Справа № 577/2368/23
Провадження № 1-кс/577/1642/23
"16" жовтня 2023 р.
Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,за матеріалами кримінального провадження, відомості про яке внесені 11.05.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023205450000171 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
До суду надійшло клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, який призначений у даному кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про надання старшому дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 та начальнику СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів оператора телекомунікаційного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість зробити копії документів, в яких міститься інформація за номером НОМЕР_1 , щодо користувачів, що приймали та здійснювали дзвінки у період скоєння злочину, а саме в період часу з 08.00 годин 08.05.2023 до часу пред'явлення ухвали до виконання з вказаного апарату мобільного зв'язку, наданих їм телекомунікаційних послуг, у тому числі напрями їх пересування погодинно, з прив'язкою до місцевості та базових станцій із зазначенням адрес у період скоєння злочину, а саме з 08:00 години 08.05.2023 до часу пред'явлення ухвали до виконання.
Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов'язує з тим, що до чергової частини Конотопського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від гр. гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_2 про те, що в період часу з 09.05.2023 по 11.05.2023 невідома особа шахрайським шляхом під приводом продажу автомобіля на сайті "ОЛХ" зателефонувала з номерів мобільних телефонів № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 102000 гривень в гр. ОСОБА_12 , який перерахував гроші на банківські картки НОМЕР_4 , НОМЕР_5 невідомій особі, спричинивши потерпілому матеріальних збитків.
Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_12 , повідомив, що працює в СВАЙП-АП на посаді головного інженера на протязі 15 років. 09.05.2023 на сайті ОЛХ він знайшов об'яву, щодо продажу автомобіля марки «Toyota НІ-LUX» для потреб ЗСУ. Так як його це оголошення зацікавило то він зателефонував на номер мобільного телефону НОМЕР_3 , який був вказаний в оголошенні і слухавку взяв чоловік, який представився ОСОБА_13 . Під час розмови ОСОБА_14 повідомив, що він волонтер і займається пригоном автомобілів з Європи для ЗСУ. Потім ОСОБА_14 потерпілому в вайбері скинув посвідчення волонтера а також свій паспорт. Вайбер був прив'язаний до номеру мобільного телефону НОМЕР_2 . Під час розмови ОСОБА_14 повідомив, що залог за автомобіль складає 500 доларів США і ОСОБА_12 погодився і ОСОБА_14 скинув йому в вайбері номер картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 і потерпілий 09.05.2023 о 22.05 годин на дану картку перерахував гроші в сумі 20,000 гривень зі своєї зарплатної картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 . Після чого 10.05.2023 в вечірній час ОСОБА_14 зателефонував ОСОБА_12 по мобільному телефону НОМЕР_2 в вайбері і під час розмови запропонував йому розмитнення авто за 2,000 Євро через благодійний фонд. Потерпілий погодився і ОСОБА_14 повідомив, що наступного дня ОСОБА_15 скаже точну суму яку він повинен буде перерахувати. 11.05.2023 близько 11.00 годині потерпілому на мобільний телефон зателефонував знову ОСОБА_14 з мобільного телефону НОМЕР_3 і повідомив, що сума розмитнення складає 82000 гривень. ОСОБА_12 погодився і ОСОБА_14 в вайбері скинув номер картки № НОМЕР_5 і вказав номер брокера ОСОБА_16 . Так як потерпілого не було в місті Конотоп то він попросив свою дружину ОСОБА_17 перерахувати гроші в сумі 20,000 гривень, що вона в подальшому і зробила перерахувавши в приміщенні « ІНФОРМАЦІЯ_5 » через термінал грошові кошти в сумі 19,600 гривень на картку № НОМЕР_5 і комісія склала 400 гривень. Потім ОСОБА_12 гроші в сумі 60000 гривень 11.05.2023 о 13.36 годині та 2400 гривень о 13.37 години перерахував самостійно зі своєї зарплатної картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 на картку № НОМЕР_5 . Коли перерахував гроші то близько 15.00 години йому знову зателефонував ОСОБА_14 і сказав, що він винен ще заплатити штраф за автомобіль, на якому начебто висить штраф. Штраф складав 53000 гривень. Потерпілого це насторожило і він зрозумів, що його ошукали шахраї і вирішив звернутися до Конотопського РВП з заявою.
11.05.2023 Конотопським РВП ГУНП в Сумській області вказаний факт зареєстрований в ЄРДР за № 12023205450000171 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Номер мобільного телефону НОМЕР_1 обслуговується оператором мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи вищевказані обставини вчинення кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять інформацію про ІМЕІ апаратів мобільних телефонів, які виходили на зв'язок з номеру НОМЕР_1 , а також відомості про користувачів, які приймали та здійснювали дзвінки з вказаних апаратів мобільного зв'язку, наданих їм телекомунікаційних послуг, у тому числі напрями їх пересування погодинно, з прив'язкою до місцевості та базових станцій із зазначенням адрес, у період скоєння злочину, а саме з 08:00 години 08.05.2023 до часу пред'явлення ухвали до виконання.
Інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваною законом таємниці. Водночас, вона дана інформація містить відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами - мати суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення. Іншими способами довести вказані обставини неможливо.
Іншими способами довести обставини, перебування певної особи у місці вчинення злочину та встановити її особистість, не можливо.
В судове засідання дізнавач СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_18 не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та прохає задовольнити. Неявка заявника, за таких обставин, не перешкоджає розгляду клопотання без його участі. Клопотання розглядається також і без виклику особи, у якої знаходяться відомості, доступ до яких просить заявник, в порядку ч. 2 ст. 163 КАК України.
Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв”язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п”ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні заявника перебуває кримінальне провадження , відомості про яке 11.05.2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023205450000171 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. З короткого викладу обставин, викладеного у витягу з ЄРДР вбачається, що до чергової частини Конотопського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від гр. гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_2 про те, що в період часу з 09.05.2023 по 11.05.2023 невідома особа шахрайським шляхом під приводом продажу автомобіля на сайті "ОЛХ" зателефонувала з номерів мобільних телефонів № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 102000 гривень в гр. ОСОБА_12 , який перерахував гроші на банківські картки НОМЕР_4 , НОМЕР_5 невідомій особі, спричинивши потерпілому матеріальних збитків. ( а.с.2) До клопотання долучено докази на підтвердження заявлених вимог, які є належними, допустимими і доводять, що інформація, доступ до якої просить слідчий, знаходиться в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку добути у інший спосіб неможливо, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (а.с. 3-9), а тому, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст.159-164,166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.
Зобов'язати оператора телекомунікації мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 надати старшому дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 та начальнику СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів оператора телекомунікаційного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість зробити копії документів, в яких міститься інформація за номером НОМЕР_1 , щодо користувачів, що приймали та здійснювали дзвінки у період скоєння злочину, а саме в період часу з 08.00 годин 08.05.2023 до часу пред'явлення ухвали до виконання з вказаного апарату мобільного зв'язку, наданих їм телекомунікаційних послуг, у тому числі напрями їх пересування погодинно, з прив'язкою до місцевості та базових станцій із зазначенням адрес у період скоєння злочину, а саме з 08:00 години 08.05.2023 до часу пред'явлення ухвали до виконання.
Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
СуддяОСОБА_1