Справа № 592/15499/23
Провадження № 1-кс/592/6608/23
16 жовтня 2023 року м.Суми Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , за участю слідчого- ОСОБА_3 , представника володільця майна - адвоката ОСОБА_4 , розглянувши клопотання ст. слідчого слідчого відділу Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , про арешт майна,-
Слідчим відділом Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023202510000057, відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 01.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, по факту можливого привласнення майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Якобз Дау Егбертс Україна» (код ЄДРПОУ: 39709794; місцезнаходження: 42600, Сумська обл., м. Тростянець, вул. Набережна, буд. 28-А) за попередньою змовою службовими особами ТОВ «Кавова Сервісна Компанія» (код ЄДРПОУ: 40883202), що спричинило шкоду в особливо великих розмірах.
В ході досудового розслідування встановлено, що підставою для подання заяви ТОВ «Якобз Дау Егбертс Україна» став факт можливого привласнення кавомашин (обладнання для приготування кави), які належать ТОВ «Якобз Дау Егбертс Україна» (Код ЄДРПОУ: 39709794) у особливо великому розмірі на загальну суму 7 018 608,73 грн. (сім мільйонів вісімнадцять тисяч шістсот вісім) грн. 73 коп., тобто у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Так, ТОВ «Якобз Дау Егбертс Україна» (надалі «Товариство») є одним з лідерів кавового ринку України, з 2015 року підприємство виробляє та реалізує в Україні кавову продукцію під такими широко відомими споживачам торговими марками як «Jacobs», «Jacobs Monarch», «Carte Noire», та інші. Торгова марка ЯКОБЗ широко відома українським споживачам з 1999 року, коли вперше продукція цієї торгової марки вироблена в Україні була представлена українським споживачам.
ТОВ «Якобз Дау Егбертс Україна» є бюджетоутворюючим підприємством для Сумської області та м. Тростянець, станом на кінець на 2021 року до місцевого та центрального бюджетів підприємством сплачено податків на загальну суму понад 318 млн. грн. За 2022 рік загальна сума податків, зборів, платежів, сплачених до державного і місцевих бюджетів, становить понад 4,4 млн євро, а саме - 151 602 764 грн.
3 метою популяризації кавових продуктів в каналі «споживання кави поза межами дому» Товариство закуповує у іноземних компаній - виробників обладнання, для самостійного приготування споживачами кавових напоїв Товариства в каналі «поза межами дому» (надалі «Кавомашини», або «Обладнання», або «автоматичні кавоварки»), 3 цією ж метою такі Кавомашини Товариство в подальшому надає в оплатне тимчасове користування своїм бізнес партнерам в Україні, для надання послуг споживачам по приготуванню кавових напоїв торгівельних марок Товариства.
02.01.2019 року-між ТОВ «Якобз Дау Егбертс Україна» та ТОВ «Кавова Сервісна Компанія» (Код ЄДРПОУ: 40883202) (надалі «Орендар» або TOB «КСК») було укладено Договір Оренди Обладнання № SL 1812-0022 (надалі «Договір оренди»), відповідно до умов якого Товариство зобов'язалось передати Орендарю в строкове оплатне користування (оренду) автоматичні кавоварки (надалі Кавомашини). Загалом, за період дії Договору Орендарю було передано 927 шт. кавомашин.
Зазначені Кавомашини передавались Орендарю з метою передачі третім сторонам в суборенду для використання за цільовим призначенням: приготування та для реалізації продукції (кавових напоїв), чаю та іншої продукції виробництва компанії Якобз Дау Егбертс під торговими марками JACOBS та іншими торговими марками Товариства.
На дату припинення співпраці за вищезазначеним Договором Оренди, TOB «КСК» повернув ТОВ «Якобз Дау Егбертс Україна» частину Кавомашини у кількості 528 (п'ятсот двадцять вісім) штук, а решта 399 (триста дев'яносто дев'ять) Кавомашин повинні були бути поверненими Товариству як власнику майна.
