31500, Хмельницька область, Хмельницький район, смт Летичів, пров. Шкільний, 4а
тел. (03857) 2-01-00, 2-02-92, 2-04-90, 9-16-31, 9-17-33, факс 9-11-31
веб-сайт: https://lt.km.court.gov.ua, е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_1
Єдиний унікальний номер судової справи №678/1411/23
Номер провадження №1-кс-678-536/23
10 жовтня 2023 року смт Летичів
Летичівський районний суд Хмельницької області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду смт Летичів, у відсутність осіб, які беруть участь у судовому провадженні, без фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане слідчим слідчого відділення Відділу поліції №3 Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області капітаном поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено 13 вересня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023243300000323 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
І. СУТЬ ПИТАННЯ, ЩО ВИРІШУЄТЬСЯ СУДОМ
1. 10 жовтня 2023 року до суду надійшло клопотання слідчого в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходиться в фінансовій установі.
2. Ініціатор та процесуальний прокурор просять розгляд клопотання проводити у їх відсутність та за відсутності представників фінансової установи, у володінні якої знаходяться документи, у зв'язку з її розташуванням в іншому місті і можливості приховання чи знищення необхідної інформації, клопотання підтримують.
ІІ. ЗАСТОСОВАНІ НОРМИ ПРАВА
3. В силу ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення (ч. 1). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2).
В силу п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
ІІІ. ОБСТАВИНИ СПРАВИ
4. Із клопотання та доданих матеріалів вбачається, що 13 вересня 2023 року до поліції із заявою звернулась ОСОБА_5 , жителька м. Деражня Хмельницького району Хмельницької області в якій вказала, що 12 вересня 2023 року близько 17 год. невідома особа, шахрайським шляхом, без її відома, через мережу інтернет на сайті фінансової компанії з видачі мікрозаймів «Швидко Гроші», оформила заявку та незаконно отримала від імені ОСОБА_5 кредит в сумі 8000 гривень.
В ході досудового розслідування, яке розпочато 13 вересня 2023 року за ч. 3 ст. 190 КК України, встановлено, що 12 вересня 2023 року близько 17 год. на мобільний телефон ОСОБА_5 надійшов дзвінок із мобільного номеру НОМЕР_1 . Піднявши слухавку до неї звернулась невідома особа, по голосу жіночої статті, яка представилась співробітником мобільної мережі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що з метою покращення мобільного зв'язку, потерпілій необхідно підключити віртуальну сім карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно покращить її зв'язок та буде зручним у використанні мобільного зв'язку. Погодившись на дану пропозицію ОСОБА_5 розпочала авторизацію в ході якої повідомила невідомій особі секретний код, який надійшов на її мобільний телефон, що стало в подальшому наслідком заволодіння невідомою особою номером мобільного телефону потерпілої ОСОБА_5 із можливістю без її відома проведення будь-яких операцій, в тому числі і на фінансовому рівні.
В подальшому, доступу до свого мобільного номеру ОСОБА_5 не мала.
Того ж дня, ОСОБА_5 через мобільний додаток державних послуг « ІНФОРМАЦІЯ_4 » дізналась, що у фінансовій компанії з видачі мікрозаймів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » невідома особа від її імені оформила та отримала кредит в сумі 8000 гривень.
Зателефонувавши на гарячу лінію мікрофінансової організації « ІНФОРМАЦІЯ_6 » їй було надано інформацію про дійсність оформлення від її імені кредитного договору №12092023-100002833 про видачу у позику грошей в сумі 8000 гривень, однак будь-якої іншої інформації представники компанії надавати відмовились.
Органом досудового розслідування встановлено, що «ШвидкоГроші» є брендовою назвою Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ідентифікаційний код НОМЕР_2 , яка спеціалізується на наданні коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту із юридичною адресою: АДРЕСА_1 .
У зв'язку із цим у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ШвидкоГроші), а саме документів на підставі яких було оформлено кредитний договір №12092023-100002833 та документів, які були подані для оформлення даного кредиту та отримання коштів від імені ОСОБА_5 .
ІV. МОТИВИ, З ЯКИХ ВИХОДИТЬ СУД
5. Зміст клопотання та додані матеріали дають підстави для висновку, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких ініціатор клопотання просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні фінансової установи і самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо (ч. 5, ч. 6 ст. 165 КПК України).
V. ВИСНОВКИ СУДУ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РОЗГЛЯДУ СПРАВИ
6. Для всебічного, повного, об'єктивного та своєчасного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу, тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 40-1, 107, 110, 131-132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення та виготовлення копій, а саме:
1) кредитного договору №12092023-100002833 від 12 вересня 2023 року;
документів, які були подані для оформлення вказаного кредитного договору №12092023-100002833 (паспорт та код особи, яка являлась позичальником, довідки про її дохід, фото підтвердження з паспортом, інші документи);
2) у випадку оформлення договору онлайн на сайті «ШвидкоГроші»:
копію анкети, заповненої позичальником;
документальної інформації щодо проходження ідентифікації/верифікації з використанням системи BankID та із використанням якого банку була проведена ідентифікація/верифікація;
інформації щодо номера мобільного телефону позичальника, який був зазначений під час створення анкети;
інформації щодо електронної пошти (e-mail) адрес, які були зазначені під час створення онлайн анкети та на які надсилались листи компанією;
копії платіжного доручення, квитанції про перерахунок коштів за договором №12092023-100002833 від 12 вересня 2023 року із зазначенням номеру банківської карти (рахунку) на який було здійснено зарахування коштів прізвища, ім'я по батькові власника рахунку та банку;
електронного запису розмови із позичальником представників (операторів) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ШвидкоГроші) під час узгодження умов кредитного договору №12092023-100002833 від 12 вересня 2023 року до його погодження.
Ухвала суду може бути виконана уповноваженими особами Відділу поліції №3 Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області:
заступником начальника слідчого відділення ОСОБА_6 ;
старшим слідчим слідчого відділення ОСОБА_7 ;
слідчим слідчого відділення ОСОБА_3 ;
слідчим слідчого відділення ОСОБА_8 ;
слідчим слідчого відділення ОСОБА_9 ;
заступником начальника сектору кримінальної поліції ОСОБА_10 ;
старшим оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_11 ;
старшим оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_12 ;
оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_13 ;
оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_14 ;
оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_15 ;
оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_16 ;
оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_17 ;
старшим інспектором з особливих доручень ОСОБА_18 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 );
старшим інспектором ОСОБА_19 (6 відділ 2 управління ДКП НПУ);
старшим інспектором ОСОБА_20 (відділ протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області ДКП НПУ).
Строк дії ухвали - 60 днів з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Згідно ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя підпис ОСОБА_1
Слідчий суддя ОСОБА_1