Справа № 346/3176/23
Провадження № 1-кс/346/799/23
12 жовтня 2023 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області
Слідчий суддя ОСОБА_1 ,
з участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянула клопотання слідчого слідчого відділення Коломийського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Коломийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному № 12023091180000500 від 26.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів
Клопотання надійшло до суду 11 жовтня 2023 року.
Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження в рамках якого подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -
Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
В клопотанні зазначені наступні документи, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , а саме : інформацію щодо власника (всі можливі особисті дані) банківської картки № НОМЕР_3 , коли у якому відділенні банку відкривався рахунок і на чиє ім'я (всі можливі особисті дані), а також фотознімки; інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період 25.05.2023 по 25.06.2023; інформації про дату, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вказаної банківської картки за період 25.05.2023 по 25.06.2023 (у разі перерахування чи зняття грошових коштів надати точні дані про вчинення вказаних дій, в тому числі у електронному вигляді).
Існують наступні підстави вважати, що вказані документи знаходяться у володінні осіб, зазначених в клопотанні.
На адресу Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 жительки АДРЕСА_2 про те, що 25.05.2023 близько 15.50 год. у соціальній мережі для спілкування «Вайбер» знайшла оголошення з посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Перейшовши за посиланням вона ввела усі реквізити своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 . В цей час невстановлена особа, застосовуючи електро-обчислювальну техніку заволоділа із вищевказаної банківської картки грошовими коштами в сумі 31000 гривень, що належать заявниці.
Відомості по даному факту 06.05.2023 було внесено в ЄРДР за №12023091180000500 від 26.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, та розпочато досудове розслідування.
Будучи допитана потерпіла ОСОБА_6 в своїх показаннях повідомила, що 25.05.2023 близько 15.50 год. у мобільному додатку для спілкування «Вайбер» виявила рекламу із посиланням про отримання допомоги від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Перейшовши за даним посиланням, вона ввела свій номер банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , а також усі реквізити. Після чого виявила відсутність грошових коштів в сумі 31000 гривень із вищевказаної банківської картки.
В рамках даного кримінального провадження слідчим суддею Коломийського міськрайонного суду надано тимчасовий доступ до речей і документів в ході проведення якого було встановлено, що по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , що належить потерпілій ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , 25.05.2023 в період часу з 16.53 год. по 15.19 год. відбулось 6 транзакцій зняття грошових коштів в загальній сумі 30490,32 гривень. 25.05.2023 із вищевказаної банківської картки грошові кошти в сумі 6728,64 були переведені на банківську картку № НОМЕР_3 клієнтом якого є банківська установа АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Інша сума була переказана 5-ма транзакціями на «Рекламнi послуги FACEBK WVUB9RBMG2,
З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, з метою встановлення причетності конкретних осіб до вчинення кримінального правопорушення та з метою документування злочинної діяльності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю знаття їх копій (в тому числі і електронних) з електронних інформаційних та комп'ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , а саме: інформацію щодо власника (всі можливі особисті дані) банківської картки № НОМЕР_3 , коли, у якому відділенні банку відкривався рахунок і на чиє ім'я (всі можливі особисті дані), а також фотознімки; інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період 25.05.2023 по 25.06.2023; інформації про дату, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вказаної банківської картки за період 25.05.2023 по 25.06.2023 (у разі перерахування чи зняття грошових коштів надати точні дані про вчинення вказаних дій (в тому числі у електронному вигляді).
Відомості, які планується отримати мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки дані документи дадуть змогу встановити усі обставини вчинення кримінального правопорушення. Обставини вчинення даного кримінального правопорушення іншим чином неможливо довести.
Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в провадженні неможливо, оскільки інакше отримати інформацію про рух коштів по вище зазначеному рахунку неможливо.
Враховуючи викладене, зважаючи на те, що вищевказані речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Слідча ОСОБА_7 подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі та просила врахувати той факт, що вказана інформація може бути знищена або пошкоджена чи змінена, просила суд відповідно до ч.2 ст.163 КПК України - розглядати клопотання без представників АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " в судове засідання не викликався.
В судове засідання не прибули особи, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється на підставі ч.4 ст.107 КПК України.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. У відповідності до п.п. 1-3 зазначеної статті банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів.
Відповідно до ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ст. 159 ч.1 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК України): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом, або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв'язку із наданням правової допомоги, або об'єктами, які додані до листування, чи інших форм обміну інформацією.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Враховуючи вищенаведене, з метою проведення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування необхідно отримати доступ до речей та документів з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп'ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , а саме:інформацію щодо власника (всі можливі особисті дані) банківської картки № НОМЕР_3 , коли, у якому відділенні банку відкривався рахунок і на чиє ім'я (всі можливі особисті дані), а також фотознімки; інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період 25.05.2023 по 25.06.2023; інформації про дату, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вказаної банківської картки за період 25.05.2023 по 25.06.2023 (у разі перерахування чи зняття грошових коштів надати точні дані про вчинення вказаних дій (в тому числі у електронному вигляді), так як слідчим СВ Коломийського РВП ГУНП доведено і судом встановлено наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", сама по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, осіб причетних до даного кримінального правопорушення, що дана інформація в подальшому може бути використана як доказ по кримінальному провадженню і іншим чином її отримати неможливо, тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 164 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділення Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_7 т имчасовий доступ до речей та документів з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп'ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , а саме:
- інформацію щодо власника (всі можливі особисті дані) банківської картки № НОМЕР_3 , коли, у якому відділенні банку відкрито рахунок і на чиє ім'я (всі можливі особисті дані), а також фотознімки;
- інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період 25.05.2023 по 25.06.2023.
- інформації про дату, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вказаної банківської картки за період 25.05.2023 по 25.06.2023 (у разі перерахування чи зняття грошових коштів надати точні дані про вчинення вказаних дій (в тому числі у електронному вигляді).
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1