Справа № 352/2440/23
Провадження № 1-кс/352/398/23
про тимчасовий доступ до речей і документів
16 жовтня 2023 р. м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Тисменицького районного суду
Івано-Франківської області ОСОБА_1
з участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого- заступника начальника СВ відділення поліції № 1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, у кримінальному провадженні № 12023091250000323 від 05.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України,
Згідно з клопотанням встановлено, що слідчим відділенням відділення поліції № 1 (м.Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України. У ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_1 (наказ № 73-к/тр від 29.12.2020), шляхом зловживання своїм службовим становищем, в період з 05.02.2021 по 06.02.2023, діючи умисно, заволодів бюджетними коштами, призначених для виплати заробітної плати працівникам ІНФОРМАЦІЯ_2 в загальній сумі більше ніж 400 000 гривень, якими він в подальшому розпорядився на власний розсуд. Фінансування Підліського ліцею здійснюється з місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_3 та державних субвенцій, тобто за рахунок державних коштів. Зокрема встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (ІПН НОМЕР_1 ) відповідно до наказу № 73-к/тр від 29.12.2020 з 01.01.2021 працював бухгалтером ІНФОРМАЦІЯ_1 на повну тарифну ставку, а згідно знаказом №61-к/тр від 31.08.2022, ОСОБА_5 переведено на 0,5 тарифної ставки посади бухгалтера ліцею. 23 січня 2023 ОСОБА_5 на підставі наказу № 07-к/тр від 20.01.2023 звільнено з посади бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_1 . Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома для банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. За таких обставин, з метою отримання в передбаченому КПК України порядку фактичних даних про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів, що містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Слідчий у кримінальному провадженні ОСОБА_3 в поданій суду заяві клопотання підтримав, просив його задоволити.
Приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки для належної кваліфікації вчиненого діяння, встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та можливості використання як доказів відомостей, що містяться у речах і документах, необхідно надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення.
На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 160, 163, 164 КПК України,
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме:
-договору про розрахунково-касове обслуговування підприємства/організації з видачі заробітної плати/стипендії з використанням платіжних карток укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;
-інформації що стосується ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період часу з 01.01.2021 по 21.04.2023, а саме на кого виготовлялись електронні ключі ЕЦП (КЕП), доступ до вказаних ключів в електронному форматі для роботи в системі дистанційного обслуговування клієнтів (серійні номери сертифікатів та термін дії), підтверджуючі документи на цю особу (осіб), що стали підставою отримання таких ключів, зазначити в якій системі дистанційного обслуговування клієнтів «Інтернет-Клієнт-банк» (зазначити систему у якій бухгалтер або керівник створювали відомості на перерахунок коштів на карткові рахунки працівників вказаного навчального закладу), які дії (операції) ними вчинялись, зазначивши дата, час, IP ареса, логін, пароль, тощо;
-усіх відомостей нарахування коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (Безготівкове поповнення карткових рахунків) на карткові рахунки співробітників (в електронному та друкованому вигляді) за період часу з 01.01.2021 по 21.04.2023 роки;
-відомості про рух коштів по рахунках клієнта ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2021 по 21.04.2023 роки;
- інформацію про ІР-адреси з яких здійснювався вхід в систему та скеровувались відомості у банк для нарахування заробітної плати за вказані періоди часу;
-відомостей про зарахування виплати заробітної плати чи інших виплат (інформацію про рух коштів по рахунку) за період часу з 01.01.2021 по 21.04.2023 роки, в тому числі зарахування їх на карткові рахунки ОСОБА_5 , (ІПН НОМЕР_1 ), у зазначений період.
Зобов'язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), що за адресою АДРЕСА_1 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних в одній із філій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розташованих у м. Івано-Франківськ.
Виконання ухвали покласти на начальника СВ Відділення поліції № 1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського районного управління ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , заступника начальника СВ Відділення поліції № 1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського районного управління ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Відділення поліції №1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_7 , старшу слідчу СВ Відділення поліції №1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській областіОСОБА_8 , слідчого СВ Відділення поліції №1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_9 .
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення даної ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Руслан СТРУТИНСЬКИЙ