12.10.2023 Справа №607/19381/23
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Тернополі, клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Теребовлянської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №12023210000000270 від 21.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, -
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області надійшло вказане клопотання, в якому заступник начальника відділу просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання заступник начальника відділу СУ зазначає, що СУ ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12023210000000270 від 21.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.
Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» №2102-IX, затверджено Указ Президента України №64/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні», відповідно до якого в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24.02.2022, який неодноразово продовжено.
Частиною 2-9 постанови Кабінету Міністрів України №57 від 27.01.1995 «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України» встановлено, що у разі введення в Україні воєнного стану пропуск через державний кордон водіїв транспортних засобів суб'єктів господарювання, які мають ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень вантажів та пасажирів автомобільним транспортом (далі - ліцензіати), здійснюється уповноваженими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 за умови виконання правил перетину державного кордону України та за наявності інформації про особу у відповідній інформаційній системі, адміністратором якої є Укртрансбезпека. Інформація про водіїв, зазначених в абзаці першому цього пункту, вноситься до відповідної інформаційної системи, адміністратором якої є Укртрансбезпека, на підставі заявки ліцензіата. Перетин державного кордону здійснюється особою, зазначеною в абзаці першому цього пункту, лише на транспортному засобі, який є засобом провадження господарської діяльності ліцензіата, повна маса якого становить 3500 кілограмів та більше. На одному транспортному засобі державний кордон можуть одночасно перетинати: один водій на вантажному транспортному засобі ліцензіата; два водії на пасажирському транспортному засобі (автобусі) ліцензіата.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , який є суб'єктом господарювання та мав ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень вантажів та пасажирів, діючи за попередньою змовою з іншими особами, з корисливих мотивів, шляхом внесення до Єдиного комплексу інформаційних систем (далі ЄКІС) Укртрансбезпеки, через електронний кабінет перевізника Системи «Шлях» (електронний сервіс «Заявка на перетин 18-60»), недостовірної інформації про те, що особи являються водіями його транспортних засобів, а також наданням таких транспортних засобів, організовував та сприяв у незаконному переправлені військовозобов'язаних громадян України, які підлягають призову на військову службу під час мобілізації, через державний кордон України.
Окрім цього, встановлено що до вказаних злочинів також можуть бути причетні наступні особи: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_12 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_13 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_14 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_15 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_16 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_17 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_18 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_19 .
28.07.2023 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 у АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » № НОМЕР_20 .
Окрім цього, 28.07.2023 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_23 , а саме у АДРЕСА_2 було виявлено та вилучено банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » № НОМЕР_21 .
З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, перевірки отриманих доказів, здобуття інших доказів, які підтверджують або спростовують причетність вказаних осіб до злочинної діяльності, встановлення інших осіб, які можуть бути причетні до злочинів, а також встановлення факту отримання грошових коштів від злочинної діяльності виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації про банківські рахунки, які відкриті на вказаних осіб, рух коштів по них, інформацію про ІР-адреси з яких проводились авторизація та вхід в програму « ІНФОРМАЦІЯ_20 » та інформацію про ключі для електронно цифрових підписів, а також про власників карткових рахунків №№ НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 .
Враховуючи викладене, та те, що речі і документи які містять інформацію про рух коштів по карткових рахунка № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_19 ", можуть бути використані як докази та мають суттєве значення для встановлення винних осіб та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також, те, що іншим способом обставини, які підлягають доведенню під час досудового розслідування, неможливо, з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження заступник начальника відділу СУ просив клопотання задовольнити.
У судове засідання заступник начальника відділу СУ не з'явився, подавши заяву про розгляд клопотання без його участі та просив його задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з'явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причини неявки не повідомив.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши клопотання та надані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.
Як вбачається із клопотання, СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12023210000000270 від 21.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На думку слідчого судді, слідчим у клопотанні та доданими до клопотання доказами доведено, що інформація, яка зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Теребовлянської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №12023210000000270 від 21.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , начальникові відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_24 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_25 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_26 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_27 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_28 , на тимчасовй доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_19 ", юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:
1.1 Які саме банківські рахунки були відриті (у тому числі діючі та закриті) за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_12 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_13 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_14 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_15 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_16 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_17 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_18 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_19 , в період з 24.02.2022 по 28.07.2023 ?
1.2 Виписок руху коштів по банківських рахунках відритих (у тому числі діючих та закритих) за ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , із зазначенням інформації про осіб (їхні анкетні дані, номера банківських карток, номера мобільних телефонів), які здійснювали фінансові операції, за період з 24.02.2022 по 28.07.2023;
1.3 Які саме фінансові номера були закріплені за банківськими рахунками ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , за період з 24.02.2022 по 28.07.2023 ?
1.4 Які саме банківські рахунки були відриті (у тому числі діючі та закриті) за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 в період з 24.02.2022 по 28.07.2023 ?
1.5 Виписок руху коштів по банківських рахунках відритих (у тому числі діючих та закритих) за ОСОБА_5 , із зазначенням інформації про осіб (їхні анкетні дані, номера банківських карток, номера мобільних телефонів), які здійснювали фінансові операції, за період з 24.02.2022 по 28.07.2023;
1.6 Які саме фінансові номера були закріплені за банківськими рахунками ОСОБА_5 , в період з 24.02.2022 по 28.07.2023 ?
1.7 До інформації про ІР-адреси, із зазначенням дати та часу, під час авторизація та входу у програму « ІНФОРМАЦІЯ_20 » по банківських рахунках ОСОБА_5 , в період з 24.02.2022 по 28.07.2023;
1.8 До інформації про надання послуг кваліфікованого електронного підпису ОСОБА_5 , за період 24.02.2022 по 28.07.2023, із зазначенням індивідуальних ідентифікаторів цифрових підписів, дати та часу їх отримання.
1.9 Відомостей про осіб на яких відкриті карткові рахунки № НОМЕР_20 та № НОМЕР_21 із копією підтверджуючих документів;
1.10 Виписок руху коштів по карткових рахунках № НОМЕР_20 та № НОМЕР_21 з надання повної інформації про фізичних та юридичних осіб (їхні анкетні дані, номера банківських карток, номера мобільних телефонів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів), які здійснювали фінансові операції по даних карткових рахунках, за період з 24.02.2022 по 28.07.2023.
Надати можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів та інформації в паперовому та електронному вигляді.
Строк дії ухвали слідчого судді встановити два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів. Ухвала суду набирає законної сили з моменту її проголошення, є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1