Справа № 591/5294/22
Провадження № 1-кс/591/3540/23
17 жовтня 2023 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та Державної прикордонної служби Сумської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-
Прокурор звернувся з клопотанням, яке мотивував тим, що СВ УСБУ в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 22022200000000122 від 12.08.2022, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110-2 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Лебедин Сумської області функціонує виробниче підприємство залізничної галузі ТОВ "Укртранспневматика" (код ЄДРПОУ 33486527, Сумська область, м. Лебедин, вул. Сумська, буд. 92, директор ОСОБА_4 ), яке контролюється з території РФ російськими власниками через АО "Транспневматика". Єдиним власником ТОВ "Укртранспневматика" є російська АО "Транспневматика" (ОГРН 1025202198053, ОКПО: 05744521, КПП: 522401001, ИНН: 5224001190, РФ, Нижегородська область, м. Первомайск, вул. Мочаліна, буд. 2А), яка володіє 100% статутного капіталу. Згідно з матеріалами кримінального провадження, остання виплата дивідендів власникам ТОВ «Укртранспневматика» в особі АТ «Транспневматика» була здійснена у 2020 році. Сума виплати становила 4 633 000 грн. Перерахунок коштів був здійснений з банківського рахунку ТОВ на банківський рахунок АТ «Транспневматика» № НОМЕР_1 , відкритий в ПАО Банк ЗЕНИТ (м. Москва, російська федерація).
Після початку збройної агресії російської федерації на території України 24.02.2022, представники керівної ланки АТ «Транспневматика», громадяни російської федерації ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , у телефонному режимі намагалися встановити контакт з директором ТОВ «Укртранспневматика» (ЄДРПОУ 33486527) громадянином України ОСОБА_8 з метою отримання актуальної інформації про стан фінансово-господарської діяльності підприємства, можливості виведення активів підприємства з території України та збереження можливості управління з території російської федерації.
На даний час уповноваженими особами АТ «Транспневматика» створено всі умови для отримання грошових коштів чи інших матеріальних ресурсів за результатами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Укртранспневматика», які в подальшому можуть бути використані для фінансування бюджету російської федерації і, як наслідок, збройної агресії останньої на території України, що являє собою фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади.
Таким чином, вказаний механізм, на думку досудового розслідування забезпечує отримання державною-агресором додаткових фінансових активів, які використовуються в фінансуванні військової агресії проти України з метою насильницької зміни її меж території та державного кордону, повалення конституційного ладу і захоплення державної влади. Крім цього встановлено, що частина прибутків, отриманих від фінансово-господарської діяльності ТОВ «Укртранспневматика» на території України може бути скерована фактичному власнику, а саме АТ «Транспневматика», яке знаходяться на території Російської Федерації сплачує податки, збори та обов'язкові платежі до бюджету російської федерації, з якого в подальшому фінансуються видатки на дії, вчинені з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.
Постановою слідчого від 12.10.2023 майнові права інтелектуальної власності та нерухоме майно ТОВ «УКРТРАНСПНЕВМАТИКА» визнано речовими доказами. Отже, з метою збереження речових доказів та забезпечення спеціальної конфіскації, виникла необхідність у накладенні арешту на майно вказаного підприємства.
Від слідчого та прокурора надійшла заява про розгляд клопотання без їх участі, просили клопотання задовольнити.
На підставі ч.2 ст. 172 КПК України, розгляд клопотання відбувався без повідомлення власника майна.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали справи, вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
З поданого клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що СВ УСБУ в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22022200000000122 від 12.08.2022, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110-2 КК України.
Як зазначалось вище, у поданому клопотанні слідчий просить накласти арешт на нематеріальні активи, основні засоби, незавершені капітальні інвестиції ТОВ «УКРТРАНСПНЕВМАТИКА», зазначаючи такі підстави:
1)з метою збереження їх як речових доказів;
2)з метою забезпечення спеціальної конфіскації.
Відповідно до п. 1 ч. 2 та ч. 3 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів і в цьому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи тільки за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Частина 1 ст. 98 КПК України передбачає, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберігли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
В даному випадку долученими до клопотання документами доведено те, що майнові права інтелектуальної власності ТОВ «УКРТРАНСПНЕВМАТИКА», відповідають критеріям визначеним у ст. 98 КПК України.
За таких обставин, вважаю, що слідчим і прокурором обґрунтовано необхідність накладення арешту на корпоративні права вказаного підприємства з метою збереження їх як речових доказів.
