Справа № 589/5089/23
Провадження № 1-кс/589/1446/23
04 жовтня 2023 року м.Шостка
Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання дізнавача СД Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Дізнавач звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса - АДРЕСА_1 ).
Клопотання мотивує тим, що в провадженні сектору дізнання Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 12023205570000381 від 23.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Дізнавач та особи, у володінні яких знаходяться зазначені документи, у судове засідання не з'явились, та слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання дізнавача у їх відсутність.
Дослідивши клопотання, копії доданих до нього матеріалів, якими дізнавач, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.09.2023 близько 15:31 години невстановлена особа, шляхом обману, під приводом надання роботи в інтернеті заволоділа грошима ОСОБА_4 у сумі 25200 грн., які остання самостійно перерахувала на банківські карти № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 дала покази про те, що близько 15-31 год. на її мессенджер «Телеграм» надійшло повідомлення від незнайомої людини, що вона шукає онлайн агентів цифрового маркетингу. Потерпіла погодилась працювати та невідома особа скинула їй завдання, які їй було повинно виконувати. Потерпіла виконала завдання та невідома особі на її банківську картку № НОМЕР_3 перерахувала гроші в сумі 70 гривень. Через деякий час невідома особа скинула інші завдання для більшого заробітку. Їй потрібно було купити дві пральні машини вартістю 7600 гривень кожна. Їй скинули номер банківської картки № НОМЕР_1 для оплати пральних машин. Вона перерахувала гроші в сумі 15200 гривень на вищевказаную банківську картку. Через деякий час їй повідомили, що щоб забрати заробіток їй потрібно ще виконати два завдання. Вона погодилась. Її повідомили, що вона повинна придбати дві фритюрниці вартістю 2000 гривень кожна та скинули їй номер банківської карти № НОМЕР_2 , на яку вона без вагань перерахувала гроші в сумі 4000 гривень. А потім їй ще раз скинули нове завдання придбати мікрохвильову піч вартістю 6000 гривень. Вона перерахувала 6000 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 . Потім потерпілу повідомили, що щоб забрати гроші - вона повинна зробити ще ряд завдань. Вона не погодилась та звернулася до поліції. Гроші в сумі 25200 гривень їй не повернули.
Банківська картка № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , відкрита та обслуговується Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса - АДРЕСА_1 )
Речі та документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять інформацію про рух коштів по банківськім карткам № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , та дані особи, на яку відкриті дані картки, можуть бути доказом у кримінальному провадженні та сприяти встановленню об'єктивної істини у ньому, особи правопорушника та його місцезнаходження. Отримати вищевказану інформацію, яка становить банківську таємницю, іншим способом неможливо, у зв'язку з чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 1 ст. 99 КПК України передбачено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 99 КПК України до документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).
Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи (у даному випадку електронні носії інформації), до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.
Документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, містять банківську таємницю та дійсно можуть бути отримані лише у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оскільки зазначена юридична особа може такими документами (електронними носіями інформації) володіти, сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження зазначена в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази. Дізнавач в клопотанні довів, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів (електронних носіїв інформації).
Враховуючи те, що дізнавачем, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах (електронних носіях інформації), та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати дізнавачу тимчасовий доступ до вказаних документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 99, 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачу Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 (старший групи), старшому дізнавачу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , дізнавачу Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , дізнавачу Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , дізнавачу Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , дізнавачу Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса - АДРЕСА_1 ), а саме:
• копії юридичної справи держателя карткового рахунку № НОМЕР_1 ;
• інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00:01 год. 07.09.2023 по 23:59 год. 29.09.2023 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників;
• даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00:01 год. 07.09.2023 по 23:59 год. 29.09.2023 включно;
• інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківської картки № НОМЕР_1 , де та яким чином вони були підключені;
• інформацію про адресу банку, в якому була відкрита банківська карта;
• інформації щодо адрес банкоматів, в яких готівкою знімались грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 , за період часу з 00:01 год. 07.09.2023 по 23:59 год. 26.09.2023;
• інформацію про ІР - адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківською картою № НОМЕР_1 за період часу з 00:01 год. 07.09.2023 по 23:59 год. 29.09.2023.
• копії юридичної справи держателя карткового рахунку № НОМЕР_2 ;
• інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00:01 год. 07.09.2023 по 23:59 год. 29.09.2023 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників;
• даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00:01 год. 07.09.2023 по 23:59 год. 29.09.2023 включно;
• інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківської картки № НОМЕР_2 , де та яким чином вони були підключені;
• інформацію про адресу банку, в якому була відкрита банківська карта;
• інформації щодо адрес банкоматів, в яких готівкою знімались грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 , за період часу з 00:01 год. 07.09.2023 по 23:59 год. 29.09.2023;
• інформацію про ІР-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківською картою № НОМЕР_2 за період часу з 00:01 год. 07.09.2023 по 23:59 год. 29.09.2023.
Строк дії ухвали визначити до 13 грудня 2023 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/1446/23
Примірник № 2 наданий дізнавачу ОСОБА_3