Справа № 953/8553/23
н/п 1-кс/953/7144/23
"09" жовтня 2023 р. м.Харків
Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,
за участю:
представників особи, у володінні якої перебувають документи, - ОСОБА_2 , адвоката ОСОБА_3 ,
секретар судового засідання - ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Харкові клопотання т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №62022170020000307 від 06.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України,
Т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Харківської облсної прокуратури ОСОБА_6 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №62022170020000307 від 06.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України, про тимчасовий доступ до інформації з можливістю вилучення її копій, завірених належним чином, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- інформації про відповідальних осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , м. Красноград Харківської області, які відповідальні за облік, видачу та розподілення гуманітарної допомоги, їх повні анкетні дані, контактні номери телефонів, посадові інструкції, функціональні обов'язки за період з 24.02.2022 по 06.05.2022, а також осіб, які займалися її адресною доставкою у період з 24.02.2022 по 06.05.2022;
-документів, підтверджуючих видачу гуманітарної допомоги;
-документів щодо отримання ІНФОРМАЦІЯ_3 згідно з додатком до постанови Кабінету Міністрів України від 20.03.2022 р. № 328;
-документів, що підтверджують факти передачі продукції населенню, юридичним особам чи списання такої продукції (акти приймання-передачі, відомості, акти списання, ТТН, супровідні документи тощо);
-документів, у яких зазначений склад пакету гуманітарної допомоги на особу зі списком виданого товару громадянам в Новобаварському районі м. Харкова, смт. Васищеве Харківського району, Харківської області, м Красноград Харківської області у період з 24.02.2022 по 06.05.2022.
Клопотання обґрунтовує тим, що СУ ГУНП в Харківській області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №62022170020000307 від 06.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України, у ході якого перевіряється інформація щодо невстановлених осіб, які безпосередньо мають доступ у місця надходження, отримання, зберігання та розподілу продуктів харчування та матеріальних цінностей, які прибувають до міста Харкова та Харківської області у виді гуманітарної допомоги, організували протиправну схему розкрадання та продажу гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану, які через невстановлених довірених осіб у супермаркетах та магазинах міста Харкова організували протиправну схему її розкрадання та реалізації в мережі супермаркетів та магазинів міста Харкова.
З метоювстановлення обставин події зроблений запит до ІНФОРМАЦІЯ_4 для отримання необхідної для слідства інформації. 28.08.2023 на електрону пошту слідчого управління надійшла відповідь від ІНФОРМАЦІЯ_4 про те, що згідно з розпорядженням голови ОВА про штаб з питань надання населенню гуманітарної допомоги та затвердження його персонального складу, вказана інформація знаходиться у вільному доступі на веб-ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_4 і може бути отримана шляхом безпосереднього доступу до нього, щодо решти документів - на теперішній час відсутні підстави для їх надання.
Слідчий зазначає, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, без отримання яких неможливе встановлення об'єктивної істини у справі, а інших шляхом н можливо отримати вказану інформацію.
Слідчий ОСОБА_7 у судове засідання не з'явився, до канцелярії суду надав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій просив клопотання задовольнити.
У судовому засіданні заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_2 заперечувала щодо задоволення клопотання, пославшись на вимоги ст.160 КПК України, відповідно до якої сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ саме до речей і документів, а не до інформації, як просить слідчий. Акцентувала увагу на тому, що ХОДА взагалі не володіє інформацією щодо посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 , м. Красноград, Харківської області, які займались питання гуманітарної допомоги. Зауважила, що у порушення п.5 ч.2 ст.160 КПК України слідчий у клопотанні не вказав жодного значення вказаної інформації для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
У судовому засіданні представник голови ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_8 - адвокат ОСОБА_3 , який діє на підставі ордеру на надання правничої (правової) допомоги серії АХ №1124662 від 05 квітня 2023 року, також заперечував щодо задоволення клопотання, зазначивши, що клопотання є безпідставним, не відповідає вимогам, передбаченими ст.ст. 131, 132 КПК України, оскільки у клопотанні слідчий не довів існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України, що може бути підставою для застосування такого заходу кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів. Зауважив, що з Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 06 травня 2022 року внесені відомості за фактом того, що до ІНФОРМАЦІЯ_8 надійшла інформація про те, що посадові особи в умовах воєнного стану вчиняють кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.201-2 КК України. Тобто жодних відомостей за фактом вчинення кримінального правопорушення за ч.3 ст.201-2 КК України посадовими особа ХОВА до ЄРДР не вносилось. Зауважив на тому, що відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а тимчасовий доступ до інформації, як просить слідчий, КПК України не передбачений, сама по собі інформація не може предметом цього клопотання. Крім того, у клопотанні слідчий не довів, що інформація, яка стосується посадових осіб Новобаварського району м. Харкова, смт. Васищеве, Харківського району, Харківської області, м. Красноград, Харківської області, перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 . Акцентував увагу на тому, що відповідно до акту № 202008/22/2 від 07.04.2023 ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) за період з 24.02.2022 по 31.12.2022, зокрема щодо порушень дотримання законодавства з отримання бюджетних коштів, гуманітарної та іншої допомоги на забезпечення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану ревізією не встановлено. Пояснив, розпорядженням голови ОВА створений про штаб з питань надання населенню гуманітарної допомоги, у володінні якого перебувають документи щодо розподілу та видачі гуманітарної допомоги, про що було зазначено у відповіді слідчому.
