Справа № 727/11102/23
Провадження № 1-кс/727/3163/23
16 жовтня 2023 року м. Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засідання в залі суду м. Чернівці клопотання слідчого СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про арешт майна (матеріали кримінального провадження №12023260000000630 від 04.10.2023року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,-
слідчого - ОСОБА_3
підозрюваного - ОСОБА_4
захисника - ОСОБА_5
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна. Дане клопотання погоджене із прокурором Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_6 .
Посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 13.10.2023, ОСОБА_4 , діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із невстановленими органом досудового розслідування особами, запропонував ОСОБА_7 , якому на період дії правового режиму воєнного стану виїзд за межі території України заборонено, перетнути державний кордон України поза пунктом пропуску за грошову винагороду в розмірі 5000 доларів США.
13.10.2023, ОСОБА_4 , під час зустрічей із ОСОБА_7 повідомив, що він буде переправлений через державний кордон України поза пунктом пропуску на ділянці україно-румунського кордону, не називаючи точного місця перетину кордону.
14.10.2023, ОСОБА_4 під час зустрічі із ОСОБА_7 пояснив, що умови перетину державного кордону України змінилися, і він буде здійснений поза пунктом пропуску на ділянці україно-молдовського кордону, в адміністративних межах Дністровського району Чернівецької області. Пояснив, що він, перевезе ОСОБА_7 із м. Чернівці до м. Сокиряни, де в подальшому передасть його іншим особам, які довезуть його ближче до державного кордону України та доведуть до місця, де він безперешкодно перетне державний кордон України поза пунктом пропуску. Запевнив ОСОБА_7 в безпечності переправлення через державний кордон, тобто безперешкодного проходження нарядів Державної прикордонної служби України, розміщених на блокпостах по ходу їхнього руху на автодорозі сполученням м. Чернівці - м. Сокиряни та подальшого самого перетину лінії державного кордону без ризику затримання прикордонними нарядами Державної прикордонної служби України.
Отримавши згоду ОСОБА_7 на незаконне переправлення його через державний кордон України, 14.10.2023, ОСОБА_4 , діючи за попередньою злочинною змовою із невстановленими органом досудового розслідування особами, на автомобілі марки «GEELY» д/н НОМЕР_1 , перевіз ОСОБА_7 з м. Чернівці до м. Сокиряни. З метою доведення свого злочинного умислу до кінця ОСОБА_4 , 14.10.2023 приблизно о 15:10 год., перебуваючи поблизу будинку № 22 по вулиці Перемоги в м. Сокиряни, отримав від ОСОБА_7 грошову винагороду в розмірі 5000 доларів США за організацію незаконного переправлення через державний кордон України до республіки Молдова, після чого був затриманий працівниками поліції.
14.10.2023 о 17:32 год. ОСОБА_4 затриманий в порядку ст. 208 КПК України.
15.10.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
14.10.2023 під час невідкладного обшуку автомобіля марки «GEELY» д/н НОМЕР_1 було виявлено та вилучено: 50 купюр номіналом 100 доларів США № LK68903582A (імітаційні засоби), задіяні в контролі з вчиненням злочину; гроші в сумі 400 доларів США належні ОСОБА_4 ; гроші в сумі 2672 грн. належні ОСОБА_4 ; мобільний телефон «Redmi» IMEI8689500419932 з сім картами № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 належний ОСОБА_4 ; два мобільні телефони з пошкодженими екранами належні ОСОБА_4 ; два стартові пакета мобільного зв'язку № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 належні ОСОБА_4 ; автомобіль марки «GEELY» д/н НОМЕР_1 належний на праві власності рідному брату підозрюваного - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Органом досудового розслідування в порядку ст. 98, 100 КПК України визнано в якості речових доказів: 50 купюр номіналом 100 доларів США № LK68903582A (імітаційні засоби), задіяні в контролі з вчиненням злочину; мобільний телефон «Redmi» IMEI8689500419932 з сім картами № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 належний ОСОБА_4 за допомогою якого він спілкувався під час вчинення злочину із невстановленими органом досудового розслідування особами та свідком ОСОБА_7 ; автомобіль марки «GEELY» д/н НОМЕР_1 який слугував знаряддям вчинення злочину, а саме за допомогою даного автомобіля здійснювалось перевезення ОСОБА_7 з метою незаконного переправлення через державний кордон.
Два мобільні телефони з пошкодженими екранами, два стартові пакета мобільного зв'язку №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 належні ОСОБА_4 можуть мати значення речових доказів, після перевірки інформації операторів мобільного зв'язку про з'єднання, зроблені за їх допомогою.
