Справа № 456/2503/23
Провадження № 1-кс/456/990/2023
про надання дозволу на тимчасовий доступ
до речей та документів
16 жовтня 2023 року місто Стрий
Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Стрийського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023142130000132 від 09.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
Дізнавач сектору дізнання Стрийського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області звернувся до слідчого судді з клопотанням у матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023142130000132 від 09.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформації, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , в друкованому та електронному вигляді про вхідні та вихідні дзвінки абонентів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , з прив'язкою до базових станцій, адреси розташування базових станцій, які забезпечували зв'язок в зоні покриття ретрансляційних антен операторів, місце розташування базових станцій співрозмовників на момент з'єднання, з'єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація), дату, час та тривалість з'єднання, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, з'єднання нульової тривалості в період часу з 20.01.2023 по час фактичного виконання ухвали, з можливістю вилучення копій документів з вищевказаною інформацією.
В обґрунтування клопотання дізнавач покликався на те, що в Стрийське РУП ГУ НП у Львівській області поступила письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , про те, щоб вжити заходи до невідомої особи, яка 24.04.2023 шляхом обману та зловживання довірою під приводом замовлення палива заволоділа його грошовими коштами в сумі 5580 гривень, які заявник переказав на картковий рахунок № НОМЕР_3 .
Опитаний ОСОБА_5 вказав, що 22.04.2023 його товариш у месенджері «телеграм» надіслав йому посилання на телеграм-канал щодо продажу палива за цінами, нижчими ніж на автозаправках. Зв'язавшись із продавцем, ОСОБА_5 у даному телеграм-каналі шляхом переписки домовився про купівлю 150 л дизельного палива. Вони домовились також, що ОСОБА_5 перерахує кошти в сумі 5580 гривень, а продавець надішле ОСОБА_5 на електронний паливний гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_3 » паливо в домовленій кількості. Кошти ОСОБА_5 перерахував на карту № НОМЕР_3 двома платежами в розмірі 1850 грн та 3699 грн зі своєї фінансової карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 . Проте після перерахунку коштів приблизно через дві години ОСОБА_5 на даному телеграм-каналі було заблоковано. Назва телеграм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в попередній переписці продавець назвався як ОСОБА_6 , місце перебування: Тернопільська область, а також скинув копію паспорта на вказане ім'я, у відповідь ОСОБА_5 також скинув скріншот водійських документів із застосунку «ДІЯ». У виписці з банку про рух коштів від 24.04.2023 вказано, що 24.04.2023 було здійснено грошовий переказ на № НОМЕР_5 у сумі 3699 грн та 1850 грн.
У зв'язку з тим, що особа, яка користувалася мобільними номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , може бути причетною до скоєння вказаного кримінального правопорушення, виникає необхідність у встановленні даних про зв'язок цього абонента.
З метою встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, слід отримати документи з інформацією про вхідні та вихідні дзвінки вищевказаного абонентського номера з прив'язкою до місцевості, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ), яке перебувало в зоні дії базових станцій (абонент А), а також з прив'язкою до місцевості номерів «В», за період часу з 20.01.2023 по час фактичного виконання ухвали. Вказаною інформацією володіє лише оператор мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Отримана інформація слугуватиме важливим доказом у кримінальному провадженні та надасть можливість встановити обставини скоєння кримінального правопорушення та осіб, які причетні до його скоєння.
Дізнавач Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 у судове засідання не прибули, подали суду клопотання про розгляд справи за їх відсутності.
Беручи до уваги положення ст. 22, 26 КПК України, які визначають, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів проводити за їх відсутності.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
З урахуванням клопотання дізнавача, зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представника особи, у володінні якого можуть знаходитись речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення їх копій просить надати дізнавач.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.
За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.
З долученого до матеріалів справи витягу з ЄРДР вбачається, що кримінальне провадження № 12023142130000132 від 09.05.2023 розпочате у зв'язку із заволодінням шахрайським способом грошовими коштами ОСОБА_5 на суму 5580 грн.
Органом досудового розслідування визначено дізнавачів: ОСОБА_3 та ОСОБА_7 . Відомості про повноваження інших дізнавачів відсутні.
Слідчим суддею встановлено, що кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, вчинено невідомою особою, досудове розслідування розпочато відповідно до ст. 214 КПК України та дізнавачем внесено відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023142130000132 від 09.05.2023.
Обставини вчинення кримінального правопорушення дають обґрунтовані підстави вважати, що під час його організації та вчинення невідома слідству особа користувалась послугами рухомого (мобільного) зв'язку з номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , який обслуговується оператором мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу до інформації про зв'язок вищевказаних абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які обслуговуються оператором мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з прив'язкою його до базових станцій, адреси розташування базових станцій, які забезпечували зв'язок в зоні покриття ретрансляційних антен операторів, місце розташування базових станцій співрозмовників на момент з'єднання, з'єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація), дату, час та тривалість з'єднання, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, з'єднання нульової тривалості, дізнавач покликався на ст. 159-164 КПК України.
Зі змісту ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до положень ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться в її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 190 КК України, враховуючи, що вчинення кримінального правопорушення має чітко окреслені часові межі та те, що відомості, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у матеріалах досудового розслідування № 12023142130000132 від 09.05.2023, містять охоронювану законом таємницю, а іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення неможливо, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підставне, та враховуючи вимоги п. 19 ст. 3 КПК України та ч. 1 ст. 159 КПК України, його слід задовольнити частково.
Керуючись ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання дізнавача сектору дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати дізнавачу сектору дізнання Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 та заступнику начальника СД Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформації, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , в друкованому та електронному вигляді про вхідні та вихідні дзвінки абонентів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 з прив'язкою до базових станцій, адреси розташування базових станцій, які забезпечували зв'язок в зоні покриття ретрансляційних антен операторів, місце розташування базових станцій співрозмовників на момент з'єднання, з'єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація), дату, час та тривалість з'єднання, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, з'єднання нульової тривалості в період часу з 24.04.2023 по 16.10.2023, з можливістю вилучення копій документів з вищевказаною інформацією.
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.
Слідчий суддя ОСОБА_1