Крім того, п.2 ч.2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна також допускається з метою забезпечення спеціальної конфіскації і в такому випадку арешт майна накладається за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених КК України.
Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.
Відповідно до ч. 1 ст. 64 КПК України, третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будь-яка фізична або юридична особи.
Відповідно до ч. 1 ст. 96-1 КК України, спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Відповідальність за вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 110-2 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від п'яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років та з конфіскацією майна.
Спеціальна конфіскація відповідно до ч. 1 ст. 96-2 КК України, застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно:
1) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна;
2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
3) були предметом кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави;
4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.
Частиною десятою статті 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому КПК України порядку у тому числі на корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
На переконання слідчого судді, у даному випадку, обґрунтування відповідності згаданого майна критеріям, визначеним ст. 96-2 КК України, є достатнім для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.
При вирішенні питання про накладення арешту на майно, слідчий суддя враховує і те, що у даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження.
Таким чином, клопотання прокурора підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя-
Клопотання прокурора про накладення арешту на майно- задовольнити.
У кримінальному провадженні №22022200000000122 накласти арешт на майно, що на праві власності належить ТОВ «УКРТРАНСПНЕВМАТИКА» (ЄДРПОУ33486527, адреса: Сумська обл., місто Лебедин, вулиця Сумська, будинок 92), а саме на:
- майнові права на інтелектуальну власність: ПРИСТРІЙ ДЛЯ З'ЄДНАННЯ ТРУБ [UA] засвідчені патентом на корисну модель: номер патенту НОМЕР_2 , номер заявки НОМЕР_3 , дата подання заявки 04.12.2012, дата публікації відомостей про видачу патенту 25.01.2013, що належить ТОВ «УКРТРАНСПНЕВМАТИКА» (ЄДРПОУ33486527);
- нерухоме майно розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: Адміністративно-побутовий корпус з підвалом літер "А" - площею - 3687,9 кв.м., огорожа №1-3; Цех залізобетонний літер "Б" - площею - 13156,3 кв.м; Склад металевий літер "В" - площею - 206,4 кв.м.; Склад металевий літер "Г" - площею - 186,6 кв.м.; Пожежний склад літер "Е" - площею 67,7 кв.м.; Прохідна літер "Д" - площею - 8,5 кв.м.; Кузня літер "Ж" - площею - 258,0 кв.м.; Столярний цех літер "З" - площею - 350,7 кв.м.; Склад літер "И" - площею - 638,0 кв.м.; Склад літер "Л" - площею 187,0 кв.м.; Склад літер "К" - площею - 187,2 кв.м.; Гараж літер "О" - площею 454,4 кв.м.; Пилорама літер "П", очисні споруди, літер "Р", сторожка літер "С", трансформаторна літер "М", огорожа, що належить ТОВ «УКРТРАНСПНЕВМАТИКА» (ЄДРПОУ33486527);
- нерухоме майно розташоване за адресою: Україна, Сумська область, місто Лебедин, вулиця Сумська, будинок 92/1, а саме: нежитлова будівля, колишня котельня, загальною площею 713,5 кв.м. (реєстраційний номер майна: 24524166), що належить ТОВ «УКРТРАНСПНЕВМАТИКА» (ЄДРПОУ33486527),
шляхом заборони учасникам ТОВ «УКРТРАНСПНЕВМАТИКА» (ЄДРПОУ 33486527), іншим особам, які діють від їх імені, їх представникам, представникам товариства (у тому числі за довіреністю) відчужувати та розпоряджатися вищевказаним майном, а також- шляхом заборони будь-яким державним реєстраторам органів державної реєстрації, приватним та державним нотаріусам, а також іншим особам, що наділені таким правом, вчиняти будь-які дії, пов'язані із проведенням державної реєстрації (перереєстрації, поділу, виділу, тощо) права власності на нерухоме майно та майнових прав інтелектуальної власності ТОВ «УКРТРАНСПНЕВМАТИКА» (ЄДРПОУ 33486527), які належать АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "ТРАНСПНЕВМАТИКА" (ОГРН 1025202198053, ОКПО: 05744521, КПП: 522401001, ИНН: 5224001190, РФ, Нижегородська область, м. Первомайск, вул. Мочаліна, буд. 2А).
Ухвала може бути оскаржена. Апеляційна скарга на ухвалу подається безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня отримання її копії.
Слідчий суддя ОСОБА_1