Справа № 577/2368/23
Провадження № 1-кс/577/1579/23
"16" жовтня 2023 р.
Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача СД Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, відомості про яке внесені 11.05.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023205450000171 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
До суду надійшло клопотання дізнавача СД Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання дізнавачам СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та начальнику СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів дозвіл на тимчасовий доступ до речей, документів та інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: за адресою: АДРЕСА_1 шляхом вилучення завірених копій документів, а саме роздруківку про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, фото та відео зображень осіб, які знімали грошові кошти за допомогою банкоматів чи інших терміналів, з можливістю виготовлення їх копій, на які рахунки здійснювався переказ коштів, із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, точний час вказаних транзакцій, дані особи, на рахунок якої переводилися грошові кошти з банківської картки, а також дані особи, якій належить банківська картка № НОМЕР_1 , а саме у період часу з 08.00 годин 08.05.2023 до часу пред'явлення ухвали до виконання, а також інформацію щодо особи, на ім'я якої оформлено банківську картку (ПІБ, дата народження, адреса реєстрації та проживання, реквізити та фотографія паспорта), та зазначити номер мобільного телефону до якого прив'язана банківська картка, інформацію щодо ІР-адресів підключення до Інтернет - банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та час таких з'єднань, параметри електронних пристроїв користувача: унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконують роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднана вищевказана банківська картка.
Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов'язує з розслідуванням кримінального провадження, відомості про яке внесені 11.05.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023205450000171 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України . В ході досудового розслідування встановлено, що до чергової частини Конотопського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від гр. гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_2 про те, що в період часу з 09.05.2023 по 11.05.2023 невідома особа шахрайським шляхом під приводом продажу автомобіля на сайті "ОЛХ" зателефонувала з номерів мобільних телефонів № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 102000 гривень в гр. ОСОБА_12 , який перерахував гроші на банківські картки НОМЕР_4 , НОМЕР_5 невідомій особі, спричинивши потерпілому матеріальних збитків. Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_12 , повідомив, що працює в СВАЙП-АП на посаді головного інженера на протязі 15 років.
09.05.2023 на сайті ОЛХ він знайшов об'яву, щодо продажу автомобіля марки «Toyota НІ-LUX» для потреб ЗСУ. Так як його це оголошення зацікавило то він зателефонував на номер мобільного телефону НОМЕР_3 , який був вказаний в оголошенні і слухавку взяв чоловік, який представився ОСОБА_13 . Під час розмови ОСОБА_14 повідомив, що він волонтер і займається пригоном автомобілів з Європи для ЗСУ. Потім ОСОБА_14 потерпілому в вайбері скинув посвідчення волонтера а також свій паспорт. Вайбер був прив'язаний до номеру мобільного телефону НОМЕР_2 . Під час розмови ОСОБА_14 повідомив, що залог за автомобіль складає 500 доларів США і ОСОБА_12 погодився і ОСОБА_14 скинув йому в вайбері номер картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 і потерпілий 09.05.2023 о 22.05 годин на дану картку перерахував гроші в сумі 20,000 гривень зі своєї зарплатної картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 . Після чого 10.05.2023 в вечірній час ОСОБА_14 зателефонував ОСОБА_12 по мобільному телефону НОМЕР_7 в вайбері і під час розмови запропонував йому розмитнення авто за 2,000 Євро через благодійний фонд. Потерпілий погодився і ОСОБА_14 повідомив, що наступного дня ОСОБА_15 скаже точну суму яку він повинен буде перерахувати. 11.05.2023 близько 11.00 годині потерпілому на мобільний телефон зателефонував знову ОСОБА_14 з мобільного телефону НОМЕР_3 і повідомив, що сума розмитнення складає 82000 гривень. ОСОБА_12 погодився і ОСОБА_14 в вайбері скинув номер картки № НОМЕР_5 і вказав номер брокера ОСОБА_16 . Так як потерпілого не було в місті Конотоп то він попросив свою дружину ОСОБА_17 перерахувати гроші в сумі 20,000 гривень, що вона в подальшому і зробила перерахувавши в приміщенні « ІНФОРМАЦІЯ_5 » через термінал грошові кошти в сумі 19,600 гривень на картку № НОМЕР_5 і комісія склала 400 гривень. Потім ОСОБА_12 гроші в сумі 60000 гривень 11.05.2023 о 13.36 годині та 2400 гривень о 13.37 години перерахував самостійно зі своєї зарплатної картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 на картку № НОМЕР_5 . Коли перерахував гроші то близько 15.00 години йому знову зателефонував ОСОБА_14 і сказав, що він винен ще заплатити штраф за автомобіль, на якому начебто висить штраф. Штраф складав 53000 гривень. Потерпілого це насторожило і він зрозумів, що його ошукали шахраї і вирішив звернутися до Конотопського РВП з заявою.
