Справа № 577/5609/23
Провадження № 1-кс/577/1798/23
"16" жовтня 2023 р.
Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
з участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023200450000777 від 04.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -
13.10.2023 року до Конотопського міськрайонного суду Сумської області надійшло клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про надання слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, в тому числі електронних, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов'язати останнього надати копії інформації про: рух коштів за період з 00.00 год. 01.08.2023 по 24.00 год. 11.10.2023 на банківському рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », доступ до якого мається через банківську картку. № НОМЕР_1 ; відомостей про особу, на ім'я якої відкритий банківський рахунок та оформлена банківська картка № НОМЕР_1 ; копій документів, наданих та складених (підписаних) особою для оформлення банківської картки № НОМЕР_1 ; фотознімків, виконаних працівниками банківської установи при видачі банківської картки № НОМЕР_1 ; місця розташування, назви та належності банкомату чи іншого банківського терміналу, з використанням якого із картки № НОМЕР_1 за період з 00.00 год. 04.08.2023 по 24.00 год. 11.10.2023 були зняті грошові кошти чи здійснено оплату товарів і послуг, часу та суми знятих коштів, фотознімків, які були проведені банкоматом під час зняття грошових коштів з даної картки; МАС-адреси комп'ютерного обладнання, з якого було здійснено доступ до електронного кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (в якому є доступ до карткового рахунку № НОМЕР_1 ) та безпосередньо до вказаної картки у період з 00.00 год. 04.08.2023 по 24.00 год. 11.10.2023, його ІР - адреси, назви провайдера Інтернету, часу та місця доступу, фінансового номеру мобільного телефону, з використанням якого здійснювався доступ до електронного кабінету. Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначену інформацію надати у друкованому вигляді або на носії інформації в електронному вигляді.
Клопотання обгрунтовує тим, що невстановлена особа 04.08.2023 з банківського рахунку ОСОБА_6 , мешканки АДРЕСА_2 , НОМЕР_2 , відкритому в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до якого мається доступ через банківську карту № НОМЕР_3 , невстановленим шляхом з використанням інтернет- ресурсів, без відома і дозволу ОСОБА_6 зняла грошові кошти на загальну суму 4656 грн., які остання отримувала в якості соціальних виплат, а саме о 13:00 знято 850 грн. через сервіс UKR KYIV MOBILE BANKING (+ комісія 13 грн. 50 коп.) та о 13:02 знято 3750 грн. через сервіс UKR KYIV MOBILE BANKING (+ комісія 42 грн. 50 коп.) шляхом їх перерахування на рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 »), до якого «прив'язана» банківська картка № НОМЕР_1 . При цьому ОСОБА_6 дані банківської картки та дані для входу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » нікому і ніяким чином не розголошувала, банківська картка постійно перебував під її контролем, абонентський номер, який є фінансовим у додатку Ощад 24/7 НОМЕР_4 , в мережі мобільного зв'язку фіксувався постійно, зв'язок не втрачався. В подальшому ОСОБА_6 заблокувала свою банківську картку.
04.08.2023 року Конотопський РВП ГУНП в Сумській області вказаний факт зареєстрований в ЄРДР за №12023200450000777 від 04.08.2023 за ч.4 ст.185 КК України.
В судове засідання слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився, про день, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.
Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Пунктом 7 ч.1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що 04.08.2023 року відомості внесено до ЄРДР за №12023200450000777 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України (а.с. 3).
Слідчим доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в приміщенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, розкриття даного злочину, встановлення причетних до скоєння злочину осіб, а отже відомості, вміщені у даних документах можуть бути використані під час досудового розслідування як докази, в тому числі і як докази причетності певних осіб до скоєння злочину.
Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні дізнавача та довели неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Водночас слідчій суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню за період з 04.08.2023 по 01.09.2023.
Керуючись ст. ст. 132,159-164,166 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023200450000777 від 04.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України - задовольнити частково.
Надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, в тому числі електронних, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов'язати останнього надати копії інформації про: рух коштів за період з 00.00 год. 01.08.2023 по 24.00 год. 11.10.2023 на банківському рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », доступ до якого мається через банківську картку № НОМЕР_1 ; відомостей про особу, на ім'я якої відкритий банківський рахунок та оформлена банківська картка № НОМЕР_1 ; копій документів, наданих та складених (підписаних) особою для оформлення банківської картки № НОМЕР_1 ; фотознімків, виконаних працівниками банківської установи при видачі банківської картки № НОМЕР_1 ; місця розташування, назви та належності банкомату чи іншого банківського терміналу, з використанням якого із картки № НОМЕР_1 за період з 00.00 год. 04.08.2023 по 24.00 год. 11.10.2023 були зняті грошові кошти чи здійснено оплату товарів і послуг, часу та суми знятих коштів, фотознімків, які були проведені банкоматом під час зняття грошових коштів з даної картки; МАС-адреси комп'ютерного обладнання, з якого було здійснено доступ до електронного кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (в якому є доступ до карткового рахунку № НОМЕР_1 ) та безпосередньо до вказаної картки у період з 00.00 год. 04.08.2023 по 24.00 год. 01.09.2023, його ІР - адреси, назви провайдера Інтернету, часу та місця доступу, фінансового номеру мобільного телефону, з використанням якого здійснювався доступ до електронного кабінету. Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначену інформацію надати у друкованому вигляді або на носії інформації в електронному вигляді.
Строк дії ухвали два місяці.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала не оскаржується.
СуддяОСОБА_1