Справа № 303/6235/23
Провадження № 1-кс/303/1383/23
про тимчасовий доступ до речей і документів
17 жовтня 2023 року м.Мукачево
Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12022071120000552 від 03 грудня 2022 року, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні юридичної особи - ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .
Клопотання мотивоване тим, що в ході проведення аналітичного дослідження працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 було встановлено, що керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », будучи службовою особою, у період з 2019 по 2021 рік вніс завідомо неправдиві відомості до договорів підряду з установами, фінансування яких відбувається за кошти державного/місцевого бюджету, ймовірно, будучи у змові зі службовими особами замовників будівельних робіт, в результаті чого ймовірно заволоділи державними коштами на загальну суму 1037061,51 грн.
За результатами проведеного аналізу встановлено наступне, що фінансово-господарськими взаємовідносинами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з установа/організаціями, фінансування яких здійснюється з державного/місцевого бюджету та придбання ТМЦ з подальшим використанням їх та відображенням у актах виконаних робіт кб-2в та у відповідних додатках із завищеними цінами під час виконання робіт/послуг державним установам ймовірно нанесено збитків державному бюджету.
15 червня 2021 року між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено договір підряду, щодо покрівельних робіт та інших спеціалізованих будівельних робіт (Реконструкція крівлі будинку культури в смт. Чинадійово), Мукачівського району Закарпатської області, сума договору складає 940500,00 гривень.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у перевірці документів щодо виконання вказаного договору, оригінали яких зберігаються у сторін договору, в тому числі і у ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 .
Відомості про кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань «03» грудня 2022 року за № 12022071120000552.
Правова кваліфікація кримінальних правопорушень - ч.3 ст.191 КК України.
Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин, які відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню під час досудового розслідування, підтвердження причетності посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 до вчинення вказаного кримінального правопорушення, досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, отримання відомостей, необхідних для належної кваліфікації вчиненого діяння, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчиненого кримінального правопорушення, існує обґрунтована необхідність в одержанні тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю їх вилучення (виїмки), які перебувають ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , щодо покрівельних робіт та інших спеціалізованих будівельних робіт (Реконструкція крівлі будинку культури в смт. Чинадійово), Мукачівського району Закарпатської області», а саме:
- Дефекті акти (дефектна відомість, акт про виявлені дефекти, відомість дефектів) по об'єкту покрівельних робіт та інших спеціалізованих будівельних робіт (Реконструкція крівлі будинку культури в смт. Чинадійово), Мукачівського району Закарпатської області, з можливістю вилучення копій належним чином завірених;
- Проектно-кошторисну документацію по об'єкту покрівельних робіт та інших спеціалізованих будівельних робіт (Реконструкція крівлі будинку культури в смт. Чинадійово), Мукачівського району Закарпатської області», та зміни до вказаної проектної документації, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів;
- Експертні звіти, щодо розгляду проектної документації по об'єкту покрівельних робіт та інших спеціалізованих будівельних робіт (Реконструкція крівлі будинку культури в смт. Чинадійово), Мукачівського району Закарпатської області», з можливістю вилучення копій належним чином завірених;
- Дозвільну документацію по об'єкту (Реконструкція крівлі будинку культури в смт. Чинадійово), Мукачівського району Закарпатської області, з можливістю вилучення копій належним чином завірених;
- Договір підряду на виконання робіт по об'єкту покрівельних робіт та інших спеціалізованих будівельних робіт (Реконструкція крівлі будинку культури в смт. Чинадійово), Мукачівського району Закарпатської області, з додатками та додатковими угодами до нього, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів;
- Договори на ведення технічного та авторського нагляду по об'єкту покрівельних робіт та інших спеціалізованих будівельних робіт (Реконструкція крівлі будинку культури в смт. Чинадійово), Мукачівського району Закарпатської області, з можливістю вилучення копій належним чином завірених;
- Акти виконаних будівельних робіт з відомостями ресурсів, форми КБ-2в та КБ-3, щодо покрівельних робіт та інших спеціалізованих будівельних робіт (Реконструкція крівлі будинку культури в смт. Чинадійово) Мукачівського району Закарпатської області» з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів;
- Акти приймання - передачі закінчених робіт по об?єкту покрівельних робіт та інших спеціалізованих будівельних робіт (Реконструкція крівлі будинку культури в смт. Чинадійово), Мукачівського району Закарпатської області» з можливістю вилучення копій належним чином завірених;
- Технічний паспорт по об'єкту покрівельних робіт та інших спеціалізованих будівельних робіт (Реконструкція крівлі будинку культури в смт. Чинадійово), Мукачівського району Закарпатської області» з можливістю вилучення копій належним чином завірених.
