок із вищезазначеною особою перервався, тому ОСОБА_5 перевірила баланс своїх банківських карток та баланс грошових коштів на мобільному телефоні, та встановила, що стан рахунку номеру мобільного телефону не змінився, а грошові кошти, які остання перераховувала, на рахунку відсутні. Окрім цього, в банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутня новостворена буферна картка та відсутні всі вищезазначені грошові кошти. На сьогоднішній день, у ОСОБА_5 , в банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вищевказані картки та їх рахунки не відображаються, при цьому банківські картки, які остання закрила в 2013 році, є наявні в банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
На даний час, з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з метою долучення роздруківки про рух коштів банківських рахунків/карток № НОМЕР_5 , в період часу з 00.00 год. 06.10.2020 по 00.00 год. 06.11.2020 року.
Дізнавач у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у зазначеному кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.»
Дізнавач в судове засідання не з'явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.
Оцінивши обґрунтованість наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також дізнавачем доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Водночас, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів тим дізнавачам, які є повноважними на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №12020245010001185 (згідно з витягом з ЄРДР від 10.10.2023 року).
Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя -
постановив:
Клопотання дізнавача - задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу СД ВнП №1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )), а саме, до: завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номерів банківських карток, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, фотозображень особи, яка відкривала рахунок; а також до документів, які містять інформацію про: рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням точного часу, місця, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, з 00.00 год. 06.10.2020 по 00.00 год. 06.11.2020; перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_5 , з 00.00 год. 06.10.2020 по 00.00 год. 06.11.2020; перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_5 , з 00.00 год. 06.10.2020 року по 00.00 год. 06.11.2020 року.
Уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.
Ухвала діє по 10 грудня 2023 року.
Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя