Справа № 592/15430/23
Провадження № 1-кс/592/6584/23
16 жовтня 2023 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , у відкритому судовому засіданні розглянув клопотання старшого дізнавача СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №12023205520000115 від 04.02.2023 за ч.1 ст. 190 КК України, -
12.10.2023 дізнавач звернувся до Ковпаківського районного суду м. Суми з вищезазначеним клопотанням, яке обґрунтовує тим, що 03.02.2023 близько 13 год 55 хв на мобільний телефон гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зателефонувала невстановлена особа представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомивши неправдиві дані відносно того, що по картковому рахунку належної банківської картки НОМЕР_1 останньої намагаються зняти грошові кошти, для збереження грошових коштів необхідно виконати ряд дій, в результаті чого гр. ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти на банківську карту НОМЕР_2 в сумі 42325 грн (ЖЄО 4663 від 03.02.2023).
Вказаний факт було внесено в ЄРДР №12023205520000115 від 04.02.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що 03.02.2023 потерпіла ОСОБА_5 , будучи введеною в оману, оскільки була переконана, що розмовляє із працівником банку, здійснила переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 , емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , у сумі 42325 грн.
На підставі викладеного, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей про рух грошових коштів та персональна інформація про користувача банківської картки № НОМЕР_2 , емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », деталізована інформація про рух коштів по вказаній картці за період часу з 01.02.2023 по 13.02.2023, інформацію про контрагентів, спосіб авторизації при використанні веб-банкінгу із зазначенням ір-адреси, номери операторів мобільного зв'язку, які були використані як фінансовий номер до вказаної картки, фото/відео фіксація зняття готівки в банкоматах із карток прив'язаних до рахунку за вказаний період.
Відомості, отримані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення.
Учасники провадження повідомлені належним чином про час та місце розгляду справи в судове засідання не з'явилися.
Дослідивши матеріали клопотання приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.
З матеріалів подання вбачається, що Сумським РУП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023205520000115 від 04.02.2023 за ч.1 ст. 190 КК України.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, що ці речі перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Перевіривши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, а заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими доказами даного кримінального провадження мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути визнані доказами по справі, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
На підставі викладеного і керуючись ст. 132, 159, 163, 164 КПК України, -
Клопотання старшого дізнавача СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №12023205520000115 від 04.02.2023 за ч.1 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме відомостей про рух грошових коштів та персональна інформація про користувача банківської картки № НОМЕР_2 , емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », деталізована інформація про рух коштів по вказаній картці за період часу з 01.02.2023 по13.02.2023, інформацію про контрагентів, спосіб авторизації при використанні веб-банкінгу із зазначенням ір-адреси, номери операторів мобільного зв'язку, які були використані як фінансовий номер до вказаної картки, фото/відео фіксація зняття готівки в банкоматах із карток прив'язаних до рахунку за вказаний період, з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у регіональному відділенні в м. Суми.
Тимчасовий доступ до документів має надати - відповідальна особа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_1 .
Тимчасовий доступ надати старшому дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_16 .
Строк дії ухвали - до 16.11.2023 включно.
Роз'яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.
Суддя ОСОБА_1