У зв'язку з викладеним, з метою забезпечення збереження речових доказів, просить накласти арешт на 50 купюр номіналом 100 доларів США № LK68903582A (імітаційні засоби), задіяні під час контроля за вчиненням злочину; мобільний телефон «Redmi» IMEI8689500419932 з сім картами № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; автомобіль марки «GEELY» д/н НОМЕР_1 ; гроші в сумі 400 доларів США; гроші в сумі 2672 грн.; два мобільні телефони з пошкодженими екранами; два стартові пакета мобільного зв'язку № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , вилучені під час обшуку автомобіля марки «GEELY» д/н НОМЕР_6 проведеного 14.10.2023 року за адресою: м. Сокиряни, вул. Перемоги, 22.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав.
ОСОБА_4 та його захисник ОСОБА_5 , який також представляє інтереси ОСОБА_8 , в судовому засіданні не заперечували проти накладення арешту на вилучене майно.
Заслухавши учасників провадження, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що 04.10.2023 року до ЄРДР внесені відомості за № 12023260000000630, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
З протоколу затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину встановлено, що ОСОБА_4 був затриманий о 17 годині 32 хвилин 14.10.2023 року.
15.10.2023 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 14.10.2023 р. в період часу з 15 год. 32 хв. до 17 год. 31 хв., поблизу будинку № 22 по вулиці Перемоги в м. Сокиряни, до постановлення ухвали слідчого судді слідчим відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 було проведено обшук в автомобілі марки «GEELY» д/н НОМЕР_1 , під час проведення якого органом досудового розслідування було виявлено та вилучено: 50 купюр номіналом 100 доларів США № LK68903582A (імітаційні засоби), задіяні в контролі з вчиненням злочину; гроші в сумі 400 доларів США належні ОСОБА_4 ; гроші в сумі 2672 грн. належні ОСОБА_4 ; мобільний телефон «Redmi» IMEI8689500419932 з сім картами № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 належний ОСОБА_4 ; мобільний телефон «Sigma» IMEI354386332943864 із сім картою № НОМЕР_7 належний ОСОБА_9 ; два мобільні телефони з пошкодженими екранами; два стартові пакета мобільного зв'язку № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_8 автомобіля марки «GEELY» д/н НОМЕР_1 ; блокнот зеленого кольору «L'ERROLARIO»; копії документів на ім'я ОСОБА_4 ; документи на ім'я ОСОБА_10 .
Постановами слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 від 14.10.2023 року вилучені речі були визнані речовим доказом у даному кримінальному провадженні.
Відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, власником автомобіля марки «GEELY» реєстраційний номер НОМЕР_1 є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. АДРЕСА_1 .
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 16 жовтня 2023 року надано дозвіл на проведення обшуку транспортного засобу марки «GEELY» реєстраційний номер НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та яким керував ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що фактично був проведений 14.10.2023 р. в період часу з 15 год. 32 хв. до 17 год. 31 хв., поблизу будинку № 22 по вулиці Перемоги в м. Сокиряни.
Для виконання завдань кримінального провадження на даній стадії органу досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, в тому числі із вказаними банкнотами, а також ряд судових експертиз. Зазначені потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора.
Частинами 2,3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, беручи до уваги з'ясовані органом досудового розслідування обставини, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, зокрема 50 купюр номіналом 100 доларів США № LK68903582A (імітаційні засоби), задіяні в контролі з вчиненням злочину; мобільний телефон «Redmi» IMEI8689500419932 з сім картами № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; автомобіль марки «GEELY» д/н НОМЕР_1 ; два мобільні телефони з пошкодженими екранами; два стартові пакета мобільного зв'язку № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , стосовно яких існує достатня сукупність розумних підозр вважати, що вони є об'єктом кримінально протиправних дій та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому з метою забезпечення їх збереження, на них слід накласти арешт.
Крім цього встановлено, що 15.10.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
Відповідно до п.3 ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.
В зв'язку із тим, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні злочину відповідальність за який передбачає можливу конфіскацію майна, тому на грошові кошти в сумі 400 доларів США та 2672 грн., які належать підозрюваному, з метою забезпечення виконання вироку в частині можливої конфіскації майна слід накласти арешт.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на майно, з метою забезпечення збереження речових доказів, яке 14.10.2023 р. року було виявлено та вилученопід час обшуку в автомобілі марки «GEELY» д/н НОМЕР_1 , а саме на:
-50 купюр номіналом 100 доларів США № LK68903582A (імітаційні засоби), задіяні в контролі з вчиненням злочину;
-мобільний телефон «Redmi» IMEI8689500419932 з сім картами № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ;
-автомобіль марки «GEELY» д/н НОМЕР_1 ;
- два мобільні телефони з пошкодженими екранами;
- два стартові пакета мобільного зв'язку № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .
Накласти арешт на грошові кошти в сумі 400 доларів США; 2672 гривні, які належать підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою забезпечення виконання вироку в частині можливої конфіскації майна.
Ухвала підлягає до негайного виконання.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.
Слідчий суддя: ОСОБА_1