Слідчий суддя, вислухавши думку учасників кримінального провадження, дослідивши матеріли клопотання та додані до нього документи, приходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню з таких підстав.
Слідчий суддя встановив, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про кримінальне провадження №62022170020000307 від 06.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України, за фактом того, що до ТУ ДБР у м.Полтава надійшла інформація про те, що посадові особи в умовах воєнного стану вчиняють кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.201-2 КК України.
На підтвердження доводів клопотання слідчий надає копії матеріалів кримінального провадження:
-рапорт старшого оперуповноваженого Другого оперативного відділу ТУ ДБР, розташованого у м.Полтаві від 06 травня 2022 року, з якого слідує, що отримано інформацію про те, посадові особи органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування Харківської області та міста Харкова, перебуваючи у злочинній змові з працівниками правоохоронних органів та під їх прикриттям здійснюють розкрадання та подальшу реалізацію продуктів харчування, що прибувають до м.Харкова. Встановлено, що гуманітарна допомога, до якої входять продукти харчування та лікарські засоби, надходять до ХОДА та гуманітарних (благодійних) фондів, зокрема Гуманітарного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_10 », керівник ОСОБА_9 , кураторство над яким здійснює депутат ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_10 . Гуманітарна допомога доставляється залізничним сполученням та зберігається на складах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », у подальшому відповідальною особою ІНФОРМАЦІЯ_13 розподіляється у пункти видачі її у Харкові та у відповідні ІНФОРМАЦІЯ_14 . За наявною інформацією посадові особи правоохоронних органів, які безпосередньо мають доступ у місця надходження, та службові особи організацій, відповідальні за отримання, зберігання та розподіл продуктів харчування та матеріальних цінностей, які прибувають до міста Харкова у виді гуманітарної допомоги, організували протиправну схему розкрадання гуманітарної допомоги через довірених осіб у супермаркетах та магазинах міста Харкова;
- повідомлення про вчинення кримінального правопорушення головного редактора Австрійського представництва Міжнародного видання « ІНФОРМАЦІЯ_15 » журналіста ОСОБА_11 , який вказує, що з 01 по 12 травня 2022 року журналісти видань Австрії та інших країн побували разом із харківськими журналістами у Харкові, у Новобаварському районі Харкова, Краснограді та смт. Васищево з метою вивчення ситуації із забезпечення населення гуманітарною допомогою. У результаті опитування місцеві мешканці повідомили про те, що більшість з них не отримали гуманітарної допомоги. Журналіст вважає, що розкрадання гуманітарної допомоги сталось внаслідок відсутності контролю відповідальної особи - голови ХОДА ОСОБА_8 ;
- запит від 11 серпня 2023 року слідчого до ІНФОРМАЦІЯ_9 з проханням надати інформацію про осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , м. Красноград Харківської області, які відповідальні за облік, видачу та розподілення гуманітарної допомоги, їх повні анкетні дані, контактні номери телефонів, посадові інструкції, функціональні обов'язки за період з 24.02.2022 по 06.05.2022, а також осіб, які займалися її адресною доставкою у період з 24.02.2022 по 06.05.2022; документи, що підтверджують видачу гуманітарної допомоги; документи щодо отримання ІНФОРМАЦІЯ_3 згідно з додатком до постанови Кабінету Міністрів України від 20.03.2022 р. № 328; документи, що підтверджують факти передачі продукції населенню, юридичним особам чи списання такої продукції (акти приймання-передачі, відомості, акти списання, ТТН, супровідні документи тощо); документи, у яких зазначений склад пакету гуманітарної допомоги на особу зі списком виданого товару громадянам в Новобаварському районі м. Харкова, смт. Васищеве Харківського району, Харківської області, м Красноград Харківської області у період з 24.02.2022 по 06.05.2022;
-відповідь заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_12 від 25 серпня 2023 року про те, що згідно з розпорядженням голови ОВА про штаб з питань надання населенню гуманітарної допомоги та затвердження його персонального складу, вказана інформація знаходиться у вільному доступі на веб-ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_4 і може бути отримана шляхом безпосереднього доступу до нього, щодо решти документів - на теперішній час відсутні підстави для їх надання.
