Справа № 740/89/23
Провадження № 1-кс/740/1320/23
про надання дозволу на тимчасовий доступ
до речей і документів
16 жовтня 2023 року м.Ніжин
Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду
Чернігівської області - ОСОБА_1 ,
за участі секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , заявлене в межах кримінального провадження, внесеного 02.11.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022272180000092 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та вилучення документів,
Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, у якому зазначає, що у провадженні СД Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022272180000092 від 02.11.2022 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.08.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі начальника управління ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 укладено договір №181, предметом якого є надання послуг з поточного ремонту тротуару по вул.Шевченка на ділянці від вул.Козача до вул.8-го Березня у м.Ніжині (45230000-8-Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь). Ціна договору становить 4 988 058,38 грн. Строк надання послуг - до 23.08.2022.
У подальшому між Замовником та Виконавцем до договору № 181 від 18.08.2022 укладено додаткову угоду № 1 від 22.08.2022, відповідно до якої строк дії договору продовжено до 21.11.2022.
Відповідно відомостей Єдиного веб-порталу використання публічних коштів ( ІНФОРМАЦІЯ_3 який є офіційним інформаційним ресурсом з відкритими даними про використання бюджетних коштів, ІНФОРМАЦІЯ_1 на рахунок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 в 2022 році перераховані грошові кошти за виконані роботи по договору № 181 від 18.08. 2022 а саме: 11.11.2022 - 2 463 289,38 грн; 09.12.2022 - 2 478 524,35 грн; 15.12.2022 - 46 244,65 грн, - всього на загалу суму 4 988 058,38 грн.
Враховуючи викладене, з метою всебічного і повного розслідування у межах даного кримінального провадження, а також для спростування або фіксації фактів кримінального правопорушення шляхом проведення експертних досліджень, попередження можливого знищення або внесення будь-яких змін до документів, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у вилученні оригіналів документів, які перебувають у володіння виконавця - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та стосуються виконання робіт на об'єкті: «Поточний ремонт тротуару вул. Шевченка на ділянці від вул. Козача до вул. 8-го Березня (45230000-8-Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) (далі-об'єкт), а саме: актів виконаних підрядних робіт з відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат, актів субпідряду (при наявності), актів на закриття прихованих робіт, договори з договірними цінами, додаткові угоди (при наявності), оборотно-сальдові відомості взаєморозрахунків по рахункам з замовником та субпідрядними організаціями (при наявності), статуту, витяг з ЄДРПОУ, бухгалтерські документи, що підтверджують прямі витрати, зазначені в актах приймання робіт, накладних на придбання матеріалів та платіжні доручення по перерахуванню коштів за матеріали, акти на списання матеріалів, оборотно-сальдові відомості по рахунку обліку матеріалів, звіти про витрати основних матеріалів у будівництві в співставленні з виробничими нормами Форма М-29 за період з серпня по листопад 2022 року , товаро-транспортних накладних, подорожніх листів, Ліцензії; накладних на перевезення піску, подорожні листи на перевезення ґрунту та роботу ескаватора, наказів про закріплення відповідальних осіб за об'єктом та про відрядження працівників товариства, задіяних під час виконання будівельних робіт; документів щодо випробування та лабораторного контролю матеріалів та конструкцій (сертифікатів відповідності та/або якості, документів первинного бухгалтерського обліку щодо походження використаних на об'єктів матеріалів, копії статуту Товариства та витягу з ЄДРПОУ. Вказані вище оригінали документів перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) і не можуть знаходитися у іншому місці, оскільки Товариство є стороною договору - підрядником, який виконував роботи на об'єкті. Управління є замовником робіт.
У судове засідання слідчий не з'явився, подавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Згідно ч.2 ст.163 КК України особа, у володінні якої знаходиться зазначена інформація, не повідомлялася про розгляд клопотання.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшла висновку про відмову у задоволенні клопотання.
Слідчим суддею встановлено, що ухвалою слідчого судді Ніжинського міськрайонного суду від 13 липня 2023 року по справі №740/89/23 (провадження № 1-кс/740/804/23) у межах кримінального провадження, внесеного 02.11.2022 до ЄРДР за № 42022272180000092, наданий дозвіл на тимчасовий доступ до документів перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю вилучити їх оригінали (здійснити їх виїмку), а саме: документів, пов'язаних з виконанням робіт на об'єкті: «Поточний ремонт тротуару вул. Шевченка на ділянці від вул.Козача до вул. 8-го Березня (45230000-8-Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) (далі-об'єкт), а саме: актів виконаних підрядних робіт з відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат, актів субпідряду (при наявності), актів на закриття прихованих робіт, договори з договірними цінами, додаткові угоди (при наявності), оборотно-сальдові відомості взаєморозрахунків по рахункам з замовником та субпідрядними організаціями (при наявності), статуту, витяг з ЄДРПОУ, бухгалтерські документи, що підтверджують прямі витрати, зазначені в актах приймання робіт (накладних на придбання матеріалів та платіжні доручення по перерахуванню коштів за матеріали, акти на списання матеріалів, оборотно-сальдові відомості по рахунку обліку матеріалів, звіти про витрати основних матеріалів у будівництві в співставленні з виробничими нормами Форма М-29 за період з серпня по листопад 2022 року включно, товаро-транспортних накладних, подорожніх листів, Ліцензії); накладних на перевезення піску, подорожні листи на перевезення ґрунту та роботу ескаватора, наказів про закріплення відповідальних осіб за об'єктом та про відрядження працівників товариства, задіяних під час виконання будівельних робіт; документів щодо випробування та лабораторного контролю матеріалів та конструкцій (сертифікатів відповідності та/або якості, документів первинного бухгалтерського обліку щодо походження використаних на об'єктів матеріалів, копії статуту Товариства та витягу з ЄДРПОУ. Вказані вище оригінали документів перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), і не можуть знаходитися у іншому місці, оскільки Товариство є стороною договору - підрядником, який виконував роботи на об'єктіСтатуту «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у редакції, чинній станом на 18.08.2022;
-розпорядчих документів, які підтверджують повноваження керівника (директора) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та його функційні обов'язки;
копію наказу «Про призначення відповідального працівника за виконання робіт на об'єкті «Поточний ремонт тротуару вул. Шевченка на ділянці від вул. Козача до вул. 8-го Березня (45230000-8-Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь); копію наказу про прийняття на роботу та посадові обов'язки вказаного працівника Товариства.
Відомості щодо виконання даної ухвали (чи її невиконання, і з яких підстав) у клопотанні слідчого від 12 жовтня 2023 року взагалі не вказані, при цьому є достатні підстави вважати, що документи згідно вказаного клопотання перебувають саме в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до яких надано тимчасовий доступ у встановленому порядку слідчим суддею.
Із врахуванням викладеного наявні підстави для відмови у задоволенні клопотання з мотивів його необґрунтованості та формального підходу.
Керуючись ст.159,163, 164 КПК України, слідчий суддя
У задоволенні клопотання слідчого СВ Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , заявлене в межах кримінального провадження, внесеного 02.11.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022272180000092 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Ніжинського міськрайонного суду ОСОБА_1