Однак, ТОВ «КСК» у визначений строк не повернув ТОВ «Якобз Дау Егбертс Україна» належні йому 399 Кавомашин. Окрім цього, ТОВ «КСК» не сплачував в належні строки передбачені Договором Оренди орендну плату за користування Кавомашинами. Тому, ТОВ «Якобз Дау Егбертс «. Україна» було вимушене звернутись до Господарського суду Сумської області за захистом своїх прав (справа №920/977/22). Так, рішенням Господарського суду Сумської області від 20.03.2023 р. задовільнив позовні вимоги Товариства, зокрема зобов'язуючи ТОВ «КСК» сплатити Товариству заборгованість по орендній платі в розмірі 3 117 167, 59 (три мільйони сто сімнадцять тисяч сто шістдесят сім) грн. 59 коп. та повернути ТОВ «Якобз Дау Егбертс Україна» 399 Кавомашин.
Станом на 23.05.2023, ТОВ «КСК» не повернуло ТОВ «Якобз Дау Егбертс Україна» належні йому 399 Кавомашин. Правових підстав для подальшого користування і утримання у себе 399 Кавомашинами, які належать ТОВ «Якобз Дау Егбертс Україна» у ТОВ «КСК» не має.
Враховуючи вищевказане ТОВ «Якобз Дау Егбертс Україна» вважає, що у діях колишньої службової особи та колишніх власників TOB «КСК» наявні ознаки привласнення 399 шт. Кавомашин, які належать ТОВ «Якобз Дау Егбертс Україна» на загальну суму 7 018 608.73 грн. (сім мільйонів вісімнадцять тисяч шістсот вісім) грн. 73 коп., тобто кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Як слідує з обставин справи вказаних раніше, у ТОВ «КСК» перебувало у законному користуванні чуже майно (399 шт. Кавомашин) на підставі Договору Оренди. Тобто, 399 шт. Кавомашин знаходилися у ТОВ «КСК» на законних підставах і службові особи ТОВ «КСК» здійснювали повноваження щодо зберігання, володіння, користування або цим майном. Коли дію Договору Оренди було припинено ТОВ «Якобз Дау Егбертс Україна», чуже майно (399 шт. Кавомашин) підлягало поверненню законному власнику ТОВ «Якобз Дау Егбертс Україна». Однак, ТОВ «КСК» добровільно майно (399 шт. Кавомашин) власнику не повернуло і почало вчиняти дії, які викликають підстави вважати у намаганні колишнього директорка власників ТОВ «КСК» привласнити майно ТОВ «Якобз Дау Егбертс Україна».
У зв'язку з вищевикладеним,12.10.2023 в період часу з 08:04 год. до 12:19 год. старшим слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області проведено обшук, на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми, квартири, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , де мешкає ОСОБА_5 .
В ході обшуку було виявлено та вилучено:
- документи, зокрема договори поставки товару (кавових машин) між ТОВ «Кавова Сервіс Компанія» та суб'єктами господарювання, договори оренди кавових машин між суб'єктами господарювання за 2012-2021 роки, що знаходились у папці-скорозшивач зеленого кольору з написом «ДОГОВОРА РОЗНИЦА А-Л» на 409 арк. та поміщених до спец. пакету № SUD 3042345, з роз'яснювальними написами та підписами учасників та слідчого;
- документи, зокрема договори поставки товару (кавових машин) між ТОВ «Кавова Сервіс Компанія» та суб'єктами господарювання, договори оренди кавових машин між суб'єктами господарювання за 2012-2021 роки, що знаходились у папці-скорозшивач зеленого кольору з написом «ДОГОВОРА РОЗНИЦА М-Я» на 395 арк. та поміщених до спец. пакету № SUD 3042346, з роз'яснювальними написами та підписами учасників та слідчого.
