Справа № 404/8302/23
Номер провадження 1-кс/404/3205/23
29 вересня 2023 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Новгородківського відділу Знам'янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №12023121160000240 від 13.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
Дізнавач звернувся з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просив надати дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Кропивницький) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області у складі: старшого дізнавача СД ВП №2 (м. Кропивницький) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області підполковника поліції ОСОБА_3 тадізнавача СД відділення поліції №2 (м. Кропивницький) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні (зберігаються) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- документів про відкриття банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту, ідентифікаційного коду, копії фотокарток, відомостей, щодо проживання, роботи тощо;
- відомостей про підключення рахунку № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси та пристрої, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 00:00 год. 11.09.2023 по 00:00 год. 20.09.2023;
- інформації щодо руху грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 11.09.2023 по 00:00 год. 20.09.2023 з обов'язковим відображенням дати, часу операцій, назви контрагента, його контактних даних та коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначення платежу, суми та підстави для перерахування коштів, надходження, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків;
- відомостей щодо пристрою (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком.
- повні номери банківських рахунків на які були здійснені подальший переказ грошових коштів в період часу з 00:00 год. 11.09.2023 по00:00 год. 20.09.2023;
- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;
- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта довіреності на іншу особу на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами.
Вказана інформація та документи знаходяться у володінні (зберігаються) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
На обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що у провадженні СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12023121160000240 від 13.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
У зв'язку з чим виникла необхідність у відкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до банківського рахунку, відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
До початку судового розгляду дізнавач подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.
Враховуючи такі обставини, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов'язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.
Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення інспектором досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.
Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.
Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов'язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з'ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.
З урахуванням вищевикладених правових норм, слідчий суддя, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВП №2 (м. Кропивницький) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_3 та дізнавачу СД відділення поліції №2 (м. Кропивницький) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити ці копії, стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до наступних документів:
- документів про відкриття банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту, ідентифікаційного коду, копії фотокарток, відомостей, щодо проживання, роботи;
- відомостей про підключення рахунку № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси та пристрої, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 00:00 год. 11.09.2023 по 00:00 год. 20.09.2023;
- інформації щодо руху грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 11.09.2023 по 00:00 год. 20.09.2023 з обов'язковим відображенням дати, часу операцій, назви контрагента, його контактних даних та коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначення платежу, суми та підстави для перерахування коштів, надходження, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків;
- відомостей щодо пристрою (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком.
- повні номери банківських рахунків на які були здійснені подальший переказ грошових коштів в період часу з 00:00 год. 11.09.2023 по 00:00 год. 20.09.2023;
- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;
- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта довіреності на іншу особу на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами.
Строк дії ухвали визначити до 29.11.2023 року включно.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Кіровського
районного суду
м.Кіровограда ОСОБА_1