Справа № 336/10584/23
Провадження 1-кс/336/1326/2023
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 жовтня 2023 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12023082080001238 від 13.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
06.10.2023 слідчий СВ ВП № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , в якому просить надати слідчим СВ ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні оператора (провайдера) телекомунікаційних послуг ТОВ " ВОЛЯ-КАБЕЛЬ " (ідентифікаційний код юридичної особи 30777913 ), юридична адреса: м. Київ, вул. Магнітогорська, буд.1, поверх 4 , а саме до завіреної копії договору на отримання телекомунікаційних послуг абонентом, якому надавалася для користування в глобальній мережі Інтернет ІР-адреса, а саме НОМЕР_2 , з 20.10.2022 по 17.03.2023 з адреси абонента, за якою надаються телекомунікаційні послуги, номери мобільних телефонів абонента.
В обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні СВ відділу поліції № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження, зареєстроване в ЄРДР під №12023082080001238 від 13.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.07.2023 надійшла заява від ОСОБА_7 про те, що 04.01.2023 невстановлена особа, шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, розмістивши оголошення на «OLX» про продаж щенят, заволоділа грошовими коштами останньої. Сума матеріального збитку становить 9000 грн.
Під час допиту потерпілої стало відомо, що ОСОБА_7 знайшла оголошення на сайті «Олх» щодо продажу щеня собаки породи «Помернаський шпіц», в оголошенні був вказаний номер телефону НОМЕР_3 . Коли потерпіла зателефонувала, то телефон взяла жінка та підтвердила наявність щеня. Після чого потерпіла та жінка перейшли до листування у додатку «Viber», де в подальшому продавець надіслала фотографію щеня та номер картк № НОМЕР_4 для здійснення оплати 9000 грн. (вартість за яку домовилися).
04.01.2023 трьома транзакціями здійснені перерахування, а саме: 4500 грн., 2500 грн., 2000 грн. за допомогою картки монобанку, що належить потерпілій.
07.08.2023 надійшла заява від ОСОБА_8 про те, що в період часу з 12.01.2023 по 14.01.2023, невстановлена особа, шляхом використання електроннообчислювальної техніки, розмістивши оголошення на «OLX» про продаж щенят, заволоділа грошовими коштами останньої. Сума матеріального збитку становить 4800 грн.
Вказана заява зареєстрована у ЖЄО ВП № 3 за № 17221 та внесено відомості до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України та присвоєно №12023082080001395 від 08.08.2023.
Під час допиту потерпілої ОСОБА_8 , остання повідомила, що знайшла оголошення на сайті «Олх» щодо продажу щеня собаки породи «Помернаський шпіц». В оголошенні був вказаний номер телефону - НОМЕР_6 . Коли потерпіла зателефонувала, то телефон взяла жінка та підтвердила наявність щеня. Після чого потерпіла та жінка перейшли до листування у додатку «Viber», де в подальшому продавець надіслала фотографію щеня та номер картки № НОМЕР_7 для здійснення оплати 4800 грн. (вартість за яку домовилися).
В подальшому кримінальні провадження були об'єднані на підставі постанови прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя.
В ході виконання доручення в порядку ст. 40, 41 КПК України працівником ВПК в Запорізькій області було встановлено, що перевіркою банківських карток: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_7 встановлено, що вони емітовані банком « А-Банк », та зареєстровані на одну особу: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , адреси: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 .(за базою ІПНП «Армор»). м.т. НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .
Був здійснений запит на ТОВ « Ємаркет Україна » з метою встановлення осіб, які розміщували оголошення на сайті «ОЛХ», контактних даних продавця які вказувались при реєстрації на сайті та розміщення оголошень, ІР-адреси які використовувались продавцем, та інші оголошення продавця.
