Справа № 592/15433/23
Провадження № 1-кс/592/6586/23
18 жовтня 2023 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , у відкритому судовому засіданні розглянув клопотання дізнавача СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №120230046390000076 від 05.04.2023 за ч.1 ст. 190 КК України, -
12.10.2023 дізнавач звернулася до Ковпаківського районного суду м. Суми з вищезазначеним клопотанням, яке обґрунтовує тим, що досудовим розслідуванням установлено, що до ЧЧ Синельниківського РУП надійшли матеріали з Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області ДКП НП України про те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає: АДРЕСА_1 , через мережу інтернет через соціальну мережу «Телеграм» під приводом вирішення питання про закриття заборгованості по кредиту у чоловіка на ім'я ОСОБА_6 та після спілкування з ним, 07.03.2023 добровільно здійснив переказ грошових коштів на загальну суму 2500 гри. на банківську картку НОМЕР_1 , однак після цього вказаний чоловік на зв'язок не виходять, питання про закриття заборгованості по кредиту не вирішено, грошові кошти не повернуті. В зв'язку з чим ОСОБА_5 було спричинено матеріальні збитки на загальну суму 2500 грн.
В ході досудового розслідування стало відомо, що потерпілий перерахував грошові кошти на банківську картку за № НОМЕР_1 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
На підставі викладеного, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до деталізованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 00 год. 00 хв. 07.03.2022. по 23 год. 59 хв. 17.04.2023 року, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото- відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; IP адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг», роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної картки № НОМЕР_1 у якості фінансових, дату, час, спосіб та підстави їх зміни за період з 00 год. 00 хв. 07.03.2022. по 23 год. 59 хв. 17.04.2023 роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача платіжної картки № НОМЕР_1 за період з 00 год. 00 хв. 07.03.2022. по 23 год. 59 хв. 17.04.2023, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відомості, отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка вчинила вказане кримінальне проступку, а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з'ясування обставин кримінального проступку.
Учасники провадження повідомлені належним чином про час та місце розгляду справи в судове засідання не з'явилися.
Дослідивши матеріали клопотання приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.
З матеріалів подання вбачається, що Сумським РУП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №120230046390000076 від 05.04.2023 за ч.1 ст. 190 КК України.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, що ці речі перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Перевіривши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, а заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими доказами даного кримінального провадження мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути визнані доказами по справі, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
На підставі викладеного і керуючись ст. 132, 159, 163, 164 КПК України, -
Клопотання дізнавача СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №120230046390000076 від 05.04.2023 за ч.1 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у відділенні, розташованому в АДРЕСА_3 , а саме до деталізованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 00 год. 00 хв. 07.03.2022. по 23 год. 59 хв. 17.04.2023 року, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг», роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної картки № НОМЕР_1 у якості фінансових, дату, час, спосіб та підстави їх зміни за період з 00год. 00 хв. 07.03.2022. по 23 год. 59 хв. 17.04.2023, роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача платіжної картки № НОМЕР_1 за період з 00 год. 00 хв. 07.03.2022. по 23 год. 59 хв. 17.04.20232.
Тимчасовий доступ до документів має надати - відповідальна особа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у відділенні, розташованому в АДРЕСА_3 .
Тимчасовий доступ надати дізнавачам СД Сумського РУП ГУЯП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .
Строк дії ухвали - до 18.11.2023 включно.
Роз'яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.
Суддя ОСОБА_1