Справа № 643/10870/23
Провадження № 1-кс/643/1318/23
16 жовтня 2023 року Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду, в м. Харкові, погоджене прокурором клопотання дізнавача СД ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023226200000596 від 31.07.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
Сектором дізнання ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023226200000596 від 31.07.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
До ХРУП №2 ГУНП в Харківській області 30.07.2023 року надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Харкова, про те, що 28.07.2023 року невстановлена особа, контактний номер телефону якої НОМЕР_1 , попередньо виклавши оголошення на сайті «OLX», під приводом продажу процесору до комп'ютера Intel Core i7 7700, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 на суму 3063 гривень, які він 30.07.2023 року сплатив наложенним платежем у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 , отримавши процесор, який згідно його стверджень є непрацюючим, чим спричинено матеріальну шкоду ОСОБА_4 на вказану суму (ЖЄО №16535 від 30.07.2023).
Під час допиту громадянина ОСОБА_4 , було встановлено, що 28.07.2023 року він на сайті «OLX» зробив замовлення у продавця, акант якого прив'язаний до номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , через OLX доставку процесору до комп'ютера Intel Core i7 7700. 30.07.2023 року ОСОБА_4 отримав процесор у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , сплативши 3063 гривень готівкою наложенним платежем. Перевірити справність процесора на Новій Пошті можливості не було, через те, що його справність перевіряється безпосереднім поміщенням процесору у слот системного блоку. Отже, потерпілий ОСОБА_4 перевірив справність процесора в себе дома та встановив, що йому відправили несправний процесор, тому що ком'ютер не ввімкнувся, це свідчило про те, що процесор непрацюючий. Після чого потерпілий намагався додзвонитися на мобільний номер відправника НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , але мобільний номер останнього знаходився поза зоною досяжності.
Під час досудового розслідування по кримінальному провадженню, внесеному 31.07.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023226200000596 за ознаками вчинення кримінального правопорушення-проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України був проведений тимчасовий доступ до речей та документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в ході якого було вилучено копію наявної у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » інформації про відправлення та отримання посилки за накладною № 20400344106222.
Під час вивчення вказаної інформації вбачається, що накладна № 20400344106222 була сформована 28.07.2023, місто-відправник: ОСОБА_6 , відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ( АДРЕСА_2 ), контактна особа-відправник: ОСОБА_7 , телефон: НОМЕР_1 ; місто-отримувач: Харків, відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ( АДРЕСА_3 ), контактна особа-отримувач: ОСОБА_4 , телефон: НОМЕР_4 ; вартість доставки: 85 грн, доставка з післяплатою: грошовий переказ 2900 гривень, платник: ОСОБА_4 , Харків; дата закриття накладної 30.07.2023.
Для підтвердження протиправної діяльності ОСОБА_5 , виникла необхідність в інформації від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо отримання грошового переказу у розмірі 2900 гривень за накладною №20400344106222 від 28.07.2023 із зазначенням адреси розташування вказаного відділення, де був отриманий грошовий переказ, дати отримання, банківського рахунку/банківської картки, на яку був зарахований грошовий переказ, інших прив'язаних рахунків, анкетних даних отримувача грошового переказу, його прізвище, ім'я та по-батькові, РНОКПП, ір-адреси входів до електродних сервісів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у тому числі фото, відеоматеріали під час отримання готівкових грошей з відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та підтверджуючі документи зазначеного отримання грошового переказу.
Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому будуть використані як докази в кримінальному провадженні та під час судового розгляду.
Дізнавач у судове засідання не з'явився, разом з клопотанням подав заяву, в якій просив розглядати справу без його участі, клопотання підтримав.
Дізнавач на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, просить розглядати вищевказане клопотання без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », місцезнаходження якого - АДРЕСА_4 , код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , оскільки вказані речі та документи можуть бути основним доказом вчинення кримінального правопорушення, тому існує реальна загроза зміни або знищення таких речей та документів володільцем з метою уникнення винних осіб від кримінальної відповідальності, тому з метою з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування речей та документів, існує необхідність проведення розгляду клопотання слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Оскільки дізнавачем доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », місцезнаходження якого - АДРЕСА_4 , код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , про час та місце розгляду клопотання слідчого не повідомлявся.
В зв'язку з розглядом клопотання за відсутності учасників кримінального провадження, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалось відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України.
Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що відповідно до вимог ст. ст. 160, 163 КПК України стороною обвинувачення доведено, що вказані у клопотанні речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин з можливістю використання їх як доказів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023226200000596 від 31.07.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Отже, з урахуванням положень ст. 2; п. 6, п. 9, п. 10 ч. 1 ст. 7 КПК України, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення, відповідно ч. 3 ст.132; п. 5 ч. 2 ст.160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України, доведено, що потреба досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 ч. 2 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документації, а саме можливість вилучення на електронному носії (диску) та на паперових носіях інформації щодо отримання грошового переказу у розмірі 2900 гривень за накладною №20400344106222 від 28.07.2023 із зазначенням адреси розташування відділення, де був отриманий грошовий переказ, дати отримання, банківського рахунку/банківської картки, на яку був зарахований грошовий переказ, інших прив'язаних рахунків, анкетних даних отримувача грошового переказу, його прізвище, ім'я та по-батькові, РНОКПП, ір-адреси входів до електродних сервісів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у тому числі фото, відеоматеріали під час отримання готівкових грошей з відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та підтверджуючі документи зазначеного отримання грошового переказу з можливістю перенаправлення зазначеної інформації з юридичної адреси: АДРЕСА_5 у будь-яке відділення м. Харкова.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1