Під час аналізу відповіді, наданої сектором інформаційної безпеки користувачів ТОВ « Ємаркет Україна » було встановлено наступне:
1. Відомості щодо облікового запису з номером телефону НОМЕР_10 :
Логін: ІНФОРМАЦІЯ_6
Обліковий запис створено: 2022-10-20 20:54:49
Останній вхід: 2023-03-05 12:27:31
IP (Останній вхід): 188.163.5.103
Регіон: Київська область
Місто: Київ
Користувач: Коля
Тел.: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_3 , НОМЕР_9
IP користувача змінюється:
Дата IP
2022-12-01 12:27:01 НОМЕР_2 провайдер ООО " ВОЛЯ-Кабель "
2022-12-04 20:13:26 НОМЕР_2 провайдер ООО " ВОЛЯ-Кабель "
2022-12-05 12:11:14 НОМЕР_2 провайдер ООО " ВОЛЯ-Кабель "
2022-12-20 21:30:21 НОМЕР_2 провайдер ООО " ВОЛЯ-Кабель "
2022-12-29 10:39:44 НОМЕР_2 провайдер ООО " ВОЛЯ-Кабель "
2022-12-29 10:40:33 НОМЕР_2 провайдер ООО " ВОЛЯ-Кабель "
2022-12-29 10:41:21 НОМЕР_2 провайдер ООО " ВОЛЯ-Кабель "
2022-12-29 12:35:41 НОМЕР_2 провайдер ООО " ВОЛЯ-Кабель "
2022-12-29 12:36:04 НОМЕР_2 провайдер ООО " ВОЛЯ-Кабель "
2022-12-29 12:36:25 НОМЕР_2 провайдер ООО " ВОЛЯ-Кабель "
2023-01-04 12:18:34 НОМЕР_2 провайдер ООО " ВОЛЯ-Кабель "
2023-01-04 13:03:31 НОМЕР_2 провайдер ООО " ВОЛЯ-Кабель "
2023-01-04 13:06:45 НОМЕР_2 провайдер ООО " ВОЛЯ-Кабель "
2023-01-07 12:41:06 НОМЕР_2 провайдер ООО " ВОЛЯ-Кабель "
2. Відомості щодо облікового запису з номером телефону НОМЕР_15 :
Логін: НОМЕР_15
Обліковий запис створено: 2023-01-04 11:54:42
Останній вхід: 2023-01-04 11:55:08
IP (Останній вхід): НОМЕР_2 провайдер ООО "ВОЛЯ-Кабель"
Регіон: Дніпропетровська область
Місто: Дніпропетровськ
Користувач: Сашуля
IP користувача змінюється:
Дата IP
2023-01-04 12:16:52 НОМЕР_2 провайдер ООО " ВОЛЯ-Кабель "
2023-01-04 12:41:43 НОМЕР_2 провайдер ООО " ВОЛЯ-Кабель "
2023-01-04 12:47:47 НОМЕР_2 провайдер ООО " ВОЛЯ-Кабель "
2023-01-04 12:57:55 НОМЕР_2 провайдер ООО " ВОЛЯ-Кабель "
2023-01-04 13:02:43 НОМЕР_2 провайдер ООО " ВОЛЯ-Кабель "
2023-01-04 13:05:35 НОМЕР_2 провайдер ООО " ВОЛЯ-Кабель "
2023-01-04 13:05:53 НОМЕР_2 провайдер ООО " ВОЛЯ-Кабель "
2023-01-04 13:06:19 НОМЕР_2 провайдер ООО " ВОЛЯ-Кабель "
3. Відомості щодо облікового запису з номером телефону НОМЕР_16 :
Логін: НОМЕР_16
Обліковий запис створено: 2023-01-07 12:49:59
Останній вхід: 2023-01-12 21:26:45
IP (Останній вхід): НОМЕР_2 провайдер ООО " ВОЛЯ-Кабель "
Регіон: Львівська область
Місто: Львів
Користувач: Вера
IP користувача змінюється:
Дата IP
2023-01-07 13:08:23 НОМЕР_2 провайдер ООО " ВОЛЯ-Кабель "
2023-01-07 13:46:20 НОМЕР_2 провайдер ООО " ВОЛЯ-Кабель "
2023-01-07 13:48:36 НОМЕР_2 провайдер ООО " ВОЛЯ-Кабель "
2023-01-07 13:58:17 НОМЕР_2 провайдер ООО " ВОЛЯ-Кабель "
2023-01-09 17:12:53 НОМЕР_2 провайдер ООО " ВОЛЯ-Кабель "
2023-01-12 16:27:43 НОМЕР_2 провайдер ООО " ВОЛЯ-Кабель "
Зміст оголошень - продаж собак (повний текст оголошень викладений у відповіді ТОВ « Ємаркет Україна »).
З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні оператора (провайдера) телекомунікаційних послуг ТОВ " ВОЛЯ-КАБЕЛЬ " (ідентифікаційний код юридичної особи 30777913 ), юридична адреса: м. Київ, вул. Магнітогорська, буд.1, поверх 4 , а саме до завіреної належним чином копії договору на отримання телекомунікаційних послуг абонентом, якому надавалася для користування в глобальній мережі-Інтернет з ІР-адресою НОМЕР_2 , а саме з 20.10.2022 по 17.03.2023 з адреси абонента, за якою надаються телекомунікаційні послуги.
У судовове засідання слідчий С.В. відділу поліції № 3 Запорізького РУП ГУНП Запорізької області ОСОБА_3 не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться у клопотанні.
Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим СВ ВП № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023082080001238 від 13.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Особа, яка може бути причетна до вчинення злочину, з метою розміщення оголошення на «ОЛХ» використовувала інтернет провайдер ООО « ВОЛЯ-КАБЕЛЬ », тому виникла необхідність в отриманні слідчим тимчасового доступу до зазначених документів.
За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною п'ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя вважає доведеним, що документи доступ до яких просить слідчий,мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.
З урахування вищевикладеного клопотання підлягає задоволенню.
Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв'язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України
Керуючись ст. ст.132, 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ ВП № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12023082080001238 від 13.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчого відділення відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні оператора (провайдера) телекомунікаційних послуг ТОВ " ВОЛЯ-КАБЕЛЬ " (ідентифікаційний код юридичної особи 30777913 ), юридична адреса: м. Київ, вул. Магнітогорська, буд.1, поверх 4 , а саме до завіреної копії договору на отримання телекомунікаційних послуг абонентом, якому надавалася для користування в глобальній мережі Інтернет ІР-адреса а саме НОМЕР_2 , а саме з 20.10.2022 по 17.03.2023 року з адреси абонента, за якою надаються телекомунікаційні послуги, номери мобільних телефонів абонента.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, а саме до 16.11.2023 року
Роз'яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1