Особу, яка скоїла кримінальний проступок, не встановлено
11.05.2023 Конотопським РВП ГУНП в Сумській області вказаний факт зареєстрований в ЄРДР за № 12023205450000171 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
20.07.2023 дізнавачем сектору дізнання Конотопського РВП ст. лейтенантом поліції ОСОБА_18 було складено протокол тимчасового доступу до речей та документів, де згідно вилученої інформації було встановлено, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_12 в сумі 20 016, 6 гривень були переказані 11.05.2023 з банківського рахунку № НОМЕР_5 на картку № НОМЕР_1 , яка належить банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та грошові кошти потерпілого ОСОБА_12 в сумі 42 450 гривень були переказані 11.05.2023 з банківського рахунку № НОМЕР_5 на картку № НОМЕР_8 , яка належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Банківська картка з номером № НОМЕР_1 , невстановленої особи, на яку потерпілий ОСОБА_12 перерахував гроші належить « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Для встановлення винної особи, виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 . Крім того, необхідно провести у вищевказаному банку доступ до документації, яка становить банківську таємницю, а саме, роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій які здійснювались по банківському рахунку,сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, дані осіб, на рахунки якої перераховувалися грошові кошти та дані особи, якій належить банківська картка з номером № НОМЕР_1 , а саме у період часу у період часу з 08.00 годин 08.05.2023 до 08.06.2023. Також прошу надати інформацію щодо особи, на ім'я якої оформлено банківську картку (ПІБ, дата народження, адреса реєстрації та проживання, реквізити та фотографія паспорта), та зазначити номер мобільного телефону до якого прив'язана банківська картка. Інформацію про банківські рахунки, як відкрито у банку, особу яка його відкрила та іншу інформацію щодо руху коштів відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України віднесено до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка містить банківську таємницю.
Стаття 84 Кримінального процесуального кодексу України визначає, що доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому законом порядку, які містять відомості щодо обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Інформація, яка міститься у документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів по номеру банківської картки з номерам № НОМЕР_1 має значення для подальшого досудового розслідування та встановлення винної особи (осіб), що шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами потерпілої.
За ст. 91 КПК України, у кримінальному провадженні підлягає доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). Роздруківка щодо руху коштів містить відомості, які підтверджують розпорядження грошима з рахунку третьою особою, що підтвердить подію кримінального правопорушення, а також обставини скоєння правопорушення.
Документи з вищевказаною інформацією знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 . Отримання вказаних відомостей можливе лише шляхом надання до них тимчасового доступу. Ця інформація є необхідною для розкриття кримінального правопорушення і будь-яким іншим способом її отримати та встановити всі обставини кримінального правопорушення не можливо.
В судове засідання дізнавач СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та прохає задовольнити. Неявка заявника, за таких обставин, не перешкоджає розгляду клопотання без його участі. Клопотання розглядається також і без виклику особи, у якої знаходяться відомості, доступ до яких просить заявник, в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.
Слідчий суддя, вивчивши зміст клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні заявника перебуває кримінальне провадження , відомості про яке 11.05.2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 12023205450000171 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. З короткого викладу обставин, викладеного у витягу з ЄРДР вбачається, що в період часу з 09.05.2023 по 11.05.2023 невідома особа шахрайським шляхом під приводом продажу автомобіля на сайті "ОЛХ", зателефонувавши з номерів мобільних телефонів № НОМЕР_7 , НОМЕР_3 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 102000 гривень гр. ОСОБА_12 , який перерахував гроші на банківські картки НОМЕР_4 , НОМЕР_5 невідомій особі, спричинивши потерпілому матеріальних збитків. ( а.с.3) .
До клопотання долучено докази на підтвердження заявлених вимог, які є належними, допустимими і доводять, що інформація, доступ до якої просить слідчий, знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку добути у інший спосіб неможливо, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів , а тому, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача СД Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за за адресою: АДРЕСА_1 надати дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 та начальнику СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів дозвіл на тимчасовий доступ до речей, документів та інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: за адресою: АДРЕСА_1 шляхом вилучення завірених копій документів, а саме роздруківку про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, фото та відео зображень осіб, які знімали грошові кошти за допомогою банкоматів чи інших терміналів, з можливістю виготовлення їх копій, на які рахунки здійснювався переказ коштів, із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, точний час вказаних транзакцій, дані особи, на рахунок якої переводилися грошові кошти з банківської картки, а також дані особи, якій належить банківська картка № НОМЕР_1 , а саме у період часу з 08.00 годин 08.05.2023 до часу пред'явлення ухвали до виконання, а також інформацію щодо особи, на ім'я якої оформлено банківську картку (ПІБ, дата народження, адреса реєстрації та проживання, реквізити та фотографія паспорта), та зазначити номер мобільного телефону до якого прив'язана банківська картка, інформацію щодо ІР-адресів підключення до Інтернет - банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та час таких з'єднань, параметри електронних пристроїв користувача: унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконують роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднана вищевказана банківська картка.
Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
СуддяОСОБА_1