Справа № 592/15602/23
Провадження № 1-кс/592/6640/23
16 жовтня 2023 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 42021202510000099, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 26.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
Слідчий звернувся із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, яке підтримав і зазначив у клопотанні про розгляд справи без його участі, та вимоги мотивує тим, що Слідчим відділом Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42021202510000099 від 26.07.2021, за попередньою правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 190 КК України за фактом можливих шахрайських дій невстановлених осіб, які використовуючи електронно-обчислювальну техніку здійснювали незаконні операції під виглядом продажу товарів через інтернет.
Дані відомості було внесено до ЄРДР за № 42021202510000099 від 26.07.2021, за попередньою правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 190 КК України.
З метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та здобуття доказів вчиненого злочину, у слідства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до руху коштів ОСОБА_4 за рахунком НОМЕР_1 , у яких містяться деталізовані відомості про рух грошових коштів по рахункам, відкритим в АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, за період з 01.01.2020 по теперішній час, із зазначенням контрагентів, в тому числі відомості про осіб, яким перераховували кошти з вказаного рахунку (у паперовому та електронному вигляді) із зазначенням касових чеків.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які є доказами, що самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення та встановити осіб, причетних до його скоєння.
Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.
Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,
1. Надати тимчасовий доступ до документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:
- до руху коштів ОСОБА_4 за рахунком НОМЕР_1 , у яких містяться деталізовані відомості про рух грошових коштів по рахункам, відкритим в АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, за період з 01.01.2020 по теперішній час, із зазначенням контрагентів та касових чеків, в тому числі відомості про осіб, яким перераховували кошти з вказаного рахунку (у паперовому та електронному вигляді) , відкриті в АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”.
Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів, - АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділеннях АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, розташованих у м. Суми .
3. Строк дії ухвали - до 15.11.2023 включно.
4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1