Положеннями ст.22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчий суддя вважає слушними зауваження представників ІНФОРМАЦІЯ_9 про те, що частина клопотання слідчого містить прохання про надання тимчасового доступу не до речей та документів, а до інформації, що є неконкретизованим, оскільки невідомо, де міститься вказана інформація, у яких речах та документах.
Частиною 1 статті 160 КПК України сторонам кримінального провадження надано право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Положенняим ч.2 ст.160 КПК України встановлені вимоги щодо клопотання слідчого, у якому зазначаються:
1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання;
2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Так, як слідує з Витягу з ЄРДР у короткому викладі обставин кримінального правопорушення не конкретизовані органи та установи, а також їх посадові особи, які можуть бути причетними до вчинення злочину з розкрадання гуманітарної допомоги, зокрема посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_9 . При цьому слідчий не надав жодних інших доказів в обґрунтування необхідності здійснення тимчасового доступу саме у ІНФОРМАЦІЯ_9 . Крім того, як встановлено у судовому засіданні, дії посадових осіб з питань розподілення гуманітарної допомоги вже були предметом перевірки відповідно до акту № 202008/22/2 від 07.04.2023 ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) за період з 24.02.2022 по 31.12.2022, зокрема щодо порушень дотримання законодавства з отримання бюджетних коштів, гуманітарної та іншої допомоги на забезпечення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану, та жодних порушень ревізією не встановлено.
Слідчий суддя також звертає увагу, що відповідно до розпорядження голови ІНФОРМАЦІЯ_9 створений штаб з питань надання населенню гуманітарної допомоги та затвердження його персонального складу, інформація про який знаходиться у вільному доступі на веб-ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_4 . У клопотанні відсутні відомості про те, що слідчий здійснив огляд вказаного сайту та інформації, яка на ньому міститься.
Крім того, слідчий суддя вважає, що у порушення п.4 ч.2 ст.160 КПК України слідчий не довів жодних підстав вважати, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 можуть перебувати документи щодо посадових осіб Новобаварського району м. Харкова, смт. Васищеве Харківського району, Харківської області, м. Красноград Харківської області, які відповідальні за облік, видачу та розподілення гуманітарної допомоги, їх повні анкетні дані, контактні номери телефонів, посадові інструкції, функціональні обов'язки за період з 24.02.2022 по 06.05.2022, а також осіб, які займалися її адресною доставкою у період з 24.02.2022 по 06.05.2022.
Також клопотання слідчого у частині надання тимчасового доступу:
- до документів, підтверджуючих видачу гуманітарної допомоги;
-документів, що підтверджують факти передачі продукції населенню, юридичним особам чи списання такої продукції (акти приймання-передачі, відомості, акти списання, ТТН, супровідні документи тощо) - неконкретизоване, з нього неможливо встановити, за який період та ким саме створені ці документи.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. ч. 2, 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Положенняими ч. 4 ст.132 КПК України закріплена імперативна вимога слідчому судді для оцінки потреб досудового розслідування врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
У цьому контексті потрібно враховувати, що речі і документи могли б бути отримані шляхом проведення слідчих дій, тобто без застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Положеннями ч.2 ст.93 КПК України передбачена можливість для сторони обвинувачення здійснення збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
У матеріалах, доданих до клопотання, відсутні відомості про те, що слідчий здійснив огляд сайту штабу з питань надання населенню гуманітарної допомоги та затвердження його персонального складу, інформація про який знаходиться у вільному доступі на веб-ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також звернувся із запитом адміністрації Новобаварського району м. Харкова, смт. Васищеве Харківського району, Харківської області, м. Красноград Харківської області щодо надання вказаних документів.
Отже, відсутні підстави вважати, що слідчий вичерпав можливість без застосування тимчасового доступу отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Крім того слідчий не довів, що необхідні речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні вказаних ним юридичних осіб; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Зважаючи на викладене, з огляду на правове обґрунтування клопотання так, як воно викладено слідчим, приходжу до висновку, що клопотання є необґрунтованим, крім того, заявлено передчасно, тому вважає за необхідне відмовити у його задоволенні.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У задоволенні клопотання т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №62022170020000307 від 06.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України, - відмовити.
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Суддя ОСОБА_1