Для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин даного кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містяться в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , які в подальшому будуть використані як докази в кримінальному провадженні, при цьому в інший спосіб отримати вказані документи не надається можливим, також іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не надається можливим.
У той же час, необхідність вилучення оригіналів зазначених документів викликана тим, що у ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення є необхідність в проведенні судових почеркознавчих експертиз, з метою встановлення кола причетних до вчиненого правопорушення осіб, а відповідно до науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 8 жовтня 1998 року №53/5 для проведення почеркознавчих експертиз експерту надаються оригінали досліджуваних документів. Крім того в ході здійснення досудового розслідування оригінали вищевказаних документів необхідні для проведення ряду інших судових експертиз, виконання яких без оригіналів документів буде неможливим.
Приймаючи до уваги вище викладене та той факт, що для належного з'ясування всіх обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до документації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а також деяких оригіналів документів.
Слідча СВ ВП №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилася, про час та місце проведення судового розгляду повідомлена належним чином.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.
Вивчивши матеріали клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Частиною першою ст. 40 КПК України передбачено, що слідчий несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення процесуальних дій.
Зазначені в клопотанні документи не є документами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст.161 КПК): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв'язку з наданням правової допомоги, або об'єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.
Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , є документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст.132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задоволити.
Надати старшому слідчому СВ відділу поліції №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, а саме:
-Дефектних актів (дефектна відомість, акт про виявлені дефекти, відомість дефектів) по об'єкту покрівельних робіт та інших спеціалізованих будівельних робіт (Реконструкція крівлі будинку культури в смт. Чинадійово), Мукачівського району Закарпатської області, з можливістю вилучення копій належним чином завірених;
- Проектно-кошторисної документації по об'єкту покрівельних робіт та інших спеціалізованих будівельних робіт (Реконструкція крівлі будинку культури в смт. Чинадійово), Мукачівського району Закарпатської області», та зміни до вказаної проектної документації, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів;
- Експертних звітів, щодо розгляду проектної документації по об'єкту покрівельних робіт та інших спеціалізованих будівельних робіт (Реконструкція крівлі будинку культури в смт. Чинадійово), Мукачівського району Закарпатської області», з можливістю вилучення копій належним чином завірених;
- Дозвільної документації по об'єкту (Реконструкція крівлі будинку культури в смт. Чинадійово), Мукачівського району Закарпатської області, з можливістю вилучення копій належним чином завірених;
- Договору підряду на виконання робіт по об'єкту покрівельних робіт та інших спеціалізованих будівельних робіт (Реконструкція крівлі будинку культури в смт. Чинадійово), Мукачівського району Закарпатської області, з додатками та додатковими угодами до нього, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів;
- Договорів на ведення технічного та авторського нагляду по об'єкту покрівельних робіт та інших спеціалізованих будівельних робіт (Реконструкція крівлі будинку культури в смт. Чинадійово), Мукачівського району Закарпатської області, з можливістю вилучення копій належним чином завірених;
- Актів виконаних будівельних робіт з відомостями ресурсів, форми КБ-2в та КБ-3, щодо покрівельних робіт та інших спеціалізованих будівельних робіт (Реконструкція крівлі будинку культури в смт. Чинадійово) Мукачівського району Закарпатської області», з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів;
- Актів приймання - передачі закінчених робіт по об'єкту покрівельних робіт та інших спеціалізованих будівельних робіт (Реконструкція крівлі будинку культури в смт. Чинадійово), Мукачівського району Закарпатської області», з можливістю вилучення копій належним чином завірених;
- Технічного паспорту по об'єкту покрівельних робіт та інших спеціалізованих будівельних робіт (Реконструкція крівлі будинку культури в смт. Чинадійово), Мукачівського району Закарпатської області», з можливістю вилучення копій належним чином завірених, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - 30 днів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Мукачівського
міськрайонного суду Іван КОТУБЕЙ