Вказані речі було поміщено до спеціальних пакетів Національної поліції України, з нанесеними роз'яснювальними написами, підписами учасників та вилучено до Сумського РУП ГУНП в Сумській області.
Вилучені в ході обшуку вищезазначені документи мають відомості щодо господарської діяльності ТОВ «СКС» з низкою суб'єктів господарювання та мають вільні зразки почерку та підпису директора ТОВ «СКС» та суб'єктів господарювання, що в свою чергу можуть бути використані у проведенні судових експертиз та можуть бути в подальшому використані, як докази у вказаному кримінальному провадженні.
На даний час, виникла необхідність у накладені арешту на вилучені в ході обшуку від 12.10.2023 документи, оскільки відповідно до ст. 167 ч. 2 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукуванні, виготовлені, пристосовані чи використані, як засоби чи знаряддя вчинення кримінальних правопорушень та зберегли на собі його сліди.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити, вказуючи, що всі вилучені документи для слідства важливі, так як в них містяться вільні зразки осіб, зокрема директора ОСОБА_6 , які необхідні будуть для призначення експертизи і ці документи визнані в якості речових доказів з метою їх збереження.
Адвокат ОСОБА_4 заперечує проти задоволення клопотання, вважає його необгрунтованим, так як ОСОБА_5 ніколи не був ні директором, ні засновником товариства, а у нього вдома тимчасово зберігалися вилучені договори. Слідчим необгрунтовано період за 2012-2021 р.р., тобто яке доказове значення для розслідування мають документи за цей період і не конкретизовано перелік документів, тобто Реєстр слідчим не складався.
Вислухавши пояснення учасників процесу, вивчивши клопотання та додані матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України. Частиною 1 ст. 131 КПК України встановлено, що заходи кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Згідно ч. ч. 1 - 3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
12.10.2023 року слідчим вилучені документи визнані речовими доказами по к.п. (а.с. 109-112)
Проаналізувавши надані до клопотання документи та доводи слідчого, адвоката, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, так як слідчим доведено, що вказане майно, вилучене 12.10.2023 року в ході обшуку, може бути доказом злочину та є можливість його використання у кримінальному провадженні. Крім цього, слід зазначити, що згідно ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Статтею 174 цього кодексу передбачено, що арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Враховуючи вищевикладені положення чинного законодавства, на даний час триває досудове розслідування, збираються докази, в тому числі, отримані під час слідчої дії-обшук. Якщо слідчий дійде висновку про те, що вилучені документи не мають жодного відношення до розслідування даного к.п., то суд може за клопотанням вказаних вище осіб повністю чи частково скасувати раніше накладений арешт на речі і документи .
Керуючись ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання ст. слідчого слідчого відділу Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене 12.10.2023 під час проведення обшуку квартири, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , де мешкає ОСОБА_5 , а саме:
- документи: договори поставки товару (кавових машин) між ТОВ «Кавова Сервіс Компанія» та суб'єктами господарювання, договори оренди кавових машин між суб'єктами господарювання за 2012-2021 роки, що знаходились у папці-скорозшивач зеленого кольору з написом «ДОГОВОРА РОЗНИЦА А-Л» на 409 арк. та поміщених до спец. пакету № SUD 3042345, з роз'яснювальними написами та підписами учасників та слідчого;
- документи: договори поставки товару (кавових машин) між ТОВ «Кавова Сервіс Компанія» та суб'єктами господарювання, договори оренди кавових машин між суб'єктами господарювання за 2012-2021 роки, що знаходились у папці-скорозшивач зеленого кольору з написом «ДОГОВОРА РОЗНИЦА М-Я» на 395 арк. та поміщених до спец. пакету № SUD 3042346, з роз'яснювальними написами та підписами учасників та слідчого.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Апеляційна скарга на ухвалу може бути подана протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Згідно ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Слідчий суддя ОСОБА_1