Справа №592/15409/23
Провадження №1-кс/592/6572/23
про тимчасовий доступ до речей і документів
16 жовтня 2023 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання дізнавача Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12023205520000821, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.08.2023 р., за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
Дізнавач своє клопотання обґрунтовує тим, що 07.08.2023 р. до Сумського РУП ГУНП в Сумській області звернулась ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про скоєння невідомими особами шахрайських дій.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.08.2023 р. о 11.00 год. невстановлена особа в соціальній мережі Інтернет в месенджері «Інстаграм» на абонентській номер мобільного телефону: НОМЕР_1 , належний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , надіслала смс-повідомлення нібито від імені її знайомого - ОСОБА_5 , про надання фінансової позики та, зловживаючи довірою останньої, заволоділа її коштами у сумі 1500,00 грн., які вона перерахувала з банківського рахунку своєї картки на надану під час здійснення переписки для переведення коштів картку № НОМЕР_2 , емітовану AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але в подальшому їй стало відомо, що сторінку знайомого було зламано невстановленою особою та використано в шахрайських цілях.
Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що кошти у сумі 1500,00 грн. були перераховані 02.08.2023 р. о 13.01 год. на банківський рахунок картки № НОМЕР_2 , емітованої AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В ході досудового розслідування встановлено, що 02.08.2023 о 13.01 год. ОСОБА_4 , будучи введеною в оману, здійснила переказ коштів у сумі 1500,00 грн. на банківській рахунок картки № НОМЕР_2 , емітованої AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 .
На підставі викладеного, відомості, отримані від AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , за вказаним вище фактом можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка вчинила вказаний кримінальний проступок, а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з'ясування обставин кримінального проступку.
Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, які перебувають у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а саме: вищезазначені документи перебувають в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
У судове засідання дізнавач не з'явилася.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
Надати тимчасовий доступ дізнавачу Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , або будь-якому дізнавачу із групи дізнавачів у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:
відомості про особу, на чиє ім'я емітована платіжна картка AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 : прізвище, ім'я, по-батькові, із зазначенням її банківського рахунку; адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, а також відомості щодо відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому відкрита картка № НОМЕР_2 , дані працівника, який відкрив вказану картку, та цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи, на ім'я якої емітована платіжна картка AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ; деталізовані відомості про рух коштів по вказаній картці за період часу з 31.07.2023 по 24.08.2023 із зазначенням рахунків з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб - банкінгу із зазначенням IP-адреси; номери операторів мобільного зв'язку, які були використані, як фінансовий номер до вказаної картки; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за банківським рахунком вказаної картки;
адреси розташування банкоматів, з яких проводились зняття грошових коштів з картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій;
адреси розташування відділення банку, у яких проводились зняття грошових коштів з картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів.
Строк дії ухвали - тридцять днів з дня постановлення ухвали.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1